Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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Nummer der Firma:
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HRB 100776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Brilliant Aktiengesellschaft
b)
Gnarrenburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Beleuchtungskörpern aller Art sowie von
Dekorationsgegenständen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, auch andere
Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu
veredeln und zu handeln. Sie darf alle
ihrem Geschäftszweck dienlichen
Handlungen vornehmen und insbesondere
Tochtergesellschaften gründen,
Unternehmen pachten sowie Beteiligungen
und Unternehmen erwerben und veräußern
und Interessengemeinschafts- und
Beteiligungsverträge abschließen.
9.205.200,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Vorstandsmitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt
dieser die Gesellschaft allein; sind mehrere
Vorstansmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft
jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes
gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des
Vorstandes zusammen mit einem
stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hodder, Trevor, Dorset, England, *XX.XX.1947
ordentliches Vorstandsmitglied:
Spengler, Thorsten A., Karlsruhe, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Murken, Detlef, Osterholz-Scharmbeck,
*XX.XX.1971
Lemanski, Stephan, Bremen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Walleit, Andreas, Schiffdorf, *XX.XX.1962
Geers, Thierry, Okeren, Belgien, *XX.XX.1969
Meier, Uwe, Bremen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
ordentlichen oder stellvertretenden
Vorstandsmitglied:
Volkmann, Günther, Gnarrenburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.02.1980 zuletzt geändert am 12.07.2005
b)
Die Gesellschaftsversammlung vom 27.02.1980 hat die
Umwandlung der Brillantglashütte Lippold und Naumann KG
in die Brillantleuchten Aktiengesellschaft beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2004 hat § 5 Nr. 2a der
Satzung geändert.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um einen
Betrag bis zu 2,5 Millionen EUR (in Worten EURO zwei
Millionen fünfhunderttausend) einmalig oder durch Teilbeträge
zu erhöhen, durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld
und/oder Sacheinlagen bis zum 31.05.2009 (genehmigtes
Kapital).
a)
30.08.2005
Smyczyski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1980
Satzung Bl. 14-22 d.
Sdb. VI.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2005.
2
Prokura erloschen:
Walleit, Andreas, Schiffdorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Geers, Thierry, Okeren, Belgien, *XX.XX.1969
a)
23.09.2005
Stöber
3
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 Abs. 2
(Grundkapital), § 8 (Zahl und Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder), § 10 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 11
(Zustimmungspflichtige Geschäfte), § 13 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung), § 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung, Versammlungsleitung) und § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2006 ermächtigt, dass Grundkapital bis zum 31.08.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu
a)
20.10.2006
Schlüter
b)
Satzung Bl. 93 ff. Sdb.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
180.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
ingsgesamt bis zu 4.602.600,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2004 ist,
soweit das genehmigte Kapital noch nicht voll ausgeschöpft
wurde, aufgehoben
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Duddek, Alexander, Zeven, *XX.XX.1970
a)
15.12.2006
Scharff
5
Prokura erloschen:
Lemanski, Stephan, Bremen, *XX.XX.1967
a)
13.09.2007
Stresing
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schuck, Frank, Vertriebsleiter, Waldsteinberg,
*XX.XX.1972
a)
13.05.2008
Stresing
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Philippe, Michel, Paris/Frankreich, *XX.XX.1968
a)
10.10.2008
Konratzki
8
b)
Geschäftsanschrift:
Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg
Prokura erloschen:
Duddek, Alexander, Zeven, *XX.XX.1970
a)
16.09.2009
Stresing
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.09.2010
Stresing
10
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2011 hat die Änderung der
a)
26.10.2011
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2011 ermächtigt, dass Grundkapital bis zum 26.10.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu
180.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
ingsgesamt bis zu 4.602.600,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
Das genehmigte Kapital 2006 ist aufgehoben.
Wesenburg
11
Prokura erloschen:
Volkmann, Günther, Gnarrenburg
Prokura erloschen:
Schuck, Frank, Vertriebsleiter, Waldsteinberg,
*XX.XX.1972
a)
12.11.2012
Wesenburg
12
Prokura erloschen:
Meier, Uwe, Bremen, *XX.XX.1967
a)
11.08.2014
Wesenburg
13
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der
Hauptsversammlung und Versammlungsleitung) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.08.2015
Wesenburg
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
van Huet, Anja, Bremen, *XX.XX.1971
a)
01.03.2017
Wesenburg
15
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hodder, Trevor, Dorset, England, *XX.XX.1947
a)
03.08.2017
Wesenburg
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Last, Michael, Havant/Portsmouth / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Höhling, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
31.08.2017
Wesenburg
17
Prokura erloschen:
Murken, Detlef, Osterholz-Scharmbeck,
*XX.XX.1971
a)
10.01.2018
Wesenburg
18
Prokura erloschen:
Höhling, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Müller, Mike, Sottrum, *XX.XX.1969
a)
11.02.2019
Jahn
19
Prokura erloschen:
Philippe, Michel, Paris/Frankreich, *XX.XX.1968
a)
28.06.2019
Ritter
20
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Spengler, Thorsten A., Karlsruhe, *XX.XX.1965
a)
08.01.2020
Jahn
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bonnes, Gunther, Cuxhaven, *XX.XX.1964
a)
03.08.2020
Jahn
22
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
26.02.2021
Jahn
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 100776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bonnes, Gunther, Cuxhaven, *XX.XX.1964
Müller, Mike, Sottrum, *XX.XX.1969
van Huet, Anja, Bremen, *XX.XX.1971
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bonnes, Gunther Hans Wilhelm, Cuxhaven,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Bonnes, Gunther, Cuxhaven, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Bartelt, Volker Norbert Peter, Radevormwald,
*XX.XX.1961
Kükenhöner, Holger, Bremen, *XX.XX.1982
a)
30.05.2022
Jahn
24
Prokura erloschen:
Müller, Mike, Sottrum, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
van Huet, Anja, Bremen, *XX.XX.1971
a)
22.06.2022
Greb
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Sator, Alexander, Geldern, *XX.XX.1971
a)
09.01.2024
Jahn
Abruf vom 09.03.2024