Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SOPTIM AG
b)
Aachen
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
Essen (Amtsgericht Essen HRB 15946)
c)
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung;
Anwendung und Vertrieb von Methoden,
Verfahren und Produkten der
Informationstechnik und die Beratung von
Unternehmen und Institutionen.
260.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsbefugt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen;
Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der
Aufsichtsrat die Gesellschaft.
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. ret. nat. Halbach, Heiner, Remscheid,
*XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lemke, Ralf, Essen, *XX.XX.1957
Dr. Strunk, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.1939
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.07.2001
b)
Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des am 18.07.2001 in
das Handelsregister eingetragenen Formwechsels aus der
"SOPTIM GmbH Ingenieurbüro und Datenverarbeitung",
Aachen (HRB 771).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu
130.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 130.000
Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten,
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
10.06.2002
Knobloch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.07.2001
Tag der letzten
Eintragung: 13.11.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.06.2002.
Satzung Bl. 5 ff
Sonderband.
Beschluss Bl. 12 ff
Sonderband.
2
1.040.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 780000 EUR auf 1.040.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
11.07.2002
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 82 ff
Sonderband
Satzung Bl. 91 ff
Sonderband
3
1.057.400,00
EUR
b)
Aus technischen Gründen in lfd. Nr. 1 gelöscht und hier
wiederholend eingetragen:
Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des am 18.07.2001 in
das Handelsregister eingetragenen Formwechsels aus der
"SOPTIM GmbH Ingenieurbüro und Datenverarbeitung",
Aachen (HRB 771).
a)
12.02.2003
Rüntz
b)
Beschluss Blatt 156 ff
Sonderband
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.11.2002 ist § 5 (Grundkapital) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt 112.600,-
EUR durch Ausgabe von bis zu 112.600 Stückaktien, die auf
den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen;
Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der
Aufsichtsrat die Gesellschaft.
Berichtigt:
Vorstand:
Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen;
Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der
Aufsichtsrat die Gesellschaft.
Berichtigt:
Vorstand:
Dr. Halbach, Heiner, Remscheid, *XX.XX.1952
a)
07.11.2003
Bau
b)
Bezeichnung der
bisherigen
Vorstandsmitglieder von
Amts wegen berichtigt
5
1.077.500,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 20.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.11.2003 ist § 5 Abs. 1 und 4
(Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
a)
22.01.2004
Rüntz
b)
Beschluss Bl. 234 SoBd.
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt 92.500,- EUR
durch Ausgabe von bis zu 92.500 Stückaktien, die auf den
Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und/ oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Vertrag Bl. 235 ff SoBd.
6
1.090.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 12.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.11.2004 ist § 5 Abs. 1 und 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
80.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000 Stückaktien, die
auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und
/oder Sacheinlage zu erhöhen.
a)
29.12.2004
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 31 SoBd.
Satzung Bl. 32 ff SoBd.
7
1.090.000,00
EUR
a)
Aus technischen Gründen in lfd. Nr. 6 gelöscht und hier
wiederholend eingetragen:
Aufgrund der durch Satzungänderung vom 02.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 12.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichsrates vom 04.11.2004 ist § 5 Abs. 1 und 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals geändert).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
80.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000 Stückaktien, die
auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
a)
28.12.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 31 SoBd.
Satzung Bl. 32 ff SoBd.
8
1.105.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
28.12.2005
Hermanns
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 04.11.2005 ist § 5 Abs. 1 und 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu
65.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 65.000 Stückaktien,
die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
b)
Beschlüsse Bl. 93, 94
Sonderband II
Satzung Bl. 95 ff.
Sonderband II
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung
der Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu
65.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 65.000 Stückaktien,
die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Hierbei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,
b) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer
und/oder Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
und verbundener Unternehmen, sowie an Mitglieder des
Aufsichtsrates im Sinne von §§ 15 ff. AktG ausgeben zu
können und/oder
c) zur Gewährung von Sacheinlagen, insbesondere in Form
von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen und /oder
d) zur Gewährung von Bareinlagen, um Aktien an einen oder
mehrere neue Aktionäre (Investoren) ausgeben zu können.
Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung)
beschlossen.
a)
13.10.2006
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 107 ff
SoBd.
Satzung Bl. 126 ff SoBd.
10
b)
Von Amts wegen Verweis auf die
a)
27.03.2007
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung beim Gericht der
Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61
Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch gelöscht und
Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2
Handelsregisterverordnung ergänzt:
Zweigniederlassung errichtet unter Firma:
SOPTIM AG, 45127 Essen
Küppers
11
1.150.000,00
EUR
b)
In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
(Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am
17.10.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
18.10.2007 beschlossen, das Grundkapital von 1.105.000,00
EUR um 45.000,00 EUR auf 1.150.000,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 18.10.2007 ist § 5 (Grundkapital) Abs. 1
und 4 geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der
Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu
20.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 20.000 Stückaktien,
die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar-
und/oder Sacheilagen zu erhöhen.
Hierbei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,
b) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer
und/oder Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
und verbundener Unternehmen, sowie an Mitglieder des
Aufsichtsrates im Sinne von §§ 15 ff. AktG ausgeben zu
können und/oder
c) zur Gewährung von Sacheinlagen, insbesondere in Form
von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen und/oder
d) zur Gewährung von Bareinlagen, um Aktien an einen oder
mehrere neue Aktionäre (Investoren) ausgeben zu können.
a)
27.12.2007
Hermanns
12
b)
Geschäftsanschrift:
Im Süsterfeld 5-7, 52072 Aachen
1.170.000,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
(Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am
21.10.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
a)
14.01.2009
Schilling
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
05.12.2008 beschlossen, das Grundkapital von 1.150.000,00
EUR um 20.000,00 EUR auf 1.170.000,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.12.2008 ist § 5 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lemke, Ralf Walter, Essen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lemke, Ralf, Essen, *XX.XX.1957
a)
19.03.2009
Kals
14
Prokura erloschen:
Dr. Strunk, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.1939
a)
15.05.2009
Kals
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bach, Christoph, Würselen, *XX.XX.1960
Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.1960
Keusen, Thomas, Aachen, *XX.XX.1963
Wesch, Franz Rainer, Bad Pyrmont, *XX.XX.1957
a)
21.01.2010
Kals
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Duve, Andreas, Essen, *XX.XX.1969
a)
14.01.2011
Kals
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mareck, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.1947
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Duve, Andreas, Aachen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.1961
a)
12.10.2011
Kals
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
10.11.2011
Rößeler
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura Eintragung berichtigt:
Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.1961
b)
Das Geburtsdatum der Prokuristin wurde auf Anmeldung
berichtigt.
a)
24.11.2011
Kals
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung
eines genehmigten Kapitals 2012/I sowie die Aufnahme eines
§ 5a (Rechtsstellung der Inhaber von Vorzugsaktien) in die
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 27.09.2017 gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
13.12.2012
Rößeler
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mareck, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
14.12.2012
Kals
22
Prokura erloschen:
Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.1961
a)
22.10.2013
Kals
23
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung
eines neuen bedingten Kapitals sowie in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
03.12.2013
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 08.10.2013 um bis zu 300.000,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 31.12.2014 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2013/I).
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eiden, Andreas, Aachen, *XX.XX.1968
a)
05.12.2013
Kals
25
Prokura erloschen:
Bach, Christoph, Würselen, *XX.XX.1960
a)
05.12.2014
Kals
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wolter, Horst, Köln, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Keusen, Thomas, Aachen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Eiden, Andreas, Aachen, *XX.XX.1968
a)
03.07.2015
Chauvistré-Doum
27
Prokura erloschen:
Dr. Wolter, Horst, Köln, *XX.XX.1959
a)
10.10.2018
Pluntke
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.1947
a)
26.02.2019
Pluntke
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Halbach, Heiner, Remscheid, *XX.XX.1952
a)
29.07.2019
Pluntke
30
b)
geändert nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.1947
Bestellt als
Prokura erloschen:
Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
02.12.2019
Pluntke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Speckamp, Christoph, Solingen, *XX.XX.1968
Vondengracht, Nico, Eynatten, *XX.XX.1986
van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.1974
Gergs, Andreas, Sprockhövel, *XX.XX.1962
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert; nunmehr:
Vondegracht, Nico, Eynatten, *XX.XX.1986
a)
09.12.2019
Pluntke
b)
von Amts wegen
berichtigt
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duve, Andreas, Aachen, *XX.XX.1969
a)
08.12.2020
Pluntke
33
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen.
a)
21.03.2022
Rößeler
34
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Lemke, Ralf Walter, Essen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.1974
a)
24.03.2022
Schlüter
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thiele, Marc, Aachen, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Wesch, Franz Rainer, Bad Pyrmont, *XX.XX.1957
a)
14.02.2024
Dopierala
Abruf vom 03.04.2024