Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 131195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FU Finanz-Union Vermittlungs AG
b)
Nordhorn
c)
Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft
ist die Vermittlung des Abschlusses; von
Verträgen oder die Erbringung des
Nachweises der Gelegenheit zum Abschluß
von Verträgen über
1) Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume
oder Darlehn;
2) den Erwerb von Anteilscheinen von
Kapitalanlagegesellschaften oder von
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem Auslandsinvestmentgesetz vertrieben
werden dürfen, für ein Institut im Sinne des
KWG;
3) die Vorbereitung und Vermittlung von
Finanzierungen, insbesondere als
Versicherungsmakler;
4) Versicherungen
5) Bausparen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an
anderen Untenehmen zu beteiligen und
Zweigniederlassungen zu gründen.
51.150,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehrereren
Personen. Die Bestellung von stellvertretenden
Mitgliedern des Vorstandes ist zulässig. Diese
haben in Bezug auf die Vertretung der
Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie
die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes.
Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung
der ordentlichen Vorstandsmitglieder und der
stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der
Abschluß der Anstellungsverträge sowie der
Widerruf der Bestellung und die Abberufung
erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die
Ernennung eines Mitgliedes des Vorstandes zum
Vorstandsvorsitzenden sowie weiterer
Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden.
Der Aufsichtsrat kann den Vorstandsmitgliedern
die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten
1) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm
der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat
2) durch zwei Vorstandsmitglieder
3) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
de Winder, Ralf, Nordhorn, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Lambers, Jürgen, Nordhorn, *XX.XX.1958
Vorstand:
Brockmann, Horst, Nordhorn, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.07.1998 zuletzt geändert am 19.10.2000
b)
Die Gesellschaft ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 2000 in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt. Durch Beschluss vom 2. Mai
2001 ist die neu beschlossene Satzung in § 1 (Firma)
geändert.
Die Gesellschaft hat mit der Firma Norddeutsche Boden
Aktiengesellschaft (damals: DBS Syndicus
Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft) - jetzt eingetragen
unter HRB 4229 AG Oldenburg den Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.1998 abgeschlossen.
Auf den Vertrag vom 30.07.1998 und die
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
vom 30.07.98 und der Hauptversammlung vom 03.08.1998
wird Bezug genommen.
Die Norddeutsche Boden Aktiengesellschaft hat durch Vertrag
vom 27. Dezember 2000 unter Beteiligung der Gesellschaft
alle Rechte und Pflichten aus dem Gewinnabführungs- und
Beherrschungsvertrag vom 30.07.1998 mit der Maßgabe auf
die Firma KL Immobilien- und Finanzdienste GmbH (AG
Nordhorn HRB 1317) übertragen, daß der Gewinnabführungs-
und Beherrschungsvertrag erstmals zum 31.12.2005
gekündigt werden kann. Die Gesellschafterversammlungen
sowie die Hauptversammlung der beteiligten Gesellschaften
haben dieser Vertragsübernahme zugestimmt. Die Firma
Norddeutsche Boden Aktiengesellschaft scheidet damit aus
dem Vertrag aus.
Die Gesellschaft hat mit der Firma KL Immobilien- und
Finanzdienste GmbH (AG Nordhorn HRB 1317) durch Vertrag
vom 19. Oktober 2000, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am selben Tage zugestimmt haben, die Änderung des
Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages vom 30. Juli
1998 vereinbart. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur Akte
gereichte Vertragsurkunde Bezug genommen.
a)
19.09.2006
Stiller
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 194-197
Sonderband
Umwandlungsbeschl.
Blatt 198-201 Bd. 1
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2371 Amtsgericht
Nordhorn getreten.
Freigegeben am
19.09.2006.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Hemp, Achim, Nordhorn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2006
Rüffer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Laarstr. 21, 48529 Nordhorn
a)
16.05.2011
Bolz
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
4
b)
Nicht mehr
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Hemp, Achim, Nordhorn, *XX.XX.1968
a)
13.06.2013
Braak
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lambers, Stefan, Nordhorn, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.06.2017
Brockfeld
6
c)
Vermittlung des Abschlusses von Verträgen
oder die Erbringung des Nachweises der
Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen
über
a) Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume
oder Darlehn, b) den Erwerb von
Anteilscheinen von
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.10.2018
Brockfeld
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HRB 131195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalanlagegesellschaften oder von
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem Auslandsinvestmentgesetz vertrieben
werden dürfen, für ein Institut im Sinne des
KWG, c) die Vorbereitung und Vermittlung
von Finanzierungen, insbesondere als
Versicherungsmakler, d) Versicherungen,
e) Bausparen, f) sowie Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen für eigene oder
fremde Rechnung vorzubereiten oder
durchzuführen und dazu Vermögenswerte
von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder
sonstigen Nutzungsberechtigten oder von
Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte zu verwenden oder Bauten
als Baubetreuer im fremden Namen und für
fremde Rechnung wirtschaftlich
vorzubereiten oder durchzuführen.
7
b)
Der mit der KL Immobilien- und Finanzdienste GmbH in
Nordhorn (Amtsgericht Osnabrück HRB 130500) durch
Vertrag vom 27.12.2000 fortgeführte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.1998 mit Änderung vom
19.10.2000 ist durch Vertrag vom 06.12.2018 geändert. Die
Hauptversammlung vom 06.12.2018 hat der Änderung
zugestimmt.
a)
19.12.2018
Brockfeld
8
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen neu vorgetragen, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
09.07.2020
Brockfeld
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HRB 131195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lambers, Jürgen, Nordhorn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Lambers, Stefan, Nordhorn, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
de Winder, Ralf, Nordhorn, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Brockmann, Horst, Nordhorn, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
NINO-Allee 12, 48529 Nordhorn
a)
05.08.2020
Groß
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brockmann, Horst, Nordhorn, *XX.XX.1954
a)
10.07.2023
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