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Satzung vom 18.07.2001

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Tag der ersten Eintragung: 18.07.2001 Tag der letzten Eintragung: 13.11.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.06.2002. Satzung Bl. 5 ff Sonderband. Beschluss Bl. 12 ff Sonderband.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 780000 EUR auf 1.040.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 82 ff Sonderband

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Satzung Bl. 91 ff Sonderband

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Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des am 18.07.2001 in das Handelsregister eingetragenen Formwechsels aus der "SOPTIM GmbH Ingenieurbüro und Datenverarbeitung", Aachen (HRB 771).

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2002 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Beschluss Blatt 156 ff Sonderband

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Bezeichnung der bisherigen Vorstandsmitglieder von Amts wegen berichtigt

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 20.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2003 ist § 5 Abs. 1 und 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Beschluss Bl. 234 SoBd. Vertrag Bl. 235 ff SoBd.

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Beschluss Bl. 31 SoBd. Satzung Bl. 32 ff SoBd.

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Aufgrund der durch Satzungänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichsrates vom 04.11.2004 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals geändert).

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Beschluss Bl. 31 SoBd. Satzung Bl. 32 ff SoBd.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2005 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Beschlüsse Bl. 93, 94 Sonderband II Satzung Bl. 95 ff. Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat ferner die Änderung der Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen.

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Beschluss Bl. 107 ff SoBd. Satzung Bl. 126 ff SoBd.

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Zweigniederlassung errichtet unter Firma:

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In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals (Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am 17.10.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 18.10.2007 beschlossen, das Grundkapital von 1.105.000,00 EUR um 45.000,00 EUR auf 1.150.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2007 ist § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 4 geändert.

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In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals (Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am 21.10.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.12.2008 beschlossen, das Grundkapital von 1.150.000,00 EUR um 20.000,00 EUR auf 1.170.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2008 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Das Geburtsdatum der Prokuristin wurde auf Anmeldung berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2012/I sowie die Aufnahme eines § 5a (Rechtsstellung der Inhaber von Vorzugsaktien) in die Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 27.09.2017 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

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Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2013 um bis zu 300.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 31.12.2014 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).

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von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen.