Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Centrotec Sustainable AG mit dem Sitz in Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 2161) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2019.
Eintragungstext
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6
Position
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 1.625.517,00 EUR auf jetzt 14.630.936,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.05.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Von Amts wegen nachgetragen
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 1.463.010,00 EUR auf jetzt 13.167.926,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.05.2022 mit der medimondi AG mit Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda HRB 5639) verschmolzen.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma sowie des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie § 14 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr den Wechsel vom dualistischen zum monistischen System sowie die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund § 9 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 916.344,00 EUR auf 12.251.582,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund § 9 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um EUR 439.923,00 auf EUR 11.811.659,00 herabgesetzt und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.06.2025 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. Juni 2030 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 (in Worten: EUR fünf Millionen) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
Code: Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. (061)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Systemlösungen, Erbringung von Dienstleistungen, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen im In- und Ausland (insbesondere Expansions- und Wachstumsfinanzierung, aber auch Frühphasenfinanzierung) in Form von Direktinvestments und mittelbaren Beteiligungsstrukturen (Fonds, Kooperationen, Eigenkapitalinstrumente etc.), Beteiligung an der Fremdkapitalfinanzierung von Start-Up-Unternehmen und Einzelprojekten im In- und Ausland in den Bereichen der Software, Gebäude-, Medizin-, Biotechnologie, Metall- und Kunststofftechnik, Maschinenbau, der Bauprodukte und der Feinmechanik sowie Immobilien- und Projektentwicklung; Beteiligung an erlaubnispflichtigen und nicht erlaubnispflichtigen Unternehmen des Finanzsektors im In- und Ausland mit Fokus auf Wachstumsmärkte, insbesondere Kreditinstituten im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 1 Abs. 1a KWG, Wertpapierinstituten im Sinne des § 2 Abs. 1 WpIG und vergleichbaren ausländischen Instituten sowie sonstigen FinTech-Unternehmen, Vermögensverwaltern, Venture Capital Managern, sonstigen Asset Managern, Finanzintermediären und Beratungsunternehmen in den Bereichen Transaktionen und Finanzierung; Immobilienwertschöpfung in Form von Immobilien, Immobilienprojekt- und Flächenentwicklung, Projektsteuerung sowie Verwaltung, Verkauf und Verwertung von Immobilien im In- und Ausland unter Einschluss der Entwicklung von Referenzprojekten zur Erprobung und Präsentation des Leistungsportfolios der Gesellschaft in den Bereichen Gebäude-, Metall- und Kunststofftechnik und Bauprodukte, Kooperation mit Projektentwicklern, nicht operativer Teilnahme an Immobilienprojekten und Beschränkung auf Minderheitsbeteiligungen, hybride Finanzierungsformen und Fremdkapitalinstrumente; Anlage ihres eigenen Vermögens ohne Rücksicht auf den Umfang in Finanzanlagen und Unternehmensbeteiligungen sowie Immobilien und vergleichbaren Vermögenswerten