Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
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HRB 120444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
b)
Haselünne
c)
1.
a) die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet der Herstellung, des
Vertriebs und des Handels von
Erzeugnissen, der Erbringung von
Dienstleistungen und der Verwertung von
Marken,
b) die Beteiligung an Industrie-, Handels-
und Dienstleistungsunternehmen,
c) der Erwerb, die Bewirtschaftung und die
Verwaltung von anderen
Vermögensgegenständen sowie die
Durchführung von Handelsgeschäften und
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
Nahrungs- und Genussmittel, insbesondere
im Geschäftszweig alkoholische Getränke
2.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen
zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihn
zu fördern oder zu erreichen geeignet
erscheinen.
3.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
andere Unternehmen und
Zweigniederlassungen errichten, sich an
anderen Unternehmen beteiligen, andere
Unternehmen erwerben oder veräußern
und / oder mit anderen Unternehmen
Unternehmensverträge schließen.
24.960.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und die Befugnis erteilen, im Namen der
Gesellschaft und mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Rost, Andreas, York, *XX.XX.1946
Vorstand:
Nagel, Hans-Werner, Wertheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Berentzen, Christian, Haselünne, *XX.XX.1965
Brühöfner, Ralf, Lingen, *XX.XX.1965
Dr. Dembowski, Kurt, Wietmarschen-Lohne,
*XX.XX.1959
Engels, Roland, Goch, *XX.XX.1957
Larkens, Holger, Hopsten, *XX.XX.1961
Seeler, Rudolf, Haselünne, *XX.XX.1951
Guttek, Ralph, Sulzbach, *XX.XX.1963
Guntrum, Johannes, Lingen, *XX.XX.1960
Spille, Dietmar, Sandkrug, *XX.XX.1960
Hengemühle, Helmut, Bawinkel, *XX.XX.1956
Englisch, Rainer, Haselünne, *XX.XX.1950
Sommer, Jürgen, Haselünne, *XX.XX.1947
Diehl, Michael, Hannover, *XX.XX.1956
Hobe, Rüdiger, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.1961
Neumann, Franz-Josef, Münster, *XX.XX.1942
Scholten, Swen, Minden, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.12.1993 zuletzt geändert am 01.06.2006
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 05. Mai 2009 das Grundkapital durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stammaktien und / oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 12.000.000,00 EUR zu erhöhen.
Zwischen der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft als
beherrschender Gesellschaft und der Pabst & Richarz
Vertriebs GmbH in Elsfleth (AG Brake HRB 497) besteht ein
am 23.03.2005 abgeschlossener Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag.
a)
28.08.2006
Freymuth
b)
Satzung Blatt 71 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 22.12.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes 17 HRB
2084 Amtsgericht
Meppen getreten.
Freigegeben am
28.08.2006.
2
Prokura erloschen:
Guttek, Ralph, Sulzbach, *XX.XX.1963
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
13.09.2006
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pashley, Andrew, Rheine, *XX.XX.1968
Brinkmann, Bernhard, Haselünne, *XX.XX.1949
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2006 mit der Köninger Spirituosen GmbH mit Sitz
in Kappelrodeck (Amtsgericht Mannheim HRB 220664)
verschmolzen.
Engler
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2006 mit der Columbus-Drinks Vertriebs GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90021) verschmolzen.
a)
04.10.2006
Müller
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 56 ff. Band IX
Sonderband
4
b)
Vorstand:
Dahm, Axel, Bremen, *XX.XX.1962
a)
12.12.2006
Müller
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nagel, Hans-Werner, Wertheim, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Rost, Andreas, York, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Pelikan, Max, Hannover, *XX.XX.1934
Prokura erloschen:
Dr. Dembowski, Kurt, Wietmarschen-Lohne,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Larkens, Holger, Hopsten, *XX.XX.1961
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brinkmann, Bernhard, Haselünne, *XX.XX.1949
Pashley, Andrew, Rheine, *XX.XX.1968
a)
20.02.2007
Müller
6
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
a)
08.06.2007
Korte-Daling
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pelikan, Max, Hannover, *XX.XX.1934
Bestellt als
Prokura erloschen:
Brühöfner, Ralf, Lingen, *XX.XX.1965
a)
11.07.2007
Korte-Daling
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Brühöfner, Ralf, Lingen, *XX.XX.1965
8
Prokura erloschen:
Pashley, Andrew, Rheine, *XX.XX.1968
a)
11.07.2007
Korte-Daling
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2007 und
der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 07.08.2007 mit der Emil Magnus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf
(HRB 5414) verschmolzen.
a)
30.08.2007
Korte-Daling
10
Prokura erloschen:
Neumann, Franz-Josef, Münster, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Sommer, Jürgen, Haselünne, *XX.XX.1947
a)
09.10.2007
Korte-Daling
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
19.11.2007
Korte-Daling
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dahm, Axel, Bremen, *XX.XX.1962
a)
04.09.2008
Korte-Daling
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Blaschak, Stefan, Marl, *XX.XX.1969
a)
22.10.2008
Korte-Daling
14
b)
Geschäftsanschrift:
Ritterstraße 7, 49740 Haselünne
Prokura erloschen:
Hengemühle, Helmut, Bawinkel, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Englisch, Rainer, Haselünne, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Hobe, Rüdiger, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
a)
06.01.2009
Korte-Daling
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seeler, Rudolf, Haselünne, *XX.XX.1951
15
Prokura erloschen:
Spille, Dietmar, Hatten-Sandkrug, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Berentzen, Christian, Haselünne, *XX.XX.1965
a)
08.10.2009
Buß-Jörgensen
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2009 mit der Pierre Louge & Cie GmbH mit Sitz in
Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg, HRB 100064) verschmolzen.
a)
24.10.2009
Buß-Jörgensen
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2009 mit der Jürgen Weber Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Elsfleth (Amtsgericht
Oldenburg, HRB 100776) verschmolzen.
a)
24.10.2009
Buß-Jörgensen
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2009 mit der Noris Weinbrennereien GmbH mit
Sitz in Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg HRB 100729)
verschmolzen.
a)
24.10.2009
Buß-Jörgensen
19
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 8 ( Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
03.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
a)
25.11.2009
Buß-Jörgensen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 02.06.2014 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009).
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
12.480.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2009).
20
Prokura erloschen:
Engels, Roland, Goch, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Poot, Carsten, Dormagen, *XX.XX.1963
a)
15.01.2010
Buß-Jörgensen
21
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vorstand), § 16 (Ort und Einberufung), § 17
(Teilnahmerecht), § 18 (Vorsitz und Leitung der
Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstand und
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) und § 19
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
19.08.2010
Buß-Jörgensen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meier-Pohlmann, Gregor, Engelstadt,
*XX.XX.1975
Dr. Schmidt, Frank, Bremen, *XX.XX.1966
a)
06.10.2010
Buß-Jörgensen
23
Prokura erloschen:
Poot, Carsten, Dormagen, *XX.XX.1963
a)
06.01.2011
Buß-Jörgensen
24
Prokura erloschen:
Diehl, Michael, Hannover, *XX.XX.1956
a)
28.02.2011
Buß-Jörgensen
25
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 120444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schulte, Paul, Haselünne, *XX.XX.1948
04.03.2011
Buß-Jörgensen
26
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.07.2011
Braak
27
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.
a)
03.07.2012
Buß-Jörgensen
28
Prokura erloschen:
Meier-Pohlmann, Gregor, Engelstadt,
*XX.XX.1975
a)
06.07.2012
Buß-Jörgensen
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schübel, Frank, Gräfelfing, *XX.XX.1964
a)
22.11.2012
Andres
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Blaschak, Stefan, Marl, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reisgies, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1964
a)
16.01.2013
Andres
31
a)
Die Aufsichtsratsversammlung vom 22.05.2013 hat die
Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und
Information) beschlossen.
a)
15.01.2014
Andres
32
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
22.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 21.05.2019 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder
a)
02.07.2014
Andres
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2014).
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
12.480.000,00 Euro beschlossen (bedingtes Kapital 2014).
33
b)
In Ergänzung der Eintragung vom 02.07.2014 lfd. Nr. 32
berichtigend nachgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
22.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 21.05.2019 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2014).
In Ergänzung der Eintragung vom 02.07.2014 lfd. Nr. 32
berichtigend nachgetragen:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Aufhebung
des bedingten Kapitals 2009 (Eintragung lfd. Nr. 19) sowie die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
12.480.000,00 Euro beschlossen (bedingtes Kapital 2014).
a)
12.08.2014
Andres
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
02.07.2014 lfd. Nr. 32
berichtigend
entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
eingetragen
34
Prokura erloschen:
Schulte, Paul, Haselünne, *XX.XX.1948
a)
12.08.2014
Andres
35
Prokura erloschen:
Reisgies, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1964
a)
10.12.2014
Andres
36
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 18.09.2014 die
Änderung der Satzung (Fassungsänderung) beschlossen.
a)
16.12.2014
Braak
37
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Engels, Rainer, Stubben, *XX.XX.1964
02.06.2015
Andres
38
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), in § 5 (Aktien und sonstige
Titel) sowie § 19 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
28.09.2015
Andres
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Potreck, Marco, Hemer, *XX.XX.1968
a)
12.01.2016
Andres
40
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 10 (Sitzungen)
und § 11 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.06.2016
Andres
41
Prokura erloschen:
Guntrum, Johannes, Lingen, *XX.XX.1960
a)
31.08.2016
Trebbe
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Feldmann, Uwe, Bissendorf, *XX.XX.1966
Broens, Carsten, Haren, *XX.XX.1971
a)
08.12.2016
Trebbe
43
Prokura erloschen:
Brinkmann, Bernhard, Haselünne, *XX.XX.1949
a)
05.01.2017
Andres
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schübel, Frank, Gräfelfing, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Schwegmann, Oliver, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1973
a)
20.06.2017
Andres
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 120444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
45
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.
a)
20.06.2017
Andres
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laesch, Karen, Mainz-Kastel, *XX.XX.1983
a)
10.01.2018
Andres
47
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung (Aufsichtsrat) und § 18 (Vorsitz und Leitung
der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstand und
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung)
beschlossen.
a)
01.06.2018
Duram
48
Prokura erloschen:
Laesch, Karen, Mainz-Kastel, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Susen, Stephan, Vechta, *XX.XX.1965
a)
12.06.2018
Duram
49
Prokura erloschen:
Engels, Rainer, Stubben, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holzhausen, Bernd, Bremen, *XX.XX.1971
Peissker, Jörg, Bückeburg, *XX.XX.1977
a)
12.06.2019
Bolte
50
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Frank, Bremen, *XX.XX.1966
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.05.2019 die
Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
a)
13.11.2019
Bolte
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 120444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haag, Oliver, Kaiserslautern, *XX.XX.1967
Amtsniederlegung) und durch Beschluss vom 19.06.2019 die
Aufhebung des § 4 Absatz 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 4 (genehmigtes Kapital) und § 19
(Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das
Grundkapital bis zum 21.05.2024 durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
9.984.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
51
Prokura erloschen:
Dr. Potreck, Marco, Hemer, *XX.XX.1968
a)
13.11.2019
Bolte
52
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Sitzungen) und § 11 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
20.07.2020
Bolte
53
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
17.09.2020
Bolte
54
Prokura erloschen:
Holzhausen, Bernd, Varel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stachowiak, Jens, Achim, *XX.XX.1974
a)
04.11.2021
Brinkkötter
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ruelmann, Tim, Nordhorn, *XX.XX.1986
a)
05.04.2022
Bolte
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 120444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
56
Prokura erloschen:
Scholten, Swen, Minden, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hamit, Peggy, Salzgitter, *XX.XX.1973
a)
02.08.2022
Lang
57
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung, virtuelle
Hauptversammlung) sowie in § 18 (Vorsitz und Leitung der
Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstand und
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung)
beschlossen.
a)
23.05.2023
Grawunder
58
Prokura erloschen:
Peissker, Jörg, Bückeburg, *XX.XX.1977
a)
13.09.2023
Lang
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bergmann, Frederik, Münster, *XX.XX.1985
Modder, Thomas, Weener, *XX.XX.1969
Schmitt, Thorsten, Lingen, *XX.XX.1981
a)
18.10.2023
Lang
Abruf vom 12.03.2024