Lädt...
Amtsgericht
Heyen.
me
ne
Tausender
a
HyAgHBrFS
50-99
‚Amtsgericht
Osnabrück
A
HRB
120444
|
Ponte
B
FAN
HET
FL
En
ne
DR
Nr.
H
R
vormals:
5
.
Vorstand
;
,
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ar
nggricht
Meppen
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
mn
fra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung.
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
E
7
1
a)
Berentzen-Gruppe
100.000
jDiplom-Volkswirt
Aktiengeselischatft-
a)
22.
Dezember
1993
Aktiengesellschaft
l
Dr.
Jan-Bernd
Die
Satzung
ist
am
16.
Dezember
1993
festgestellt.
.
i
Berentzen
ase:
Jedes
Vorstandsmitglied
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
Ss
b)
Haselünne
dünne,
llein
zu
vertreten.
Jedes
Vorstandsmitglied
kann
die
Justizhauptsekretär
Diplom-Kaufmann
‚Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
c)
Gegenstand
des
Unter-
Ulrich
Hülle
„ehmens
ist
die
Betei-
ligung
an
Industrie-,
Handels-
und
Dienstiei-
stungsunternehmen
für
ahrungs-
und
Genußmit-
tel,
insbesondere
für
alkoholische
Getränke,
wie
Spirituosen,
und
alkoholfreie
Getränke,
deren
Zusammenfassun
er
einheitlicher
Leitung,
ferner
der
Er-
werb,
die
Bewirtschaf-
tung
und
die
Verwaltung
von
anderen
Vermögens-
gegenständen
sowie
die
urchführung
von
Han=
delsgeschäften
un
T>»
bringung
von
Dienst-
leistungen.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
alle
Ge-
schäfte
zu
tätigen
und
alle
Maßnahmen
zu
er-
reifen,
die
mıt
dem
Gegenstand
des
Unternehl-
mens
zusammenhängen
oder
ihn
zu
fördern
oder
zu
erreichen
geeignet
er-
scheinen.
Zu
diesem
Zweck
kann
die
Gesell-
a
ee
schaft
im
In-
und
Aus-
land
auch
andere
Unter-
nehmen
und
Zweignieder-
lassungen
errichten,
erwerben
oder
veräußern
oder
mit
anderen
Unter-
nehmen
Unternehmensver-
III
„URS
HSOMENSVEL
-
träge
schließen.
Ba
Meppen.
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneinge=
—
22-52.
ZS
0
Su
„set
Sines
Uritten
uneinge-
schränkt
vertreten.
b)
Satzung
Bl.
8-14
Sonderband
der
Akten.
Lädt...
-
INIe
HRB
ZUSs
;
Grund-
Vorstand
wer
B)
uma
oder
Persönlich
haftende
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
)
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift:
—
|
\
-\
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
7
nah
zon-IngenZeur|
Den
Heinz
Müller
in
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
22.03.1994
ist
RB)
25.
März
1994
A
chneider
yace
Mentzhausen
ist
die
Satzung
ergänzt,
vollständig
neu
gefaßt
und
insbe-
_
.
ppen.
rakura
erteint
mit
sondere
in
den
$8$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
7
RN:
i
3
.
-
M
|
a
iesen
mit
einen
ha
ander,
köhrung
und
Vertretung
der
Gesell-
ustizhauptsekretär
|
Norstanes
mitglied
oder
|Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
———p)-BeschLuß"BT7
"33-37,
nn
BE
nn
ez2en
anderen
Frokur
-joder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
ei-
vollständiger
Wort-
BE
BE
a
aa
nen
Prokuristen
gesetzlich
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
laut
der
Satzung
Bl.
Ä
i
gt
IS.
kann
Vorstandsmitgliedern
Alleinvertretungsbefugnis
er->-
39-52
Sonderband
der
teilen
und/oder
die
Befugnis
erteiled,
die
Gesellschaft
der
Akten.
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
.joder
als
Vertreter
eines
Dritten-uneingeschränkt
zu-ver>
,
treten.
|
Diplom-Ingenieur
Rulf
Schneider
in
Meppen
ist
zum
,Vor-
standsmitglied
bestellt.
j
;
‚weiteren
3
Friedrich
Be=-
Friedrich
Berentzen
in
Haselünne,
Jürgen
Pabst
in
Herz»
|a)
26.
April
1994
rentzen,
Hase»
ake
und
Carl
Maria
Richarz
in
Rastede
sind
zu
weiteren
,y
|
Jürgen
Pabst,
Justizhauptsekretär
Herzlake,
Carl
Maria
Rıicharzıfastede.
4
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
hat
am
28.
April
1994
mit
la)
13.
Mai
1994
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
der
Gesellschaft
mit
der
Gesellschaft
bürgerlichen
Rechts
"Berentzen
Aktienpool
GbR",
bestehend
aı
D
Hans
Berentzen,;
Hesetü
rn
ere
Berentzen,
Haselünne,
Dr.
Jan-Bernd
Berentzen,
Hase»
Justizamtsinspektor
lünne,
Margret
Berentzen,
‚Haselünne,
Heinrich
Berentzen,
Haselünne,
Irene
Stecker,
Greven,
Angelika
vom
Bruch,
Gevelsberg,
Christiane
Kellermeier,
Putzbrunn,
Dorothee
Gerhard,
Soest,
Paul
Berentzen,
Schwetzingen,
Friedrich
Berentzen,
Haselünne,
Doris
Berentzen,
Haselünne,
Anna»
Katharina
Berentzen-Hoyer,
Versmold,
Christian
Berentzen
Haselünne,
Friedrich
Johann
Maria
Berentzen,
Haselünne,
Gertrud
Pabst,
Düsseldorf-Lohausen,
Harald
Pabst,
Bad
Zwischenahn,
Helmuth
Pabst,
Stutensee,
Jürgen
Pabst,
Herzlake,
Ingrid
Pabst,
Herzlake,
Birgit
Jebens,
Bietig-
heim,
Beate
Hallen,
Meerbusch,.
Monika-
Abels,
Meerbusch;
[=
b)
Hauptversammlungsbe-
schluß
Bl.
97-151
Sonderband
der
Akten,
Nachgründungsvertrag
Bl.
152-165
Sonder-
band
der
Akten,
u
mem
Michael
Hallen,
Berlin,
Christopher
Richarz,
Hamburg,
Dr.
Gert
Richarz,
Konstanz,
Marlis
Richarz,
Konstanz,
Joachim
Richarz,
Konstanz,
Jutta
Richarz,
Konstanz,
Man».
fred
Wegener,
Regensburg,
Ursula
Mueller,
Münster,
Uta
Diemer,
Essen,
Luise
Charlotte
Wolff,
Elsfleth,
Carsten
Wolff,
Hatten-Sandkrug,
Hans-Ulrich
Wolff,
Hamburg,
Ellen
Pabst,
Bad
Zwischenahn
und
Ulrich
Hülle,
Meppen,
einen
Nachgründungs-
und
Einbringungsvertrag
abgeschlos»-
sen.
Gegenstand
des
Vertrages
ist
die
Einbringung
‚der
De
R
Fortsetzung
auf
dem...
ken:Blatt
_
Lädt...
Amtsgericht
Meppen
Tausender
MM
00
BEE
|
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
.
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Rechtsverhältnisse
720.799
12
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
4
5
pbe=,=--
dem
bringungsvertrag
näher
be-
b)
Bemerkungen
7
zeichneten
Vermögensgegenstände
in
die
Gesellschaft
gege
Ausgabe
von
neuen
Aktien
der
Gesellschaft
im
Gesamtnenn-
betrag
und
Gesamtausgabebetrag
von
31.900.000
DM.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
2.
Mai
1994
hat
diesen
Nachgründungs-
und
Einbringungs-
vertrag
genehmigt.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
2.
Mai
1994
hat
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
von
100.000
DM
um
31.900.000
DM
auf
32.000.000
DM
gegen
Sacheinlagen
beschlossen
und
die
Ge-
sellschaft
bürgerlichen
Rechts
"Berentzen
Aktienpool
GbR'
|bestehend
aus
den
oben
aufgeführten
Personen,
zum
Bezug
der
neuen
Aktien
zugelassen.
\
der
Gesellschaft
be
20
20
220
220
30
2
222
=»
707099997
mM
99mm
799,9,
1m
my
neo
yon
32.000.000
I
IN
YI
III
INT
979797
99
972097
Die
am
2.
Mai
1994
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapi-
tals
von
100.000
DM
um
31.900.000
DM
auf
32.000.000
DM
ist
durchgeführt.
8
4
der
Satzung
(Grundkapital
und
Ein-
teilung)
ist
demgemäß
geändert.
Durch
Beschluß
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
2.
Mai
1994
ist
zugleich
die
Satzung
in
$
5
(Aktien)
5
8
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung
des
Aufsichtsrats),
$
10
(Sitzungen
des
Aufsichtsrats),
8
11
(Beschlußfassung
des
Aufsichtsrats),
8
13
(Ausschüsse
des
Aufsichtsrats),
8
16
(Ort
und
Einberufung
der
Haupt-
versammlung),
8
17
(Teilnahmerecht
an
der
Hauptversamm-
lung),
$
19
(Beschlußfassung
in
der
Hauptversammlung),
S
20
(Jahresabschluß)
und
$
21
(Rücklagen)
geändert
worden.
\
c)
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
'|vom
16.
Mai
1994
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
32.000.000
DM
um
8.000.000
DM
auf
40.000.000
DM
und
die
Änderung
des
$
4
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals.)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzundo
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
neuen
Absatzes
7
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsl-
rats
bis
zum
15.
Mai
1999
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
never
Inhaber-Stammaktien
und/oder
stimmrechtsloser
In-
haber-Vorzugsaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
ein
‚|nalig
oder
mehrmalig,
insgesamt
jedoch
höchstens
um
bis
zu
20.000.000
NM,
zu
erhöhen.
b)
W3Bl.
b)
Hauptversammlungsbe-
schluß
Bl.
97-151
Sonderband
der
Akter
Vollständiger
Wort-
laut
der
Satzung
Bl
210-228
Sonderband
der
Akten.
Justizhauptsekretär
Hauptversammlungsbe-
235
-
244,
voll:
ständiger
Wortlaut
der
Satzung
Bl.
249-269
der
Akten.
Lädt...
NT,
.
Grund-
Vorstand
der
-)
una
oder
Persönlich
haftende
Ein-
)
Sitz
Stamm-
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Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
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kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung.
\
gung
DM
Abwickler
°
”
und
Unterschrift
|
2
b)
Bemerkungen
041
3.
\
%
7
-
s
in
Ba
wischen-
[
.
--=
|ahn
und
Dr.
Günter
Le»
BB
>)
wald
in
Haselünne
ist
Justizhauptsekretär
Ä
Prokura
erteilt
mit
den,
BE
ER
BEE
._
_
BEE
|
77
=
ee
—
u
—
.
einem
anderen
Proku-
risten
vertretungsbe->-
.
rechtigt
ist,
gg...
-
"Carl
Maria
echarz
jew’
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
10:
Januar
1995
er
BE
zu
EEE)
EEE
NE
2
SZ
ES
2.20
2.22
2.2
222.222.
222
22.2
22
2:22:
2:
2:2:
2052
“oa
,-e
bone
|
|
nennen
m
gms
en
sop
m
om
em
nrn
3237
979797979079329777770900777979797970937979007
Sr
Die
Prokura
für
Michael
Wefers
ist
er-
loschen.
’
=
TE
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.06.1995.
ist
die
Satzung
in
den
8S
4
(Grundkapital),
5
(Aktien
und
sonstige
Titel),
und
19
(Beschlußfässung)
geändert.
„soo
,ef
10
-
sms
Wm
im
7
TI
947
ymmemumuyupe
oe,
m.
r
,.-
779
70m
_o,.0
Justizhaupisekretär
„m...
..m..mn
nn...
a)
©.
ee.
ustizhauptsekretär
ums
YO
97T
YTTmT
a)
27.
Es
1995
Justizhauptsekretär
--—-—_
en
nn
=
n
=
_.
=
-———m—m
nn
nn
PS
EEE
Een
nn
nn
nn
num
nem
m
nm
mu
m
u
u
nn
nun
Ulrich.
Hülle
ist
fiicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Bu
vi
-.
sTnn7H0nTeor
[nn
n[ennn
nn
“
-
=
a5.
5%
ee
es
ssrssssssssnHhoenneeemmenen
“or...
.
..
...n
1...
Sereerennooeoeeeemernen
mern
em
‚Friedrich
Berentzen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied
12:
Dem
Jörg
Wirtgen
in
Navort
ist
Prokura
er-
teilt.
Er
vertritt
ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
.
standsmitglied
oder
u
“mit
einem
anderen
|
_
|
Prokuristen.
.
b)
Beschluß
Bd.
III
Bl.
4-15,
vollständiger
‘Wortlaut
der
Satzung
Bd.
III
Bl.
49-69
Sonderband
der
Akten.
Noveaber
1995
Justizhauptsekretär..
I
-
—
-.-._-..-._..797
07er
a)
07.
Februar
1996
=)
Justizhaupt-
sekretär
.
Lädt...
Tausender
Ka
|
Tausender
|
Hunderter
|
Amtsgericht
Meppen
n
|
\
u
u
BEER
=
[
an
no
j
‘rn.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich.haftende
In
1
Ein-
b)
Sitz
=
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
—
tra-
..
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
..
a)
Tag.der
Eintragung
.
Abwickler
„und
Unterschrift
©
BER
'
b);Bemerkungen
.
4
H
nn
-
bestellt.:
-
nn
nn
en
ln
eiko
Piossek,
T————
Wedel
u
_
Justizhauptsekretär
„un
nn
r,
mouse
nreeeeuneipemendeornnenerntentinmern
urn
nonsenen
nn
nen
nun
nun
»eu7meo=nm
onen]
nennen
mn
non
en
Sseo974annnneoeennnn.-
-
en
Der
Andrea
Lührmann
in|.
EEE
a)
25.
März
1996
Münster
ist
Prokura
er4
...
......
..
a
|
E
S
.
teilt.
Sie
vertritt
.__|.
ne
u
RE
ERSZSRTNDE
TH
el
S_
A
Vorstandsmitglied
oder
|:
"
on
u
mit
einem
anderen
Pro-|;
kuristen.
‚Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.06.1996
ist
a)
12.
September
1996
‚die.
Satzung
in
den
$$
10
(Sitzungen),
14
(Vergütungen),
:16
(Ort
und
Einberufung)
und
19
(Beschlußfassung)
geän=-
‘dert
bzw.
neu
gefaßt.
..
"
ae
Ba
JuStizobersekretär
b)
Beschluß
Bl.
86-92,
.:
.
vollständiger
Wort»
“
oo
laut
der
Satzung
Bl.
u
146-157
Sonderband
.der
Akten.
won
zmunmreanesemnsonssnsunreneucbrenrsouen.
mr...
.—.nn..
„m...
...-.
nn...
no
ol...
„nn.
nn...
.n..„m—n.
nn:
16.
.48.000.000
Aufgrund
der
durch
Satzungsänderung
vom
16.
Mai
1994
er-
|a)
17.
Ss
1996
Ä
”emenmmenmnannSTsusu
Ton
Un
Ten
n
ET
nn
ET
Tee
nunn
|
a
ZZ
eilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals-
.
Bu
FE
——
-
um-
8.000.000
DM
auf:
48.000.000
DM
durchgeführt.
Durch
Be»|
.
.
schluß
des
Aufsichtsrats
vom
19.
August
1996
ist
8
4
der
|
Justizhauptsekretär
'-
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert,
on
“
EEE
.
b).
Beschluß
Bl.
162,
-
vollständiger
Wortla
‚der
Satzung
Bl.
167-
182.
Sonderband
der
TWRTWOTTTETTTUTT
ER
T
HH
OEHT
ET
TTER
ET
BP
OH
ST
To
u
on
em
17
en
I
|
|
nn
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.06.1996
ist
.la)
04.
Oktober
1998
)
nn
“
j
5
.jauvch
8
17
(Teihahmerecht)
der
Satzung
geändert.
E
=
a
Justizhauptsekretär
b)
Beschluß
Bl.
86-92
|
nn
RS
152
XKarteikarta
für
HR
Rfmelbitk
4a:
=
Lädt...
.
a
.
“
ee
EEE
CErx
23
E2
nn
2
ERSTE
AINITEACEORCOPSEOTZECTTETITSTICeNCPeastEACHSEZRCCTEEN
|
u
N
&
|
a)
Firma
Vorstand
|
.
u
j
|
H
R
B
4
ı
®
—
\
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
\
..
Rechtsverhältnisse
Ei
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
intragung
Abwickler
“
und
Unterschrift
\
b)
Bemerkungen
Pa
|
_
7
D1Dl.-Psycholo-
LRulf
Schneider
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitalied.
a)
06.
Januar
1997
ge
Jörg
Wirtgen
[wi
ref»
Dipl.-Psychologe
Jört
Wirtgen
ist
zum
Vorstandsmitglied
&
Ss
’
Haselünne.
Unter
Aufhebung
de
.
bestellt.
.
bisherigen
Vertretungs-
Justizhauptsekretär
befugnis
vertreten
die
Prokuristen
Heinz
Mül-
LI.
Gesellschaft
jeder
ge-
meinschaftlich
mit
eine
.
Zu
Vorstandsmitglied.
:ichtsrates=vo:
99
7=5st—-di-e-a)—14-—Mai—1997
Satzung
in
dem
84
Abs.
7
(Grundkapital)
geändert.
KR
S
x
Justizhauptsekretär
b)
Beschluß
Bl.
188,
vollständiger
Wortlaut
des
.Gesellschaftsver-
trages
Bl.
189-204
Sonderband
der
Akten.
f
'
.
4
vor
+
un
--„-„„-—
nm...
nn
„nur
47771777
r7
707,0
„m...
nn
———.
a...
m.
„mo.
rennen
nnnmnenredsennn"
TWITTER
PT
TTCTT
Die
Prokuren
für
Heinz
|Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.06.1998
ja)
2
Juli
1998
Müller
in
Jade/Mentz-
ist
die
Satzung
in
den
88
4
Abs.
2,
3
und
4
(Grund-
lhausen
und
Dr.
Günter
kapital)
und
19
Abs.
1
und
2
(Beschlußfassung)
ge»
Lewald
in
Haselünne
.
[ändert
und
neu
gefaßt.
Justizobersekretär
[sind
erloschen.
b)
Beschluß
Blatt
4-48
vollständiger
Wort-
aut
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
49-66,
Band
IV,
_
Sonderband
der
Akten.
ei
Jörg
Wirtgen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
19.
Januar
1999
a
ee
DR
Justizhauptsekretär
22
24.542,01N,30
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1998
>
EUR
.
0
-
.
,
a)
19.
März
1999
.
