Satzung vom 27.03.1985 zuletzt geändert am 06.03.2001
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Entstanden daduch, dass sich die in HRB 1401 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Schumag GmbH durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. März 1985 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 03.05.1985 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.07.2002.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
HV-Beschluss Bl. 5 ff SoBd. VI
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.03.2003 hat die Änderung der Satzung in § 16 und § 20 beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 199 ff Sonderband
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 287 ff Sonderband
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 3 ff SoBd. Satzung Bl. 148 ff SoBd.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07. März 2005 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 16 (Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 und § 17 beschlossen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 4 ff SoBd. Satzung Bl. 136 ff SoBd.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2004 beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit die Änderung des Unternehmensgegenstandes.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und damit die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 10.225.837,62 EUR um 1.022.581,21 EUR auf 11.248.418,83 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung von Amts wegen berichtigt
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von 10.225.837,63 € um 6.225.837,62 € auf 4.000.000,00 € beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2019 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2019 in Verbindung mit Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.999.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2019 in § 5 Abs. 6 aufgehoben.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung von zwei bedingten Kapitalia beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 um bis zu 599.998,00 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2021 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.999.999,00 EUR auf 8.999.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2021 aufgehoben.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 (Ort und Einberufung) sowie § 20 (Ton- und Bildübertragungen) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/II und die Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 um bis zu 3.900.000,00 EUR zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum 24.05.2028 begebener Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023).
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.499,998,00 EUR auf 13.499.996,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2023 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2023 aufgehoben worden.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Präzisionsteilen und elektronischen Geräten aller Art sowie der Handel mit diesen Produkten und die Errichtung von Anlagen zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen errichten sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die dem geschäftlichen Interesse der Gesellschaft dienen.