Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
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Nummer der Firma:
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HRB 13184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Centrotec SE
b)
Brilon
Geschäftsanschrift:
Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Produkten und Systemlösungen und
Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen der Gebäude-, Medizin-, Metall-
und Kunststofftechnik, der Bauprodukte und
der Feinmechanik; Anlage eigenen
Vermögens ohne Rücksicht auf den
Umfang in Finanzanlagen,
Unternehmensbeteiligungen und zwar
auch, wenn deren
Unternehmensgegenstand Bereiche
außerhalb der Grenzen des ersten
Halbsatzes umfasst, Immobilien und
vergleichbaren Vermögenswerten
16.256.453,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Pawlik, Bernhard, Ottobrunn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Kneip, Thomas, Regensburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 10.12.2019
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Centrotec Sustainable AG mit dem Sitz in Brilon (Amtsgericht
Arnsberg HRB 2161) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 10.12.2019.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 30.05.2022 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2017).
a)
30.01.2020
Kurz
2
14.630.936,00
EUR
a)
Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch
Einziehung von Aktien um 1.625.517,00 EUR auf jetzt
14.630.936,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.04.2020
Kurz
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
a)
17.07.2020
Kurz
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats bis zum 27.05.2025 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 7.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020). Das genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht,
Mitteilungen) beschlossen.
a)
27.07.2020
Kurz
b)
Von Amts wegen
nachgetragen
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht,
Mitteilungen) beschlossen.
a)
04.09.2020
Kurz
6
13.167.926,00
EUR
a)
Auf Grund § 15 Abs. 2 der Satzung ist das Grundkapital durch
Einziehung von Aktien um 1.463.010,00 EUR auf jetzt
13.167.926,00 EUR herabgesetzt und die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
14.10.2020
Kurz
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.05.2022 mit
der medimondi AG mit Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda HRB
5639) verschmolzen.
a)
04.07.2022
Kurz
8
a)
CENTROTEC SE
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Produkten und Systemlösungen,
Erbringung von Dienstleistungen, Erwerb,
Halten, Verwaltung und Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen im In- und
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) sowie § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma sowie des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.09.2022
Kurz
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Ausland (insbesondere Expansions- und
Wachstumsfinanzierung, aber auch
Frühphasenfinanzierung) in Form von
Direktinvestments und mittelbaren
Beteiligungsstrukturen (Fonds,
Kooperationen, Eigenkapitalinstrumente
etc.), Beteiligung an der
Fremdkapitalfinanzierung von Start-Up-
Unternehmen und Einzelprojekten im In-
und Ausland in den Bereichen der
Software, Gebäude-, Medizin-,
Biotechnologie, Metall- und
Kunststofftechnik, Maschinenbau, der
Bauprodukte und der Feinmechanik sowie
Immobilien- und Projektentwicklung;
Beteiligung an erlaubnispflichtigen und
nicht erlaubnispflichtigen Unternehmen des
Finanzsektors im In- und Ausland mit Fokus
auf Wachstumsmärkte, insbesondere
Kreditinstituten im Sinne des § 1 Abs. 1
KWG, Finanzdienstleistungsinstituten im
Sinne des § 1 Abs. 1a KWG,
Wertpapierinstituten im Sinne des § 2 Abs.
1 WpIG und vergleichbaren ausländischen
Instituten sowie sonstigen FinTech-
Unternehmen, Vermögensverwaltern,
Venture Capital Managern, sonstigen Asset
Managern, Finanzintermediären und
Beratungsunternehmen in den Bereichen
Transaktionen und Finanzierung;
Immobilienwertschöpfung in Form von
Immobilien, Immobilienprojekt- und
Flächenentwicklung, Projektsteuerung
sowie Verwaltung, Verkauf und Verwertung
von Immobilien im In- und Ausland unter
Einschluss der Entwicklung von
Referenzprojekten zur Erprobung und
Präsentation des Leistungsportfolios der
Gesellschaft in den Bereichen Gebäude-,
Metall- und Kunststofftechnik und
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HRB 13184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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5
6
7
Bauprodukte, Kooperation mit
Projektentwicklern, nicht operativer
Teilnahme an Immobilienprojekten und
Beschränkung auf
Minderheitsbeteiligungen, hybride
Finanzierungsformen und
Fremdkapitalinstrumente; Anlage ihres
eigenen Vermögens ohne Rücksicht auf
den Umfang in Finanzanlagen und
Unternehmensbeteiligungen sowie
Immobilien und vergleichbaren
Vermögenswerten
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kneip, Thomas, Regensburg, *XX.XX.1971
a)
23.01.2023
Hövelborn
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 20 (Einberufung, Teilnahmerecht,
Mitteilungen, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.07.2023
Kurz
11
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Krass, Guido A., Oberwil-Lieli / Schweiz,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie § 14 (Vertretung der
Gesellschaft) und mit ihr den Wechsel vom dualistischen zum
monistischen System sowie die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
08.09.2023
Kurz
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pawlik, Bernhard, Ottobrunn, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.1960
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Wühr, Günther, Deggendorf, *XX.XX.1960
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eggert, Christian, Arnheim/Niederlande,
*XX.XX.1967
a)
05.10.2023
Hövelborn
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Steinweg, Holger Artur Günter, Salzkotten,
*XX.XX.1960
a)
14.11.2023
Hövelborn
Abruf vom 03.04.2024