Lädt...
Tausender
|
EEE
|
‚
Blatt
Amtsgericht
Bremervörde
\
Stade
2
x
Ä
50.99
Amtsgericht
Tostedt
”
g
Premervorde
_
00
CrRaoN
HRB
100776
Nr
vormals:
‘
.
Grund-
Vorstand
/Amtsgerich
Stade
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
‚81
HRB
5919
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
'
21
|a)
Brillantleuchten
|
Aktiengesellschaften
b)
@narrenbur
\
ce)
Gegenstand
des
Unter-
des
Unter-
nehmens
ist
die
Her-
|
stellung
und
der
Ver-
trieb
von
Beleuchtungs-
körpern
aller
Art
sowie
von
Dekorationsgegen-
trag
Bl.
45-3AdA,
des
Scb.
die
Brillantleuchten
Aktiengesellschaft
beschlossen.
Die
Satzung
ist
am
gleichen
Tage
festgestellt
worden.
Der
Vor
stand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
einen
weiteren
Betrag
bis
zu
5.000.000
,-—
DM
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
durch
Ausgabe
asuer
Aktien
segen
Geld
und
Kaufmann
in
ständen.
Die
Gesell-
ches
zum
1.10.79
genehmig
tes
Kapital)
zu
erhöhen.
schaft
ist
berechtigt,
Torstandsmitelid
Der
Vorstand
ERITInT:
aus
mindestens
2
Mitgliedern.
Eine
auch
andere
Erzeugnisse
herzustellen,
zu
bear-
beiten,zu
veredeln
und
zu
handeln.
Sie
darf
alle
ihrem
Geschäfts-
zweck
dienlichen
Hand-
|
lunge
vornehmen
un
|
insbesondere
Tochterge-
|
sellschaften
gründen,
Unternehmen
pachten
sowie
Beteiligungen
und
Unternehmen
veräußern
|
und
Interessengemein-
|
schafts-
und
stille
Be-
teiligungsverträge
ab-
Bestellung
von
stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
ist
zulässig.
Die
Gesellschaft
wird
jeweils
durch
2
ordent-
liche
Mitglieder
des
Vorstandes
gemeinschaftlich
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
stellver-
tretend
den
Vorstandsmitglisd
oc
oder
einem
Prokuristen
ver-
treten.
Einzelnen
Vorstandsmitgliedern
kann
Alleinver-
tretungsbefugnis
erteilt
werden.
Das
Vorstandsmitglied
|
Wolf
Dieter
Lippold
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
allefin
’
zu
vertreten,
Helmuth
Kück
Kaufmann
in
Gnarrenburg
des
Vorstands-
mitglied)
'
schließen.
2
Claus
Dieckell
ist
nicht
mehr
im
Vorstand.
Zum
ordent-
a)
30.
Juni
1981
j
lichen
Vorstandsmitgslied
ist
der
Rechtsanwalt
Norbert
[2
®
Weebrsch,
Braten
Ahrens,
Worpswede,
bestellt
b)
Wohnort
des
Kaufmanns
mit
einem
ordentlichen
Dieter
Lippold
in
+.
joder
stellvertretenden
Vorname
des
Kau
fmanng
Kück
in
Helmut
berich,
_
tigt.
3
Die
Hauptversammlung
vom
16.4.1982
hat
Änderung
des
a)
27.
April
1982
Geschäftsjahres
der
Gesellschaft
beschlossen,
das
BUN
h
u
-
:
j
-
_
nunmehr
am
Mai
beginnt
und
am
30.
April
des
darauf
b)
Beschluß
A45
SB
folgenden
Jahres
endet.
Das
am
1.
September
1981
be-
sonnene
Geschäftsjahr
endet
am
30.
April
1982.
Schroedel/
-
..
.
Mahnke
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Hannover
Lädt...
au
Ami
TU
Bil
—
DIA
EEE
\u
7X
Y
|
y
Grund-
Vorstand
H
R
B
J.
