Handelsregister B des Amtsgerichts Stadthagen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 202493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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a)
HZ Verwaltung GmbH
b)
Bad Nenndorf
Geschäftsanschrift:
Ricarda-Huch-Weg 11, 31542 Bad
Nenndorf
c)
Die Übernahme von Aufgaben der Holding
bei 50 % Beteiligung an einer operativen
GmbH:
1. Gesellschaftsrechtliche Aufgaben
- Ausübung der Gesellschafterrechte
gemäß GmbH-Gesetz und
Gesellschaftsvertrag
- Teilnahme an und Mitwirkung in der
Gesellschafterversammlung
- Mitentscheidung über grundlegende
Beschlüsse (z. B. Gewinnverwendung,
Satzungsänderungen,
Geschäftsführerbestellungen)
- Überwachung der Geschäftsführung im
Sinne der Gesellschafterinteressen
2. Finanzielle Aufgaben
- Verwaltung der Beteiligung als
Vermögenswert im Holdingvermögen
- Kontrolle der Gewinn- und
Verlustentwicklung der GmbH
- Ertragsbeteiligung (z. B. durch
Gewinnanteile, Ausschüttungen,
Dividenden)
- Ggf. Bereitstellung von
Gesellschafterdarlehen oder sonstiger
Finanzierung
- Bewertung der Beteiligung im Rahmen
des Jahresabschlusses der Holding
3. Strategische und steuernde Aufgaben
- Mitgestaltung der Unternehmensstrategie
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Zander, Heiko, Bad Nenndorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.11.2025
a)
19.12.2025
Schumann
Abruf vom 17.03.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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der operativen GmbH (im Rahmen der
Gesellschafterrechte)
- Sicherstellung, dass operative
Entscheidungen im Einklang mit den Zielen
der Holding stehen
- Abstimmung mit dem Mitgesellschafter
über strategische Maßnahmen (z. B.
Investitionen, neue Geschäftsfelder)
- Unterstützung bei Wachstums- oder
Restrukturierungsmaßnahmen
4. Controlling und Reporting
- Regelmäßige Einsicht in
betriebswirtschaftliche Auswertungen und
Jahresabschlüsse
- Aufbau oder Nutzung eines
Beteiligungscontrollings
- Bewertung der Wirtschaftlichkeit und
Risiken der Beteiligung
- Bericht an die eigene Geschäftsführung
bzw. Gesellschafter der Holding.
5. Unterstützungs- und Servicefunktionen
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen
(z. B. Buchhaltung, HR, IT, Marketing,
Recht)
- Beratung der Geschäftsführung der GmbH
in betriebswirtschaftlichen oder
organisatorischen Fragen
- Förderung von Synergien zwischen
anderen Beteiligungen der Holding
6. Zusammenarbeit mit dem
Mitgesellschafter
- Abstimmung und Koordination in allen
wesentlichen Unternehmensfragen
- Wahrung der Interessen der Holding,
ohne die operative Unabhängigkeit der
GmbH zu beeinträchtigen
- Erstellung und Einhaltung von
Gesellschaftervereinbarungen (z. B.
Stimmrechte, Gewinnverteilung, Exit-
Regelungen)
Abruf vom 17.03.2026
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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- Konfliktvermeidung durch transparente
Kommunikation und gemeinsame
Entscheidungsprozesse
7. Dokumentation und Compliance
- Ordnungsgemäße Dokumentation der
Gesellschafterbeschlüsse
- Einhaltung der gesetzlichen
Meldepflichten (z. B. Transparenzregister)
- Sicherstellung der steuerlichen und
rechtlichen Konformität der Beteiligung
- Mitwirkung bei Abschlussprüfungen der
operativen GmbH
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