Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schumag Aktiengesellschaft
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Maschinen, Präzisionsteilen und
elektronischen Geräten aller Art sowie der
Handel mit diesen Produkten und die
Errichtung von Anlagen zu diesem Zwecke.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und Vertretungen
errichten, sich an anderen Unternehmen
beteiligen, solche Unternehmen errichten
sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die
dem geschäftlichen Interesse der
Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft führt
die Geschäfte der bisherigen Schumag
GmbH, aus der sie durch Umwandlung
entstanden ist, weiter.
10.225.837,62
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Erkes, Klaus Friedrich, Ingenieur,
Rechtberghausen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Beitz, Gerhard, Stolberg
Ofers, Werner, Diplom-Ingenieur,
Raeren/Belgien
Cappel, Johannes, Diplom-Ingenieur, Diplom-
Wirtschaftsingenieur, Stolberg
Dr. Hergemöller, Rainer, Aachen
Ahn, Willy, B-4700 Eupen
Nüssgens, Wolfgang, Diplom-Kaufmann,
Würselen
Dr. Renz, Jörg Peter, Aachen, *XX.XX.1966
Zimmermann, Wilhelm, Frechen, *XX.XX.1952
Jansen, Helmut, Aachen
Wolf, Thomas, Stolberg
Hall, Jochen, Aachen, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.03.1985 zuletzt geändert am 06.03.2001
Entstanden daduch, dass sich die in HRB 1401 eingetragene
Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma
Schumag GmbH durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 27. März 1985 gemäß §§
376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
hat.
b)
Die Gesellschaft hat am 30. September 1998 mit der
herrschenden "Deutsche Babcock Beteiligungs GmbH" mit
Sitz in Oberhausen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat am 03. März 1999
zugestimmt, die Zustimmung der herrschenden Gesellschaft
erfolgte am 08. Oktober 1998.
Der Vertrag endet am 30. September 2002, er verlängert sich
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vorher mit einer
Frist von 6 Monaten schriftlich gekündigt wird.
Der Vorstand ist bis zum 1. März 2004 ermächtigt, mit
Zustimmung des Ausichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EUR 4.090.335,-- durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Inhaberstückaktien gegen bar zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die neuen Aktien von einem
Kreditinsitut mit der Verpflichtung übernehmen zu lassen, sie
den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugs zum Bezug
anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 5 der Satzung
nach völliger oder teilweise Durchführung der Erhöhung oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist neu zu fassen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 1. März 2004 durch Ausgabe neuer
Inhaberstückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.022.583,-- zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand kann mit
a)
08.07.2002
Gansera
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.05.1985
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.07.2002.
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen, sofern der Emissionspreis der neuen
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Emissionspreises nicht wesentlich
unterschreitet. Soweit die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss nach Satz 2 nicht ausgeübt wird,
kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
ausschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
2
a)
08.07.2002
Gansera
b)
Von Amts wegen
ergänzt:
HV-Beschluss Bl. 5 ff
SoBd. VI
3
Prokura erloschen:
Zimmermann, Wilhelm, Frechen, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bispink, Torsten, Herzogenrath, *XX.XX.1959
Dr. Müller, Werner Max, Essen, *XX.XX.1943
a)
10.07.2002
Chauvistré
4
b)
Der mit der Deutsche Babcock-Beteiligungs GmbH,
Oberhausen (jetzt Babcock Borsig AG, Amtsgericht
Oberhausen, HR B 3816) am 30.09.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
fristlose Kündigung vom 24.06.2002, zugegangen am
25.06.2002, beendet.
a)
05.08.2002
Rüntz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2003 hat die Änderung der
a)
26.03.2003
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 16 und § 20 beschlossen.
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 199 ff
Sonderband
Satzung Blatt 287 ff
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Beitz, Gerhard, Stolberg
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Werner Max, Essen, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Dr. Renz, Jörg Peter, Aachen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Foegelle, Reinhard, Pattensen, *XX.XX.1961
a)
24.10.2003
Schlüter
7
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 5 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08. März 2009
durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 5.112.918,--
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn
teil.
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Im Fall von Kapitalerhöhungen bis zu einem
Betrag von insgesamt EUR 1.022.583,-- ist der Vorstand
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über
einen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden
a)
31.03.2004
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 3 ff SoBd.
Satzung Bl. 148 ff SoBd.
Abruf vom 28.03.2024
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der
Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
2. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des
Unternehmensgegenstands der Gesellschaft.
Sofern von den vorgenannten Ermächtigungen zum
Bezugsrechtsausschluss kein Gebrauch gemacht wird, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden.
Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Bedingungen der Aktienausgabe fest.
8
Prokura erloschen:
Foegelle, Reinhard, Pattensen, *XX.XX.1961
a)
06.05.2004
Schlüter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kudrus, Heiner, Eupen, *XX.XX.1965
a)
10.12.2004
Gordalla
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Ulrich, Wachtendonk, *XX.XX.1958
a)
05.01.2005
Gordalla
11
b)
Bestellt in den
Vorstand:
vom Berg, Udo, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1953
a)
05.01.2005
Gordalla
12
b)
Bestellt in den
Vorstand:
Kiechl, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.1963
a)
03.03.2005
Bau
13
a)
Die Hauptversammlung vom 07. März 2005 hat die Änderung
a)
05.04.2005
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Nummer der Firma:
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 16
(Hauptversammlung) beschlossen.
Bischoff
b)
Beschluss Bl. 209 ff
SoBd.
Satzung Bl. 339 ff SoBd.
14
b)
Bestellt in den
Vorstand:
Dr.-Ing. Graefe, Joachim, Schwerte, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Erkes, Klaus Friedrich, Ingenieur,
Rechtberghausen
a)
13.07.2005
Bau
15
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 und § 17 beschlossen.
a)
23.03.2006
Bischoff
b)
Beschluss Bl. 4 ff SoBd.
Satzung Bl. 136 ff SoBd.
16
b)
Bestellt in den
Vorstand:
Dr. Finke, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Bispink, Torsten, Herzogenrath, *XX.XX.1959
a)
26.04.2006
Bau
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hermes, Frank, Brühl, *XX.XX.1961
Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1950
a)
09.05.2006
Bau
18
Von Amts wegen gem. § 142 FGG eingetragen:
Nicht Prokurist:
Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1950
a)
22.05.2006
Bischoff
19
b)
Nicht mehr
a)
26.06.2006
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
vom Berg, Udo, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1953
Chauvistré-Doum
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1950
a)
07.08.2006
Chauvistré-Doum
21
Prokura erloschen:
Jansen, Helmut, Aachen
a)
13.02.2007
Bau
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Graefe, Joachim, Schwerte, *XX.XX.1958
Gesamtprokura in Gemeinschaft mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kahlen, Johannes, Aachen, *XX.XX.1962
Knorr, Hermann-Josef, Aachen, *XX.XX.1958
Bogatzki, Marian, Herzogenrath, *XX.XX.1972
Dauber, Stephan, Aachen, *XX.XX.1964
a)
13.03.2007
Chauvistré-Doum
23
b)
Bestellt in den
Vorstand:
Kudrus, Heiner, Eupen/Belgien, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kudrus, Heiner, Eupen, *XX.XX.1965
a)
29.10.2007
Chauvistré-Doum
24
Prokura erloschen:
Hall, Jochen, Aachen, *XX.XX.1956
a)
30.04.2008
Chauvistré-Doum
25
b)
Geschäftsanschrift:
Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krebs, Arndt, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Hergemöller, Rainer, Aachen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Hermes, Frank, Brühl, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kahlen, Johannes, Aachen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Nüssgens, Wolfgang, Diplom-Kaufmann,
Würselen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Wagner, Ulrich, Wachtendonk, *XX.XX.1958
a)
16.12.2008
Romdhani
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Ahn, Willy, B-4700 Eupen
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Finke, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.1953
a)
06.01.2009
Romdhani
27
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen.
a)
13.01.2009
Bischoff
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krebs, Arndt, Essen, *XX.XX.1965
a)
23.03.2009
Romdhani
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heinen, Peter Nicolaus, London/Großbritannien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.06.2009
Romdhani
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kudrus, Heiner, Eupen/Belgien, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Kiechl, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.1963
a)
29.07.2009
Romdhani
31
Prokura erloschen:
Knorr, Hermann-Josef, Aachen, *XX.XX.1958
a)
11.05.2010
Gräfen
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Walpert, Steffen, Köln, *XX.XX.1964
Nicht mehr
a)
11.06.2010
Gräfen
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Heinen, Peter Nicolaus, London/Großbritannien,
*XX.XX.1970
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Budinger, Lars, Straelen, *XX.XX.1970
Steuck, Joachim, Aachen, *XX.XX.1959
a)
27.10.2010
Gräfen
34
Prokura erloschen:
Ofers, Werner, Diplom-Ingenieur,
Raeren/Belgien
Prokura erloschen:
Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1950
a)
27.04.2011
Gräfen
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Uwe, Köln, *XX.XX.1961
a)
14.08.2012
Paulus
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ohlinger, Hans Alois genannt Johannes,
Zweibrücken, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Walpert, Steffen, Köln, *XX.XX.1964
a)
17.09.2012
Gordalla
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosenstein, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dauber, Stephan, Aachen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
28.11.2012
Chauvistré-Doum
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Steuck, Joachim, Aachen, *XX.XX.1959
38
Prokura erloschen:
Rosenstein, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
28.05.2013
Schlüter
39
Prokura erloschen:
Budinger, Lars, Straelen, *XX.XX.1970
a)
09.09.2013
Schlüter
40
Prokura erloschen:
Becker, Uwe, Köln, *XX.XX.1961
a)
25.02.2014
Schlüter
41
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
a)
26.06.2014
Dr. Botterweck
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stollenwerk, Jan, Aachen, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Cappel, Johannes, Diplom-Ingenieur, Diplom-
Wirtschaftsingenieur, Stolberg
Prokura erloschen:
Wolf, Thomas, Stolberg
a)
26.01.2015
Schlüter
43
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals nach dem
Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2004
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit ab dem 01. März
2016 bis zum 29. April 2020 durch Ausgabe von neuen, auf
a)
07.05.2015
Dr. Moosheimer
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder unter
Verwendung von Forderungen gegen die Gesellschaft als
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 2.556.459,41 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015/I).
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Paul, Aachen, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Stollenwerk, Jan, Aachen, *XX.XX.1987
a)
20.12.2016
Schlüter
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wienands, Johannes, Aachen, *XX.XX.1968
a)
21.12.2018
Schlüter
46
Prokura erloschen:
Müller, Paul, Aachen, *XX.XX.1989
a)
25.01.2019
Schlüter
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ohlinger, Hans Alois genannt Johannes,
Zweibrücken, *XX.XX.1954
a)
24.04.2019
Schlüter
48
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Maschinen, Präzisionsteilen und
elektronischen Geräten aller Art sowie der
Handel mit diesen Produkten und die
Errichtung von Anlagen zu diesem Zwecke.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und Vertretungen
errichten, sich an anderen Unternehmen
beteiligen, solche Unternehmen errichten
sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die
dem geschäftlichen Interesse der
11.248.418,83
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und damit die Änderung des
Unternehmensgegenstandes.
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und damit die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 nach dem
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 und die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 10.225.837,62
EUR um 1.0122.581,21 EUR auf 11.248.418,83 EUR und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
a)
19.06.2019
Dr. Botterweck
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft dienen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
28.05.2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
5.112.916,25 EUR durch Ausgabe von insgesamt 1.999.999
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu
1.022.581,21 EUR durch Ausgabe von bis zu 399.999 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Ausgabe von bis zu 399.999
Bezugsrechten (Aktienoptionen) im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2019 an Mitglieder des Vorstands und
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Geschäftsführer und
Arbeitnehmer von Konzerngesellschaften.
49
10.225.837,62
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und damit die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 nach dem
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 und die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 10.225.837,62
EUR um 1.022.581,21 EUR auf 11.248.418,83 EUR und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
a)
27.06.2019
Dr. Botterweck
b)
Eintragung von Amts
wegen berichtigt
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schnitzler, Ralf, Stolberg, *XX.XX.1967
Dr. Dürrwächter, Martin Georg, Aachen,
*XX.XX.1961
Heuschen, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1972
a)
26.07.2019
Schlüter
51
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals von 10.225.837,63 € um
6.225.837,62 € auf 4.000.000,00 € beschlossen. Die
a)
12.02.2020
Dr. Botterweck
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2019 ist § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des
Grundkapitals im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019
besteht nach Beschränkung durch die Hauptversammlung
vom 18.12.2019 nur noch um einen Betrag bis zu insgesamt
1.999.999,00 EUR.
Im Rahmen des Bedingten Kapitals 2019 hat die
Hauptversammlung vom 18.12.2019 die bedingte Erhöhung
des Grundkapitals nur noch auf einen Betrag um bis zu
399.999,00 EUR beschränkt. Der anteilige Betrag der
auszugebenden Bezugsrechte am Grundkapital beläuft sich
nur noch auf 1,00 EUR.
52
5.999.999,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2019 in Verbindung mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.12.2019 erteilten Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.999.999,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.09.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum
Genehmigten Kapital 2019 in § 5 Abs. 6 aufgehoben.
a)
15.09.2020
Dr. Moosheimer
53
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals, die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung
von zwei bedingten Kapitalia beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 27.04.2026 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
31.05.2021
Johnen
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.999.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ist
das Bedingte Kapital 2019 aufgehoben worden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2021 um bis zu 599.998,00 EUR zur Gewährung
von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2021 an
Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2021 um bis zu 2.399.999,00 EUR zur Gewährung
von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum
27.04.2026 begebener Wandelschuldverschreibungen bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II).
54
8.999.998,00
EUR
b)
geändert, nunmehr
Vorstand:
Wienands, Johannes, Aachen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Mayers, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1965
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.999.999,00 EUR auf 8.999.999,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2022 ist § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten
Kapital 2021 aufgehoben.
a)
08.09.2022
Dr. Moosheimer
55
a)
von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.999.999,00 EUR auf 8.999.998,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2022 ist § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten
Kapital 2021 aufgehoben.
a)
26.09.2022
Dr. Moosheimer
56
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15
(Ort und Einberufung) sowie § 20 (Ton- und
a)
26.08.2023
Johnen
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 3189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bildübertragungen) und mit ihr die Schaffung eines
genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2021/II und die Schaffung eines bedingten Kapitals
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 24.05.2028 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.499.998,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 ist
das Bedingte Kapital 2021/II aufgehoben worden
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2023 um bis zu 3.900.000,00 EUR zur Gewährung
von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum
24.05.2028 begebener Wandelschuldverschreibungen bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023).
57
13.499.996,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mayers, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1965
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.499,998,00 EUR auf 13.499.996,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2023 ist § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert
und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital
2023 aufgehoben worden.
a)
08.12.2023
Johnen
Abruf vom 28.03.2024