Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 14745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bitcoin Group SE
b)
Herford
Geschäftsanschrift:
Nordstraße 14, 32051 Herford
c)
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen sowie
strategische Führung, Steuerung und
Koordinierung dieser Unternehmen, im
eigenen Namen, auf eigene Rechnung und
nicht für Dritte unter Ausschluss von
Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach
dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.10.2008, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg
HRB 146306 B) nach Herford beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2015 um bis zu
500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1)
a)
12.11.2015
Bertsch
2
c)
Entwicklung und das Betreiben innovativer
Business-Konzepte und Technologien mit
Wachstumspotenzial, insbesondere die
Entwicklung und das Betreiben von
Marktplätzen im Internet für den Erwerb
und Veräußerung von Kryptowährungen,
sowie die Entwicklung und Vermarktung
von Blockchain-Technologien.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.01.2016
Oesker
3
b)
Geschäftsführender Direktor:
Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.1972
a)
25.07.2016
Kuhlmann
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Durchführung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
08.09.2017
Benölken
5
b)
a)
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HRB 14745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2018 um bis zu
500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1)
20.06.2018
Benölken
b)
Eintragung lfd.-Nr. 1 vom
12.11.2015 von Amts
wegen berichtigt
6
b)
Geschäftsführender Direktor:
Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.1975
a)
21.06.2018
Kuhlmann
7
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2019 um bis zu
500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1)
a)
21.06.2018
Benölken
b)
Eintragung lfd.-Nr. 5
vom 20.06.2018 von
Amts wegen
berichtigt
8
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung) und §
4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
30.08.2019
Benölken
9
a)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 01.06.2024 um bis zu EUR
2.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis
zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019/I).
a)
25.09.2019
Benölken
b)
Eintragung lfd. Nr. 7 von
Amts wegen gelöscht
und Eintragung lfd. Nr. 8
von Amts wegen ergänzt
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
weiterhin
Geschäftsführender Direktor:
Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.1975
a)
28.08.2020
Kuhlmann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
weiterhin
Geschäftsführender Direktor:
Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Geschäftsführender Direktor:
Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.06.2021
Kuhlmann
12
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
weiterhin
Geschäftsführender Direktor:
Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung
weiterhin
Geschäftsführender Direktor:
Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.06.2021
Kuhlmann
13
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat die Änderung der
a)
18.08.2021
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder duch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die
Gesellschaft allein.
b)
Nach dem Wechsel in das dualistische System
nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor,
sondern
Vorstandsmitglied:
Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach dem Wechsel in das dualistische System
nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor,
sondern
Vorstandsmitglied:
Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach dem Wechsel in das dualistische System
nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor,
sondern
Vorstandsmitglied:
Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Satzung in §§ 5 bis 12, insbesondere § 7 und mit ihr den
Übergang in das dualistische System und die Änderung der
Vertretungsbefugnis beschlossen.
Benölken
14
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
20.07.2022
Oesker
15
b)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
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Seite 5 von 5
HRB 14745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Luisenstraße 4, 32052 Herford
02.11.2022
Kuhlmann
Abruf vom 04.02.2024