\
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
m
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
c)Gegenstand
des
Unterneh-
Die
Hauptversammlung
vom
21.12.1984
hat
die
Änderung
a)
28.
Dezember
1984
mens
ist
die
Herstellung
und
Neufassung
der
Satzung
nach
näherer
Maßgabe
des
R
und
der
Vertrieb
von
Be-
eingereichten
Beschlusses
vom
21.12.1984
beschlossen.
AO-
leuchtungskörpern
aller
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
Art
Sowie
von
Dekorationg
sichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
einen
b)
eye
arzung
Bl.
gegenständen.
weiteren
Betrag
bis
zu
5.000.000,--
DM
(in
Worten:
fünf
Beschluß
Bl.
195
SB
Die
Gesellschaft
ist
be-
Millionen
Deutsche
Mark)
einmalis_oder
durch
Teilbeträge
.
.
rechtigt,
auch
andere
Er
zu
erhöhen
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
zeugnisse
herzustellen,
Sacheinlagen
bis
zum
O1.
Oktober
1989
(genehmigtes
zu
bearbeiten,
zu
veredeln
Kapital).
und
zu
handeln.
Sie
darf
alle
ihrem
Geschäftszweck
dienlichen
Handlungen
vor-
nehmen
und
insbesondere
Tochtergesellschaften
grün-
den,
Unternehmen
pachten
sowie
Beteiligungen
und
Unternehmen
erwerben
und
veräußern
und
Interessen
gemeinschafts-
und
Betei
ligungsverträge
ab-
schließen.
Der
Aufsichtsrat
hat
in
seiner
Sitzung
am
3.
Januar
1985|
a)_
&+
Tarar
1985
beschlossen,
die
Fassung
des
$
5
Abs.
1
und
3
a)
der
Dex
|
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
9
0
genehmigtem
Kapital
zu
ändern.
Der
Vorstand
wird
er-
p)
Beschl
Bl.
2
7
mächtigst,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grund-
‚kapital
der
Gesellschaft
um
einen
weiteren
Betrag
bis
g
zu
4.000.000,--
DM
(in
Worten:
vier
Millionen
Deutsch
oder
durch
Teilbeträse
zu
erhöhen
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
Sacheinlasen
bis
zum
1.
Oktober
7989
(genehmistes
Kapital).
esamtprokurist:
oo
a)
15.
September
1986
Ldas
a)
12.
August
1987
BLTS
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
Sinen
Prokuristen-.
Zu
b)
Beschluß
Bl.
260
SB.
Fortsetzung
auf
den...........
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bremervörde
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
TUWSEHUGE
u
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
|
|
|
|
.
Schroedel
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Kaufmann
Klaus-
Peter
Schneide-
ind,
Düsseldorf
(vorsitzendes
ordentliches
orstandsmit-
glied).
Diplomkaufmann
Wolf
Heimburger,
Schweikheim
(ordentliches
.
Vorstandsmite
‚Kaufmann
Ulf
Weisner,
4030
Ratingen
(vorsitzendes
Srdentliches
vorständsmit-
glied)
Günther
Volkmann,
Gnarrenburg,
nn
an
thai,
Helmut
Kück
Gnarren,z
burg,
sie
vertreten
gemein-
sam
mit
einem
ordent-
lichen
oder
stellver-
tretenden
Vorstands-
mitglied.
ie
nn
——
—
Klaus
Vlbrich,
Lilien-
Die
Hauptversammlung
vom
28.11.1989
hat
die
Änderung
und
Neufassung
der
Satzung
nach
näherer
Maßgabe
des
ein-
gereichten
Beschlusses
vom
28.11.1989
beschlossen.
Geän-
dert
bzw.
neu
gefaßt
wurden
$
4
(Geschäftsjahr),
$
5(1)
Schneidewindist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Zum
vorsit
zenden
ordentlichen
Vorstandsmitglied
ist
der
Kaufmann
Ulf
weisner
vestettt
TTTITITITITITITITTTITITITTTT
—t
\
-
Norbert
Ahrens
ist
nicht
mehr
im
Vorstand.
Wolf-Dieter
Lippold
ist
nicht
mehr
Vorsitzender
des
Vorstandes.
Zum
vorsitzenden
ordentlichen
Vorstandsmitglied
ist
der
Kaufmann
Klaus-Peter
Sthneidewind
Ü
j
ie
Gesellschaft
mit
einem
anderen
Vorstandsmit-
glied
oder
einem
Prokuristen.
77171717177»
Wol£-Dieter
Lippold
und
Helmut
Kück
sind.
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
Der
Vorstand
hat
aufgrund
des
Beschlusses
der
Haupt-
versammlung
vom
21.12.1984
am
24.07.1989
entsprechend
der
ihm
nach
$
5
Abs.
3
a
der
Satzung
erteilten
Ermäch-
tigung
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
vom
25.07.1989
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4
000
000,-
DM
auf
151
000
000,-
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Außerdem
hat
der
Aufsichtsrat
durch
Beschluß
vom
19.09.1989
die
Änderung
des
$
5
der
Satzung
il
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
(Grundkapital),
$
5
(2
a
-
d)
(genehmigtes
Kapital)
sowie
$
8
(Aufsichtsrat),
$
21
(Abschlagszahlungen
auf
den
Bilanzgewinn).
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesell-
schaft
um
einen
weiteren
Betrag
bis
zu
DM
5
000
000,--
(in
Worten
fünf
Millionen
Deutsche
Mark)
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
zu
erhöhen
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
(oder
Sacheinlagen
bis
zum
i.
Dezember
1994
(genehmigtes
Kapital).
Der
Kaufmann
Klaus-Peter
7
a)
18.
Oktober
1988
Dion
b)
Beschluß
Bl.
289
SB;
\
a)
11.
Januar
1989
Blog.
db)
Beschluß
Bl.
293
SB.
a)
22.
Sept.
1989
brras
a)
29.
Jan.
1990
Fortsetzung
Rückseite,
/,
Lädt...
h
Amisgeriait
brenervorade
YIuUUS
\OITTIT
,
DW
O
VNZTE
LITNAID
nn...
Meeneeeneenennnner
Nr.
.
Grund-
Vorstand
“der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
nn
‚
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
2)
Tag
der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
a)
24.
Juli
1990
5
re)
Idery
Aoijs
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
Bestellt.
eITt.
Findorf.
Ernst
Klatte,
Bremen.
ist
Prokura
in
der
Wei
‚22
_leTer
Beyer,
In
|
|
„se
ervei
b.
Car
Ser
y
|
ra
für
Dieter
Viebro
|
ist
erloschen.
Brillant.
a)
BriHsntteuehten
Aktienge-
sellschaft
/
WA.
1990
_
Ifenber
1990
KK
Did
Hauptversammlung
vom
25.06.1991
hat
die
Änderung
der
Firma
in
Brilliant
AG
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
1
Ziffer
1
der
Satzung,
sowie
die
Änderung
des
$
10
46
Ziffer
2
S.
1
(Aufsichts-
ratsbeschlüsse,
Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
29.07.1991
\
‘
Hu
S-
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
198
ff
d.Sdbd.
b)
Gnarrenburg
Diplom-Kaufmann
Peter
Schmidt-Prest
Osterholz-S
Die
Hauptversammlung
am
26.05.1992
hat
die
Änderung
der
$$
12
Ab-
a)
15.07.1992
satz
1
(Aufsichtsratvergütung),
18
(Jahresabschluß),
19
(Rück-
(ex
I—
lagen),
20
Absatz
2
(Verwendung
des
Bilanzgewinnes),
21
(Ab-
b)
Gesellschaftsver-
schilagszahlungen)
beschlossen.
trag
Bl.
3
ff
d.SB.
Die
Prokura
für
Ernst
Klatte
ist
erloschen.
nn
r
Schmidt-Prestin
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
be-
a)
26.05.1992
LIE.
f
a)
08.09.1992
En
Ui}
Weisner
ist
nicht
mehr
Vorstandmitglied.
h.)