ıst
eine
Umstellung
des
Grundkapitals
sowie
weiterer
nu
=
-
——
Mn
SA
ZU
ngsgemäßer-Be
tragsangaben-er
folgt”und
die
Sätzun
g
u
i
-
-
i
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
26.02,1998
in
den
Justizhauptsekretär
SS
4
(Grundkapital)
und
14
(Vergütung)
neu
gefaßt.
Der
Höchstbetrag
von
20.000.000
DM
in
Spalte
6,
laufende
Nr.46)
Beschlüsse
Band
IV
wurde
auf
6.135.502,57
EUR
umgestellt.
Bl.
4-9
und
73-75,
"
vollständiger
Wortlaut
“
des
Gesellschaftsver-
Ä
“
,
trages
Bl.
76-96
*
199g
Sonderband
der
Akten.
b)
Jahr
berichtigt.
Fortsetz
ung
abf
dem..g.fen
Blatt
Justizo—
bersekretäe
Lädt...
ea
'
Amtsgericht
seppen
00-49
Tousender
|
Hunderter
Tausender
|
Hunderfer
|
50-99
—_
BEE
AZO4UU
a)
Firma
Grund-
Vorstand
H
R
B
2084
.
oder
Persönlich
haftende
—
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
on
Rechtsverhältnisse
u
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
\
on
m
Tag
der
Eintragung
“DM
.„.
Abwickler
.
.;
u
N
=
'
°
und
Unterschrift
Be:
ren
u
oo
2
er
rn
E
b)
Bemerkungen
Bureh-Beschtu3-des-
23
BD
die
Satzung
im
8
4
Abs.
4
berichtigt.
stizobersekretär
b)
Beschluß
Bl.
19
vo]
ständiger
Wortlaut
Gesellschaftsver-»
trages
Bl.
100->-
118
Sonderband
der
Ssedesnmannn
Eremmsansesensennnn
===
=
222
=
2122222002
+.
Akten.
24
Durch
Beschluß
der,
Hauptversammlung.
vom
24.06.1999
ist
a)
Dezember
1999
die
Satzung
in
Den
88
4
Abs.
7
(genehmigtes
Kapital)
und
20
(Jahresabschluß)
geändert
und
vollständig
neu
gefaßt.
=
>2
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsl-
rats
bis
zum
15.
Juni
2004
das
Grundkapital
durch
Aus-
Justizhauptsekretär
gabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
und/oderb)
Beschl.
Bl.
4-8
stimmrechtsloser-
Vörzugsaktien
gegen
Bar-
oder
Sachein-
Band
V
lagen
einmalig
oder
mehrmalig,
insgesamt
jedoch
höchstens
vollständiger
Wort-
um
bis
zu
Euro
12
Millionen
zu
erhöhen.
laut
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
110-127
Sonderband
der
Akten.
25
Dr.
Wulf
Schaper-Rinke
a)
15.
Juni
2000
geb.
am
06.05.68,
+
>%
Haselünne,
ist
Prokura.
IS
erteilt
in
der
Weise,
.
Justizhauptsekretär
dass
er
entweder
ge»
meinsam
mit
einem
Vor-
"standsmitglied
oder
mit
"einem
anderen
Prokuristen
zur
Vertretung
der
Ge-
sellschaft
berechtigt
Auen
en
nn
SE:
IL
II...
--
nu.
26
4.960.000
Euro
OL
nn
L
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
2000
ista).
30.
August.
2000
-
IL
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
geändert
und
das
Grundkapital
|
j
—
R
durch
Umwandlung
eines
Teilbetrages
von
417.989,70
Euro
on
nn
|der
in
der
Bilanz
zum
31.12.99
ausgewiesene
anderen
Ge-
[Justizhauptsekretär
winnrücklagen
von
24.542.010,30
Euro
auf
24.960.000,00
b)
Beschluss
Bl.
135
ff
Euro
erhöht
(ohne
Ausgabe
neuer.
Aktien).
vollständiger
Wortlaut
des
Gesellschaftsver-
trages
Bl..
171.
ff.
Sonderband
der
Akten
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
j
.
-
.
.
.
\
"
Eartenatsunr
Diirkenita
Lädt...
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
HRB
ZU
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
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Bemerkungen
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stamm-
Gesellschafter
kapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
DM
Abwickler
3
zur
-
\
T-
a)
15.
Jumi
2001
Justizhauptsekretär
Christian
Berentzen,
geb.
am
20.04.65,
Haselünne,
ist
Prokura
erteilt
in
der
Weise,
dass
er
entweder
ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
mit
A
“"Teinem
anderen
Proku-
risten
zur
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der
Gesellschaft
be»
[rechtigt
ist.
|Die
Prokura
für
Dr.
Wulk
Schaper-Rinkel
—i-8%=
er
—
loschen.
.
L€L€——
ee
ee;
>.
a)
10.
