Lädt...
Amtsgericht
Dbannenberg/Elbe
00-49
tausender
|
nUNgerter
Ä
BEE
Bi
|
HUBUGEIGT
Amtsgericht
Lüneburg
Blatt
/
HRB
120158
50-99
vormals:
Nr.
Grund-
Vorstand
H
Rem,
Dannenberg
der
5)
ame
oder
Persönlich
haftende
Rechteverhält
15
HRB
1434
Ein-
itz
Stamm-
Gesellschafter
echtsverhältnisse
n
|
tra-
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
sung
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
4
a)
81
Fünf
High-Tech
und
235.000,00
|
Alexander
Gumpp,
Thomas_Elster,
Aktiengesellschaft.
a)
29.
AR
1998
”
Holzbau
Aktiengesellschaft
;
Die
Satzung
ist
abgeschlossen
am
26.
April
1996
mit
Änderung
Y/
pl.-Ing.,
Dannenberg
.
f
m
L.-In
zuletzt
in
den
$$
1,
8
und
16
d.
vom
22.
Jan.
1998.
Zi
,
„ginswängen,
,
RER,
.
>
b)
Dannenberg
sananı
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
einem
Vorstandsmitglied,
IS
Ze
er
R
maximal
drei
Vorstandsmitgliedern;
sind
mehrere
Vorstands-
amtsinsp
ktori
a
enertung
von
tech
mitglieder
bestellt,
so
vertreten
zwei
Vorstandsmitglieder
Inspektorin
nischem
und
wirtschaftlichem
gemeinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
b)
Annelcung
Know-how
für
die
Herstellung
einem
Prokuristen.
Bl.
67,
68
SB
von
Gebäuden
jeder
Art
sowie
Die
Bestellung
von
stellvertretenden
Mitgliedern
des
Vor-
esellschafts-
die
Herstellung
und
der
Ver-
ständes
ist
zulässig.
Diese
haben
in
bezug
auf
die
Ver-
ertr.Bl.99
ff
SB
trieb
von
Gebäuden
jeder
Art.
tretung
der
Gesellschaft
nach
außen
dieselben
Rechte
wie
j
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
die
ordentlichen
Mitglieder
des
Vorstandes.
Eintragungs-
x
.
‚
fg.Bl.
Maßnahmen
und
Geschäften
be-
Die
Gesellschafterversammlung
vom
22.
Jan.
1998
hat
die
Änderung
9.Bl.
83
RB
rechtigt,
die
geeignet
sind,
des
Gesellschaftsvertrages
in
den
$$
1,
8,
16
d
beschlossen,
den
Gesellschaftszweck
zu
fö
Sitzverlegung,
Vorstand.
Errichtung
von
Zweignieder
|
Alexander
Gumpp
ist
zum
Vorstand
gewählt.
Er
vertritt
gemeinsam
lassungen
sowie
der
Erwerb
unk
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
die
Errichtung
von
anderen
.
Thomas
Elster
ist
zum
Prokuristen
bestellt
worden.
Er
vertritt
Unternehmen
sowie
die
Betei-
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Ligung
an
solchen
im
In-
und
Ralf
Pohlmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Ausland.
350.000,00
Die
Gesellschafterversammlung
vom
8.
Mai
1998
hat
die
A
/
|
11
Änderung
des
Gesellschaftsvertrages
in
den
$$
5
und
21
7
)
beschlossen.
Banfze,
Justiz-
amtsinspektorin
b)
Anmeldung
B1.111-113
SB
es.-Vertrag
B1.145
ff.
SB
Eintragungs-
fg.Bl.
91
RB
420.000,00
Der
Vorstand
hat
die
Änderung
des
Stammkapitals
auf
420.000,00
DM
h)
9.
[Juni
DM
beschlossen.
a
üllery
drsıtz
pbersekretärin
)
Anmeldung
l.
170
SB
intragungsverfügung
Bl.
132
RB
Vu
EEE
EIER
EEE
77
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Dannenberg
|
Rückseite
von
Blatt
Nr.
.
Grund-
Vorstand
H
R
B
1434
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
n
Yra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
f
f
a)
17.
j
ins
7
Eh
Müllby,
Vustr2<V.
obersekretärin
Der
Vorstand
hat
die
Änderung
des
Stammkapitals
auf
670.000,00
DM
beschlossen.
Bu
b)
Anmeldung
Bl.
174
ff
SB
Eintragungsverfügung
Bl.
RB
Die
Gesellschafterversammlung
vom
25.
Juni
1999
hat
die
Änderung
des
Gesellschaftvertrages
in
den
$$
5
Abs.
1,
6,
21,
7
und
18
be-
schlossen.
Außerdem
wurde
Hans-Heinrich
Wegener
zum
Vorstand
be-
rufen.
Alexande&
Gumpp
ist
nicht
mehr
Vorstand.
a)
18.
g.
1999
x
Müller
JustiZobersekretärin
b)
Anmeldung
Bl.
203
ff.SBT
Gesellschaftsvertrag
.
|
Bl.
216
ff.
BZ
Eintragungsverfügung
Bl.
165
RB,
7
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1999
hat
die
Änderung
des
Gesellschaftervertrages
in
dem
$
5
beschlossen.
Die
Kapital-
erhöhung
um
2.233.250,00
DM
auf
2.903.250,00
DM
ist
vollzogen.
)
Anmeldung
.
1-2
SB.
III
.
216
ff.
SB.
II
intragungsverfügung
3
RB.
II
Müllef,
YWustiz-
obersekretärin
Die
Hauptversammlung
vom
2.
Juni
2000
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
den
$$
5,
6,
11,
12,
16,
18,
19,
20
und
23
beschlossen.
Das
Grundkapital
ist
von
bisher
2.903.250,00
DM
auf
2.839.131,72
DM
herabgesetzt
und
auf
1.451.625,00
EUR
umgestellt
worden.
Die
Herabsetzung
und
Umstellung
ist
vollzogen
worden.
b)
Anmeldung
Bl.
89
SB
IV
Satzung
Bl.
164
ff.
SB
IV
Eintragungsver-
fügung
Bl.
23
RB
Fortsetzung
auf
dem.2
BR
ten
Blatt
.
Lädt...
Tausender
|
Aunderter
U
EENEERTET,
Amtsgericht
yannenberg
|
00-49
|
50.39
misgericht
Lün
HRB
120158
9
k
|
er
Nr,
vormals:
4
.
Grund-
Vorstand
der
)
Firma
oder
Persönlich
haftende
he
gericht
Dannenberg
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
34
tra-
..
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
ıuy
-..
nfragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
song
b)
Bemerkungen
1
1
7
-$-
Thomas
Elster
Hermann
Hallenberger,
Der
Aufsichtsrat
hat
in
seiner
Sitzung
vom
7.
Januar
2001
a)
5
[.:
geb.
10.
Mai
1964,
|geb.
am
22.
Dez.
1949,
beschlossen:
ler,
Wu
Dannenberg
Freiburg
1.
Herr
Heinrich
Wegener
hat
sein
Amt
als
Vorstand
zum
obersekretärin
30.09.2000
niedergelegt.
b)
Anmeldung
2.
Herr
Thomas
Elster,
Dannenberg,
ist
nicht
mehr
Prokurist;
er
Bl.
174
SB
Eintragungsver-
ist
anstelle
von
Herrn
Heinrich
Wegener
zum
Vorstand
bestellt.
3.
Zum
Prokuristen
wurde
bestellt
der
Zimmermeister
Herr
Hermann
Hallenberger,
wohnhaft
in
Dilgerhofstr.
1,
79117
Freiburg.
4.
Herr
Hallenberger
ist
durch
Rücktritt
aus
dem
Aufsichtsrat
ausgeschieden.
ügung
Bl.
43
RB
4
N
Die
Hauptversammlung
vom
15.
August
2001
hat
die
Änderung
der
a)
20.
Bepte
2001
Satzung
in
den
$$
5,
9,
10,
12,
13,
14,
17,
18,
20,
21,
25
c
beschlossen.
Hermann
Hallenberger
ist
nicht
mehr
Prokurist.
Besteht
der
Vorstand
aus
mehreren
Personen,
so
sind
grundsätzlich
sämtliche
Vorstandsmitglieder
nur
gemeinschaftlich
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
befugt.
Die
Geschäftsordnung
für
den
Vorstand
kann
jedoch
einzelnen
Mitgliedern
des
Vorstandes
Einzelvertretungs-
befugnis
verleihen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
ver-
tritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Jedes
Vorstandsmitglied
kann
in
der
Geschäftsordnung
für
den
Vorstand
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit
werden,
soweit
nicht
$
112
Akt&
entgegensteht.
Thomas
Elster
ist
alleiniger
Vorstand.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
allein
und
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
)
Müller,
tiz-
hauptsekretärin
b)
Anmeldung
Bl.
180
ff.
SB
IV
Satzung
Bl.
228
ff.
SB
IV
Eintragungsverfügung
Bl.
58
RB
II
Der
Aufsichtsrat
hat
in
seiner
Sitzung
vom
6.
Mai
2002
die
Änderung
der
Satzung
a)
Bm
2002
in
dem
$
5
-
Grundkapital
—
beschlossen.
mann
a
Justizsekretärin
b)
Anmeldung
Bl.
1-4SBV
Gesellschaftsvertrag
Bl.
28
ff.SBV
Eintragungsvfg.
Bl.
SORBII
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amitsgericht
Rückseite
von
Blatt...
Amtsgericht
Lüneburg
|
|
|
HRB
120158
vormals:
‘Amtsgericht
Dannenberg
15
HRB
1434
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
am
15.
Juli
2005
die
Herabsetzung
des
waste,
i
ichte
Grundkapitals
der
Gesellschaft
von
bisher
1.465.690,00
€
um
1.319.121,00
€
auf
Tan
Yom
O-Ma
0
146.569,00
€
durch
Zusammenlegung
der
auf
1,00
€
lautenden
Aktien
im
Verhält-
a2
Sjeretät
nis
1:10
beschlossen.
Die
Herabsetzung
sowie
die
Zusammenlegung
sind
durchge-
b)
eldung
|
führt.
.
BI.
155
ff.
SB
de:
.
.
.
Satzung
Ferner
wurde
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bl.
175
ff.
SB
Grundkapital
längstens
bis
zum
15.
Juli
2010
durch
Ausgabe
von
neuen
Stückakti-
-
Eintragungsverfügung
en
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrfach
um
insgesamt
bis
zu
73.284,00
€
zu
‚Bl.
158
RB
:
ta)
9.
Sept,
2005
erhöhen
und
hierbei
das
Bezugsrecht
auszuschließen.
Der
Aufsichtsrat
wird
er-
l
£
&
j
rumann,
in
mächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Inanspruchnahme
dieser
Ermächtigung
zu
ändern.
j
Zuständigkeit
des
Registergerichts
Dementsprechend
wurde
die
Satzung
in
$
5,
wie
auch
in
$
4
(Veröffentlichung)
zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
20.
Mai
zum
182)
5
„GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
182);
geändert.
N
Amtsgericht
Lüneburg
146.569,00
PERS
€
—
11
12
157.274,00
€
Der
Vorstand
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
10.705,00
€
auf
157.274,00
€|
a)
21.
Oktober
2005
durchgeführt.
Br
Justizsekretärin
b)
Anmeldung
Bl.
216
ff.
SB
Satzung
Bl.
233
ff.
SB
Eintragungsverfügung
Bl.
172
RB
Fortsetzung
‘auf
dem........
ten
Blatt
-
.
.
7