08.12.1992.
Be
a
un
.
>
\
|
}
Beschluß
Bl.
<.
;4
SB
Bd.
II
BEE
ne
\
:
Fortsetzung
auf
dem.o....ten
Blatt
Lädt...
IUUSEHUET
}
Amtsgericht
Bremervörde
gung
Recht
hältni
echisverhälfnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
5
Kaufmann
Friedrich-Wilhelm
Wentrot,
Lilientha
Dipl.-Kaufmann
Jörg
Schierwagen,
.
28865
Lilienthal,
ist
Ge-
samtprokura
in
der
Weise
erteilt,
daß
er
gemein
-
sam
mit
einem
Vorstands-
mitglied
vertretungsbe-
rechtist
ist.
7
Friedrich-Wilhelm
Watrot
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
a)
11.02.
bestellt.
1993
b)
Beschluß
Bl.
76
SB.
a
BR)
07.04.1993
Nur
b)
Beschluß
Bi.
79
SB.
Die:
Hauptversammung
am
08.06.1993
hat
die
Änderung
des
$
6
Absatz
1
(Bestellung
und
Zahl
der
Vorstandsmitglieder)
und
des
$
7
Absatz
1
(Vertretung
und
Geschäftsführung)
der
Satzung
beschlossen.
$
6:
Absatz
1
(1):
Der
Vorstand
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Vorstandsmitgliedern.
$
7:
Absatz
1
(1):
Die
Gesellschaft
wird
wie
folgt
vertreten:
Ist
nur
ein.
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
dieser
die
Gesellschaft
allein;
sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
wird
die
Gesell-
schaft
jeweils
durch
zwei
Mitglieder
des
Vorstandes
gemeinschaft-
lich’
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
stelillvertretenden
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
ver-
treten.
Der
Aufsichtsrat
kann
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
Alleiinvertretungsbefugnis
erteilen.
Betek
a)
30.08.1993
Ws
D)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
144
ff
SdBd.
Schmidt-Prestin
ist
nicht
mehr
im
Vorstand.
Me
nn
nen
nn
en
namen
nn.
nn
I
Die
}buptversemmlung
hat
am
07.06.1994
die
Änderung
des
$
5
Absatz
2a
der
Satzung
beschlossen.
Der.
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
SION
mans
ET
Urn
mein
An
rer
men
Ta
can
des
\Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
einen_
Betrag
bis
zu
5.000.000,00
DM
Gm
Worten:
fünf
Million
Deutsche
Mark)
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
zu
erhöhen,
durch
Ausgabe
u
muima
a.
seen
Gaza
main
n
Sem
Dean
Te
nme.
a)
06.09.1994
=>
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
ven
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
Sacheinlagen
bis
zum
221
ff.
SB.
Mai’
1999
(genehmigtes
Kapital).
=
mn
2
Die
Prokura
für
Y
\
Manfred
Karneboge
ist
N
A)
24.11.1994
erloschen.
/
2
—
|
—
25
Michael
Oberschmidt,
N
1)
24.01.1995
|Bremen;
_
N
u_
er
vertritt
gemeinsam
mit_
!
[einem
Vorständsmitglied.
Mm,
vorstand,
|
}
\
26
Ulbric}
'
Die
Prokura
für
Klaus
-%
ist
erloschen.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
HRERSTIE
a)
25.04.1995
|
[27
Fortsetzung
Rückseite
A
Lädt...
‚
Amisgericht
Bremervörde
DIL,
e\
siuce
Nr
‘
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
‚ürgen
Dahlnoff,
Osternolz-
Scharmbeck;
er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
m
nl
nn
17.000.000,
30
Direktor
der
Pro-
duktion
und
Logi-
stik
Dieter
Meyer,
Gnarrenburg
31
Die
Prokura
für
Dieter
Meyer
ist
erloschen.
Die
Hauptversammlung
vom
07.06.1995
hat
die
Änderung
der
$$
8
Ziffer
(2)
(Zahl
und
Wahl
der
Aufsichtsratmitglieder)
und
12
zifter
(1)
(RAufsichtsraßvergütungen)
beschlossen.
7
a)
29.06.1995
I,
.
„7
b)
Satzung
Bl.
242
SB.
a)
26.10.1995
|
An
a)
17.06.1906
5,
/
_
b)
neue
Satzung
5aff.
SB.
Der
|Vorstand
hat
aufgrund
der
ihm
in
$
5
der
Satzung
erteilten
Er-
mächtigung
am
12.03.
und
07.06.1996
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.000.000,00
(zwei
Millionen)
DM
auf
17.000.000,00
(siebzehn
Millionen)
DM
beschlossen.
Die/Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
5
Abs.
1
und
2
Buchstabe
a
der
Satzuna
(Grundkapital)
ist
in
Anpassung
an
die
Kapitalerhöhun
durdh
die
Beschlüsse
des
Aufsichtsrats
vom
12.03.
und
07.06.1996
geändert
und
neu
gefaßt
worden.
$
5
2
a)
lautet
nunmehr:
I
1
i
ächti
i
i
es
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der_Gesellschaft
um
einenn
Betrag
bis
zu
6
oder
durch
Teilbeträge
erhö
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
Sach
einlagen
bis
zum
31.
Mai
1999
(genehmigtes
Kapital).
Der
|Vorstand
hat
aufgrund
der
ihm
in
$
5
der
Satzung
erteilten
Er-
la)
12.06.1997
ho
mächtigung
am
13.03.1997
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
um
1.000.000,00
(eine
Million)
DM
auf,
18.0
00
achtzehn
Millionen)
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
.
$
5
Abs.
1
und
Abs.
2
Buchstabe
a)
der
Satzung
(Grundkapital)
ist
in
Ausübung
der
Ermächtigung
in
$
5
Abs.
2
Buchstabe
d)
der
Satzung
durdh
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
13.03.1997
in
Anpassung
an
die
Kapitalerhöhung
geändert
worden.
$
5
Abs.
2
Buchstabe
a)
lautet
nunmehr:
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
einen
Betrag
bis
zu
2.000.000,00
(in
Worten:
zwei
Millionen)
DM
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
zu
erhöhen,
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/
oder
Sacheinlagen
bis
zum
31.
Mai
1999
(genehmigtes
Kapital).
b)
Beschluß
Bl.
72
SB.
Dieter
Meyer
ist_zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
19.01.1998
|
Fortsetzung
auf
dem....
‘ten
Blatt
.
Lädt...
lausender
Amtsgericht
5,amervörde
0
sausender
|
Hunderter
50-99
Nr.
Grund-
Vorstand
‚
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
ACT
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
aun
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
32
Die
Hauptversammlung
vom
09.06.1998
hat
die
Änderung
a)06.0
des
$
12
Ziff.(I)
der
Satzung
(
Aufsichtsratvergütung
)
ws
—
beschlossen.
b)Beschluß
Bl.
97
ff
d.
SB
reantprokura:
Thomas
Heißenbüttel,
a)07.12.1998
Bremen,
geb.
am
17.09,
-
—
N)
E
j
-
-
2
un
en
meinschaftlich
mit
ei-
nem
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
für
Jörg
cnierwagen
ist
er-
loschen.
a)08.06.1999
=
en
Die
Hauptversammlung
vom
08.06.1999
hat
folgende
Ände-
rung
des
$
5
Abs.
2
Buchstabe
a)
Gesellschaftsvertrages
beschlossen:
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmund
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
einen
Betrag
bis
zu
5,0
Mio.
(in
Worten:
Deutsche
Mark
fünf
Millionen)
bzw.
bis
zu
dem
sich
daraus
ergebenen
EURO-Betrag
(
=
EURO
2.556.459,41)
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
zu
erhöhen,
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
Sacheinlagen
bis
zum
31.Mai
2004
(
ge-
nehmigtes
Kapital
)
Ta)05.08.
1999
b)Gesell-Besch
Bl.
117
SB.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
.
Fortsetzung
Rückseite
;
un
BE
a
.
.
.
Lädt...
Amtsgericht
Bremervörde
Stade
IL
“
\r
Rückseite
von
Blatt
......]......
r
y
’
ı
83
Vorstand
a)
Firma
2
Ein
b)
Sitz
Persönlich
haftende
”
Gesellschafter
Prokur
les
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
°
Rechisverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Abwickler
gung
b)
Bemerkungen
7
32
Michael
Ober-
Die
Prokura
für
Michael
Di
Meyer
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)07.02.2000
Oberschmidt
ist
er-
]_Michael
Oberschmidt
ist
zum
ordentlichen
Vorstands-
loschen.
<
mitglied
bestellt.
Lo
nm
B
x
a
Gesamtprokura:
Siebo
Weddermann,
En
Breddorf,
geb.
am__
_
_—
27.12.1948.
____
Er
vertritt
gemeinschaft-
Vor-
na
hraenas:
che
ar
omas
9.205.200,
EUR
Die
Hauptversammlung
hat
am
6.Juni
2000
beschlossen,dass|a)26.7.2000
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
unter
gleichzeitiger
=
oT
Gesamtprokura:
Andreas
Walleit,
Schiffdorf,
geb.
am
24.07.1962.
Er
vertritt
gemein-
schaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Umstellung
von
DM
auf
EURO
von
18.000.000,00
(=
EURO
9.203.253,86)
um
EURO
1.946,14
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
aus
Gesellschaftsmitteln
auf
EURO
9.205.200,00
(in
kor-
ten:
EURO
neun
Millionen
zweihundertfünftausendzweihun-
dert)
erhöht
wird.
Der
Kapitalerhöhungsbetrag
wird
den
i
der
Bilanz
zum
31.
Dezember
1999
unter
"Gewinnrücklagen"
ausgewiesenen
"Anderen
Gewinnrücklagen"
entnommen.
Dem
Beschluss-ist
die
vom
Vorstand
aufgestellite-und
vom
Auf
sichtsrat
festgestellte
Jahresbilanz
der
Gesellschaft
zu
31.Dezember
1999
zugrunde
gelegt
worden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt
worden,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
(etwa
erforderliche)
nähere
Einzelheiten
der
Kapitalerhö
hung
festzulegen.Die
Satzung
der
Gesellschaft
ist
in
$$
|Beschluss
5
Abs.
1
(Grundkapital),
12
(Aufsichtsratsvergütung)
und|Bl.
SB
17
(Stimmrecht)
geändert
worden.
“Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt
.
Lädt...
Tausende
Amtsgericht
Bremaryärta
m
Tausender
|
Hunderter
0149
5
IS
IA
B
ZU0d
50-99
\SHech
\w
|
Nr.
der
Vorstand
Persönlich
haftende
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ö
—
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
4
5
6
7
40
er
Mazalon
Peter
Mazalon
ist
zum
ordentlichen
alleinvertretungsbe-
a)27.11,2000
East
Horsley,
rechtigten
Vorstandsmitglied
bestellt.
_.
KT_246
TH,
_
m
Tanglewood,.Chalk
z
Lane,
Großbri-
tannien,.
geb.
am
29.10.1950.
41
”_
1a)31.1.2001
|
;
_
mn
er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
b)Beschlüsse
Bl.
SB.
42
Timm
Grotheer,
Die
Prokura
für
Timm
Grot-
a)
17.07.2001,
Bremen,
geb.
am
|heer
ist
erloschen.
_
03.10.1965.
Zur
b)
Nach
Änderung
der
ört-
lichen
Zuständigkeit
gem.
$
125
FGG
vom
AG
Bremer-
örde
unter
neuer
Regi-
sternummer
hierher
über-
ommen.
Vermerft
am.
25.01.2002.
I6?
Rathiens
-
|
\
Hülsen
45
Die
Prokura
Siebo
Wedder-
a)07.05.2002
——
nu
Fehrs
46
Das
Geburtsdatum
dep
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
11.
Juni
2002
sind
die
$$
|a)
28.06.2002
5
Norstandes
Peter
__
16
(Voraussetzung
für
die
Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
und
x
|
Mazalon
lautet
rich
20
(Verwertungydes
Bilanzgewinns)
der
Satzung
geändert.
Albrecht
tig:
29.10.1959...
Verwendung
D)
Änderungsbeschluß
Bl.
211
euer
Wortlaut
der
Satzung
Bl.
212-224
Sdb.
47
Gesamtprokura:
R)
16.07
|
Uwe
Meier,geb.am16.10.1967,
)
16.07.2002
|
28205
Bremen.
Er
vertritt
NL
gemeinsam
mit
einem
Vor-
Albrecht
„
standsmitglied.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
”
En
Fortsetzung
Rückseite
|
Lädt...
NRUERSSIIG
YO
Did
a
Vorstand
Persönlich
haftende
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Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
m
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschri
b)
Bemerkungen
4
5
7
AB
Horst
A.
Brune,
Horst
A.
Brune
ist
Zum
ordentlichen
Vorsiandsmitglied
bestelit.
,
a)
15.
Apıil
2309
°
geb.
am
01.08.1947,
65719
Hofheim-
;
Raihjens
Wallau.
_
.
\
5
Peter
Mazalon
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
26)
Gesamtprokura:
Thierry
Geers,
geb.
am
27.05.1969,
9160
Okeren,
Belgien.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmiitglied.
'
5
Die
Hauptversammlung
vom
07.06.2004
hat
85
Nr.
2a
der
Satzung
geändert.
Der
a)
1
>
04
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
einen
Betrag
bis
zu
EURO
2,5
Millionen
(in
Worten
EURO
Schoo
zwei
Millionen
fünfhunderttausend)
einmalig
oder
durch
Teilbeträge
zu
erhöhen
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
und/oder
Sacheinlagen
bis
zum
31.05.2009
(genehmigtes
Kapital).
\
zn
„Die
Prokura
Jens
Ahrens
ist
|
a)\27.
ser
2004
„erloschen,
_
-
_
ens
IS
Trevor
Hodder,
gab.
Trevor
Hodder
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
18.
Januar
2005
am
11.02.1947,
|
ae
Dorset
DT
11
9BA,
Scheöf
England
_
_
Fortsetzung
auf
den...........
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderier
00-49
Amtsgeriht
TQ\
\
lausender
|
Aunderter
50-99
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
der
a)
Irma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
D
Abwickler
und
Unterschrift
gung
M
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
54
Thorsten
A.
Spengle
Timm
Grotheer
und
Horst
A.
Brune
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
a)
1
ril
2005
geb.
am
10.06.1965,
Thomas
A.
Spengler
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
—_
76199
Karlsruhe
Schoof
zu
54
Der
Vorname
des
Geschäftsführers
Spengler
lautet
richtig:
Thorsten.
a)
13,April
2005
sa
b)
Von
Amts
wegen
berichtigend
eingetragen.
Zuständigkeit
des
Registergerichts
5
5
Zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
20.
Mai
2005
(Nds.
GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
182);
nunmehr
Amtsgericht
Tostedt
56
Gesamtprokura:
Die
Hauptversammlung
vom
12.07.2005
hat
die
Änderung
von
&
12
(Aufsichts-
Detlef
Murken,
ratsvergütungen)
der
Satzung
beschlossen.
geb.
am
06.12.1971,
Osterholz-Scharmbeck;
Stephan
Lemanski,
geb.
am
18.04.1967,
Bremen.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
gemeinschaftlich
mit
ei-
nem
Vorstandsmitglied.
Sie
sind
zur
Veräußerung
und
Belastung
von
Grundstücken
befugt.
Justizangestellte
b)
Beschluss
Bl.
29-30
Sdb.
VI
Satzung
Bi.
14-22
Sdb.
VI
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgericht
RUERSEIE
VON
DIA
eo
HRB
Vorstand
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
|
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
5
7
|
|
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt