Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 18922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Utimaco IS GmbH
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Germanusstraße 4, 52080 Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung
und der Vertrieb von Hardware und
Software mit dem Schwerpunkt
Sicherheitslösungen einschließlich
Wahrung von Lizenzen, EDV-Beratung und
Schulung. Die Gesellschaft darf alle
Geschäfte tätigen, die dem
Unternehmensgegenstand zu dienen
geeignet sind, sie kann sich an
Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand
beteiligen und Zweigniederlassungen
errichten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pankert, Matthias, Aachen, *XX.XX.1965
Bong, Dieter, Eupen/Belgien, *XX.XX.1966
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2014
a)
31.03.2014
Dr. Moosheimer
2
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 25.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der
Utimaco Safeware AG, Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB
17938) beschlossen.
a)
28.04.2014
Dr. Botterweck
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des im Wege der
Verschmelzung der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen
(ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) auf die Utimaco
Holding GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479)
übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
a)
28.04.2014
Dr. Botterweck
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HRB 18922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
02.04.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb HSM) der
Utimaco Safeware AG als Gesamtheit im Wege der
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
4
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 28.04.2014 wirksam
geworden.
a)
28.04.2014
Dr. Botterweck
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die
Streichung des § 4, eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung / Vertretung)
sowie die Umnummerierung der Paragraphen beschlossen.
b)
Mit der Utimaco GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2014 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014
zugestimmt.
a)
02.06.2014
Dr. Botterweck
6
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leuchter, Lea, Aachen, *XX.XX.1985
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.03.2017
Dr. Moosheimer
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
11.01.2019
Droller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Owens, Craig Michael, Venray / Niederlande,
*XX.XX.1979
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
Hudavert, Marc, Chaville / Frankreich,
*XX.XX.1960
Nach Heirat und Wohnortwechsel nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Pankert, Matthias, Aachen, *XX.XX.1965
a)
02.10.2019
Droller
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stamm, Martin Ferdinand, Paderborn,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln,
*XX.XX.1968
a)
30.01.2020
Droller
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
03.06.2020
Gordalla
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HRB 18922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Hudavert, Marc, Chaville / Frankreich,
*XX.XX.1960
a)
09.09.2020
Droller
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.1970
Kleemann, Mareike Claudia, Bonn, *XX.XX.1972
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1972
a)
03.05.2021
Droller
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Bernd Wilhelm, Bestwig, *XX.XX.1964
a)
11.06.2021
Droller
14
Prokura erloschen:
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerhardt, Nils Christian, München, *XX.XX.1975
a)
28.09.2021
Droller
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.09.2021 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der exceet
Secure Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 78770) verschmolzen.
a)
26.10.2021
Johnen
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Kay, Bad Lippspringe, *XX.XX.1970
a)
02.05.2022
Droller
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 18922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
a)
07.12.2022
Kuth
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden /
Schweden, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1972
a)
15.03.2023
Kuth
19
Prokura erloschen:
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
a)
05.07.2023
Gordalla
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlebusch, Maria, Aachen, *XX.XX.1986
Brand, Mario, Schwalbach, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Owens, Craig Michael, Venray, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.1970
a)
28.08.2023
Kuth
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrags vom 31.10.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
vom selben Tag Teile des Vermögens der conpal GmbH mit
Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB
45982) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
10.11.2023
Johnen
22
b)
a)
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HRB 18922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 20.11.2023 wirksam
geworden.
28.11.2023
Johnen
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franzen, Fabian Maria, Gangelt Kreuzrath,
*XX.XX.1988
Demirov, Beri, Paderborn, *XX.XX.1975
Gillamariam, David, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
20.12.2023
Kuth
24
Berichtigend eingetragen:
Prokura erloschen:
Owens, Craig, Venray, *XX.XX.1979
a)
29.01.2024
Kuth
b)
Eintragung lfd. Nr. 20
Spalte 5 vom 28.08.2023
bzgl. des Prokuristen
Owens, Craig M. durch
Löschung der Eintragung
lfd. Nr. 8 Spalte 5 vom
02.10.2019 von Amts
wegen ergänzt
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