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Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2014

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Utimaco Safeware AG, Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 17938) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des im Wege der Verschmelzung der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen (ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) auf die Utimaco Holding GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.04.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb HSM) der Utimaco Safeware AG als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung übernommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die Streichung des § 4, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung / Vertretung) sowie die Umnummerierung der Paragraphen beschlossen.

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Mit der Utimaco GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der exceet Secure Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78770) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrags vom 31.10.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens der conpal GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 45982) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen.

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Eintragung lfd. Nr. 20 Spalte 5 vom 28.08.2023 bzgl. des Prokuristen Owens, Craig M. durch Löschung der Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 5 vom 02.10.2019 von Amts wegen ergänzt

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.