6

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Satzung vom 28.10.2008, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 146306 B) nach Herford beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Durchführung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Eintragung lfd.-Nr. 1 vom 12.11.2015 von Amts wegen berichtigt

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Eintragung lfd.-Nr. 5 vom 20.06.2018 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung) und § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2024 um bis zu EUR 2.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).

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Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen gelöscht und Eintragung lfd. Nr. 8 von Amts wegen ergänzt

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 bis 12, insbesondere § 7 und mit ihr den Übergang in das dualistische System und die Änderung der Vertretungsbefugnis beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Ort und Einberufung) beschlossen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder duch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein.