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Satzung vom 30.07.1998 zuletzt geändert am 19.10.2000

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Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Durch Beschluss vom 2. Mai 2001 ist die neu beschlossene Satzung in § 1 (Firma) geändert.

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Die Gesellschaft hat mit der Firma Norddeutsche Boden Aktiengesellschaft (damals: DBS Syndicus Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft) - jetzt eingetragen unter HRB 4229 AG Oldenburg den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.1998 abgeschlossen. Auf den Vertrag vom 30.07.1998 und die Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 30.07.98 und der Hauptversammlung vom 03.08.1998 wird Bezug genommen. Die Norddeutsche Boden Aktiengesellschaft hat durch Vertrag vom 27. Dezember 2000 unter Beteiligung der Gesellschaft alle Rechte und Pflichten aus dem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag vom 30.07.1998 mit der Maßgabe auf die Firma KL Immobilien- und Finanzdienste GmbH (AG Nordhorn HRB 1317) übertragen, daß der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag erstmals zum 31.12.2005 gekündigt werden kann. Die Gesellschafterversammlungen sowie die Hauptversammlung der beteiligten Gesellschaften haben dieser Vertragsübernahme zugestimmt. Die Firma Norddeutsche Boden Aktiengesellschaft scheidet damit aus dem Vertrag aus.

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Die Gesellschaft hat mit der Firma KL Immobilien- und Finanzdienste GmbH (AG Nordhorn HRB 1317) durch Vertrag vom 19. Oktober 2000, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am selben Tage zugestimmt haben, die Änderung des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages vom 30. Juli 1998 vereinbart. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichte Vertragsurkunde Bezug genommen.

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 194-197 Sonderband

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Umwandlungsbeschl. Blatt 198-201 Bd. 1 Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 2371 Amtsgericht Nordhorn getreten. Freigegeben am 19.09.2006.

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Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Der mit der KL Immobilien- und Finanzdienste GmbH in Nordhorn (Amtsgericht Osnabrück HRB 130500) durch Vertrag vom 27.12.2000 fortgeführte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.1998 mit Änderung vom 19.10.2000 ist durch Vertrag vom 06.12.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 06.12.2018 hat der Änderung zugestimmt.