I
Justizhauptsekretär
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Vertretungs
befugnis
vertritt
der
|Prokurist
Christian
Berentzen
die
Gesell-.
schaft
gemeinsam
mit
.
einem
Vorstandsmit-
on
et
Be
glied.
nn
TER
Tan
En
en
a
a
a
nie
me
ee
en
mm
fe
en
rn
me
mn
rn
nn
a
Pe
2002
Justizhauptsekretär
Jürgen
Pabst
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit
lied.
Max
Pelikan,
geb.
am
02.07.34
|Hannover.
Max
Pelikan
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt,
a)
18.
April
2002
Justizhauptsekretär
Te
m
u
ee
m
nn
m
m
m
a
a
ie
mn
m
m
an
mm
fan
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u
m
mn
mu
m
mm
mm
un
mm
mn
um
u
mn
m
a
a
mn
mn
m
u
a)
24.
Juli
2002
ED
Justizhauptsekretär
der
Satzung
Bl.
31
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
12.06.02
ist
die
Satzung
in
$
11
Abs..1.+.2
(Beschlussfassung)
sowie
in
$
13
Abs.
2
(Ausschüsse)
geändert.
b)
Beschluss
Bl.
—t-
—
—
-
————
A
une
gl
u
vorlständiger-
ortlaut-——
EEE
u
a
a
DEE
ee
Sonderband
der
Akten.
732
Norbert.
Richter.
|
Max_Pelikan
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
September
2002
ES
ustizhauptsekretär
geb.am_20.
6
Norbert
Richter
ist
zum
Vorstandsnitglied
bestellt.
u
Bremen,
Fortsetzung
auf
dem.sS....ten
Blatt
u
Lädt...
“
Tausender
Hunter
|
U
hm
00-49
IHR
B
20797
rs
2084
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)25
20053
ı<3-
Justizhauptsekretär
b)
Beschl.
Bl.
30
ff,
'
vollständiger
Wort-
laut
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
Grund-
Vorstand
\
oder
‘Persönlich
haftende
.b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
kapital
Geschäftsführer
EUR
Abwickler
3
ni
6
33
burch
Beschluss
der
Hauptversammlung
von-08705>700>
ist
die
Satzung
in
$$
3
(Bekanntmachungen),
7
Abs.
3
(Geschäftsführung
und
Vertretung),
14
(Vergütung),
16
Abs.
3
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung),
i8
Überschrift
und
Abs.
3
und
4
(Vorsitz
und
Leitung
‚der
Hauptversammlung,.
jeilnahme
von
Vorstand
und
Aufsichtsratsmitgliedern,
Bild-
und
Tonübertragung),
20
(Jahresabschluss)
und
22
(Sachausschüttung)
neu
gefasst.
+
--41-------
--
-
22-2222.
--4---------1------222
2
---<-I___.__.._._
u_L_
III
IL-LI..L.LILILILLL
LL
8
ff
Sonderband
d.
34
|
'
1.
35
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
ist
die
unmittelbare
oder
mittel-
bare
Tätigkeit
auf
dem
Ge-
biet
der
Herstellung,
des
Vertriebs
und
des
Handels
van
Erzeugnissen,
der
Erbringung
von
Dienstleistungen
und
de
Verwertung
von
Marken,
die
Beteiligung
an
Industrid-,
Handels-
und
Dienstleistungg-
unternehmen,
der
Erwerb,
die
Bewirtschaftung
und
die
Verwaltung
von
andegen
Vermögensgegenständen
sowie
‚die
Durchführung
von
Handelg-
geschäften
und
Erbringung
von
Dienstleistungen
im
Bereich
Nahrungs-
und
Genusg-.
mittel,
insbesondere
im
Geschäftszweig
alkoholische
Getränke.
;
Die
Gesellschaft
ist.
be-
rechtigt,
alle
Geschäfte
zu
tätigen
und
alle
Maßnahmen
zu
ergreifen,
die
mit
dem
Gegenstand
des
Unternehmens
zusammenhängen
oder
ihn
zu-
fördern
oder
zu
erreichen
geeignet
erscheinen.
Die
Gesellschaft
kanrı
im
In
und
Ausland
andere
Unter-
nehmen
und
Zweigniederlassumgen
RS
ASP
vanslane
fir
LIDO
faaın
12
Zn
Die
Prokura
der
Tr
ar
Andrea
Lührmann
ist
erloschen.
ee
nn
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
06.05.2004
ist
die
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
$
4
Abs.
7
(Genehmigtes
Kapital
2004)
neu
gefasst.
j
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
05.
Mai
2009
das
Grundkapital
;
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
und/oder
stimmrechtsloser
Vorzugs-
aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmalig,
insgesamt
jedoch
höchstens
um
bis’
zu
Euro
12
Millionen
zu
erhöhen.
En
a)
21.
Juli
2003
Justizhauptsekretär
mu
[rer
wen
un
am
mu
mit
mn
Cm
win
arm
aan
Gm
arme
ER
Han
Tun
ame
ae
ab
iur
u
mt
ana
dm
«
a)
16.
Juni
2004.
Justizhauptsekretär
b)
Beschl.
Bl.
4
ff
vollständiger
Wort-
laut
des
Gesell-
_
schaftsvertrages
Bl.
6
ff
SB
d.
A.
Lädt...
.
Grund-
Vorstand
oo
>
.
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
In.
>
Ein-
b)
Sitz
u
'Stamm-
Gesellschafter
Prokura
u
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
gung
:
j
EUR
Abwickler
errichten,
sich
an
anderen
Unternehmen
beteiligen,
andere
Unternehmen
erwerben
oder
veräußern
und
/
oder
mit
anderen
Unternehmen
Unter-
nehmensverträge
schließen.
1
m
a
nn
m
a
a
a
a
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a
En
rn
a
rn
nn
a
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un
mn
ia
An
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in
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mie
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a
mu
a
mu
rn
rn
un
me
en
m
m
m
er
en
ja)
5.
Januar
2005
am
25.09.1967,
Hamburg,
|
I
on
Ralf
Brühöfner,
geb.
BE
.
-
A
\
EEE
EEE
nen
E
EIEPENELN
EISEENEREIEN,
—
+:am:t:22.0.21965,=CHngenz=
-
:
=
Justiznauptsekretär
j
‚Dr.
Kurt
Dembouski,
06.01.1959,
Wiet-
a
-
-
marschen-Lohne,
.
z—
ze
Roland
Engels,
geb.
am
09.09.1957,
Goch,
Holger
Larkens,
geb.
a
08.01.1961,
Hopsten,
Rudolf
Seeler,
geb.
am
09.04.1951,
Haselünne
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
dass
jeder
gemeinsam
wit
einem
Vorstandsmitglied
zur
Vertretung
der
Ge-
sellschaft
berechtigt
“
Pr)
nn
-
ee;
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mu
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u
mn
ae
me
en
me
men
man
m
en
m
ee
an
er
er
mn
hun
air
mn
au
-_
.
>
|
”
|
12.08.1963,
Sulzbach,
u
|
-
Q
Lars-Oliver:
Jung,
geb.
.
EZ
am
19.10.1967,
Haselünnle
|
oo
ustizhaupt-
‘Johannes
Guntrum,
geb.
|
on
.
on
ne
sekretär
.
am
18.02.1960,
Lingen,
|
0
Dietmar
Spille,
geb.
a
19.06.1960,
Sandkrug,
Helmut
Hengemühle,
geb.
Be
nn
|.
R
am
19.10.1956,
Bawinkell,
Rainer
Englisch,
geb.
am
27.08.1950,.
Hase-
'
|
on
lünne,
Jürgen
Sommer,
geb.|14.08.1947,
Haselünne
____.____
nn
een
ne
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[se
Pr
oKUrä
in
der
,
j
Weise
erteilt,
dass
je
-
u
der
gemeinsam
mit
eine
Vorstandsmitglied
zur
Vertretung
der
Gesell-
schaft
berechtigt
ist.
Fortsetzung
auf
dem.£...ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Meppen
en
|
00-49
-
2
50-99
A
2
0
yyy
Bio
5
Ama
er
ua
HRB
2084
Persönlich
haftende
”T
Tausender
l
“
Hunderter
T
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälfnisse
EREEEREER
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
i
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
'
Abwickler
N
und
Unterschrift
.
b)
Bemerkungen
4
|
u
6
_
7
38
\
Michael
Diehl,
geb.
am
3)
18202=208
04.09.1956,
Hannover
=
S
>
Rüdiger
Hobe,
geb.
am
26.05.1961,
Ribnitz-
Justizhauptsekrefär.
Damgarten
Franz-Josef
Neumann,
geb.
am
09.09.1942,
Münster
Swen
Scholten,
geb.
am
|,
—
06.09.1968,
Minden
\
.
ist
Prokura
in
der
Be
en
.
|
Weise
erteilt,
dass
u
0
or
h
jeder
gemeinsam
mit
|
einem
Vorstandsmitglied
;
“
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
berechtig
.
nn
|
ist.
rn
-|
Max
Pelikan,
Heiko
Piossek
ist
nicht.
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
15.03.2005
eb.
am
Max
Pelikan,
geb.
am
02.07.1934,
Hannover
ist
zum
E
I:
02.07.1934,
_
Vorstandsmitglied
bestellt.
RR
Hannover
__
Justizhaupt-
5
sekretär
40
e
Aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
09.11.2004
a)
21.03.2005
.
|
und
des
zustimmenden
Beschlusses
der
Gesellschafter-
ey
x
versammlung
vom
20.12.2004
ist
die
Berentzen
Interner
j
Service
GmbH
in
Haselünne
(AG
Meppen
-HRB
2127)
durch
Justizhaupt-
Übertragung
ihres
Vermögens
auf
die
Berentzen-Gruppe
sekretär
‚Aktiengesellschaft
in
Haselünne
mit
dieser
GEsell-
schaft
verschmolzen.
|
oo
b)
Verschmelzu
\
vertrag
und
Be-
schlüsse
Bl.
8ff
SBd.A.
-
ul
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
12.05.2005
ist
die
Satzung
in
$
6
Abs.
1
(Vorstand)
neu
gefasst.
Zwischen
der
Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft
als
beherrschender
Gesellschaft
und
der
Pabst
&
Richarz
Vertriebs
GmbH
in
Elsfleth
(AG
Brake
HRB
-497)
besteht
ein
am
23.03.2005
abgeschlossener
:
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag.
a)
26.05.2005
"Justizhaupt-
sekretär
b)
Beschl.Bl.
35
5
ff,
Bd.
III
ollst.Wortlaut
.
Gesellsch.
ertr.
Bl.
36
ff
Bd.
III
SB.
d.
A.
Lädt...
Nr.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
L_
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ira-
c)
Gegenstand.
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
B)
Bemerkungen.
t
1
4
5
7
12
Ancreas
Rost,
Die
_Prokuren
für
Max
Pelikan
ist_
nich
a)
|geb.
am
-
hristopher
Arn
und
|
Andreas
Rost
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestel
15.12.1946,
Lars-Oliver
Jung
sind
Z
g.ısa
De
tellt.
12.07.2005
-
Kekretar
"Zuständigkeit
des
Registergerichts
.
.
j
j
zum
1.
August
2005
geändert
durch
R
on
:
EEE
EHE
SE
.
2
mn
m
1m
me
nn
'Verordnung:vom-20=Mai’2005
ö
(Nds.
GVBI.
Nr.
12/2005
Seite
181);
j
hunmehr
Amtsgericht
Osnabrück
12
Norbert
Richter
ist
nicht
mehr.
Vorstandsmitglied.
-
2)
09.
1.
2005
-Dustizhaupt-
serretän
YYr
Hans-Werner
Hans-
-Verner
Nagel
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a}
09.02.
Nagel,
geb.
am
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29.04.1959,
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Wertheim
Justizhaudt-
sekretär
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Durch
Beschluss.
der
Hauptversammlung
vom
01.06.2006
ist
Ja)
29.06.06
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Abs.
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(Aufsichtsrat,
Zusammensetzung),
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16
Abs.
3
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(Hauptversammlung,
Einberufung),
Ss
47
(Hauptversammlung/
Justizhaupt-
Teilnahmerecht),
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18
Abs.
2
(Leitung
der
Hauptver-
-
|sekretär
._
sammlung).
b)
Protokoll
der
Haupt-
|versammlung
Bl.
58
ff,
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vollständi-
ver
Wortlaut
d.
Satzung
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5
Fortsetzung
auf
dem.
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ten.Blatt
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Lädt...
Amtsgericht
Osnabrück
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender
|
Hunderter
00-49
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
50-99
HR
B
12044
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
Aurtyruramges-terschmeizungsyuertraceas
vom
25.04.2005
und
.|a)
97,08.06
7
des
jeweils
zustimmenden
Beschlusses
der
Gesellschafter-.
versammlungen
vom
22.06.2006
sind
die
Doornkaat
Brenner-
eien
GmbH
in
Haselünne
(AG
Osnabrück
HRB
120694),
Korn-
‚brennerei
Berentzen
GmbH
in
Haselünne
(AG
Osnabrück
HRB
120553),
SC-Spirituosen
Contor
GmbH
in
Haselünne
(AG
Osnabrück
HRB
120693),
Falckenthal
Spirituosen
Beteili-
gungs
GmbH
in
Haselünne
(AG
Osnabrück
HRB
120724),
Fugger
Liköre
GmbH
in
Berlin
(AG
Charlottenburg
HRB
7168
B),
Sechsämtertropfen
GmbH
in
Wunsiedel
(AG
Hof
HRB
248),
Stabrin
Verwaltungs-
und
Beteiligungs
GmbH
in
Flensburg
(AG
Flensburg
HRB
3645)
und
Dethleffsen
Verwaltungs
GmbH
in
Flensburg
(AG
Flensburg
HRB
1362)
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
auf
die
Berentzen-
Gruppe
AG
in
Haselünne
mit
dieser
Gesellschaft
ver-
schmolzen.
Dr.
Jan-Bernd
Berentzen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
WW
Wetizange-
stellte
b)
Verschmeli-
zungsvertrag
und
Beschl.
Bl.
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ff.
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Grund-
Vorstand
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oder
Persönlich
haftende
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Ein-
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Sitz
Stamm-
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Rechtsverhältnisse
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tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
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Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
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7
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Fortsetzung
auf
dem.
ten-Blatt
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