Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 120158
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
81 Fünf High-Tech und Holzbau
Aktiengesellschaft
b)
Dannenberg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Auswertung von technischem und
wirtschaftlichem Know-how für die
Herstellung von Gebäuden jeder Art sowie
die Herstellung und der Vertrieb von
Gebäuden jeder Art. Die Gesellschaft ist zu
allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu
gehören auch die Errichtung von
Zweigniederlassungen sowie der Erwerb
und die Errichtung von anderen
Unternehmen sowie die Beteiligung an
solchen im In- und Ausland.
157.274,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einem
Vorstandsmitglied, maximal drei
Vorstandsmitgliedern. Besteht der Vorstand aus
mehreren Personen, so sind grundsätzlich
sämtliche Vorstandsmitglieder nur
gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft
befugt. Die Geschäftsordnung für den Vorstand
kann jedoch einzelnen Mitgliedern des
Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis verleihen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt
es die Gesellschaft allein. Die Bestellung von
stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes ist
zulässig. Diese haben in bezug auf die
Vertretung der Gesellschaft nach außen
dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder
des Vorstandes.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die
Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit nicht §
112 AktG entgegensteht.
b)
Vorstand:
Elster, Thomas, Dannenberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.04.1996
zuletzt geändert am 15.07.2005
b)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 15.07.2005
die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von
bisher 1.465.690,00 EUR um 1.319.121,00 EUR auf
146.569,00 EUR durch Zusammenlegung der auf 1,00 EUR
lautenden Aktien im Verhältnis 1:10 beschlossen. Die
Herabsetzung sowie die Zusammenlegung sind durchgeführt.
Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital längstens bis zum 15.07.2010
durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 73.284,00 EUR
zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht auszuschließen. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Inanspruchnahme dieser
Ermächtigung zu ändern.
a)
07.12.2005
Kaufmann
b)
Satzung Bl. 233 ff. SB
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.12.2005.
2
219.853,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.705,00 EUR auf 157.274,00 EUR durchgeführt. § 5 der
Satzung (Grundkapital) ist geändert. Das genehmigte Kapital
beträgt noch 62.579,00 EUR. Erstmals eingetragen am
21.10.2005.
Von Amts wegen berichtigend eingetragen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
20.12.2005
Hummel
b)
Anmeldung, Bl. 242-243
SB
Geänderte Satzung, Bl.
275 ff. SB
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 120158
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weitere 62.579,00 EUR durchgeführt bis zum Höchstbetrag. §
5 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Querdeich 1, 29451 Dannenberg
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Elster, Thomas, Lüneburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat zur Schaffung
eines genehmigten Kapitals die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 11.06.2015 durch Ausgabe von neuen
Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach um
insgesamt bis zu 109.926,00 EUR zu erhöhen und hierbei das
Bezugsrecht auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)
a)
24.06.2010
Hummel
4
227.403,00
EUR
a)
Texteigenschaft der Satzungsdaten zur Eintragung lfd. Nr. 3
Sp. 6a) von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat zur Schaffung
eines genehmigten Kapitals die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
von 219.853,00 EUR um 7.550,00 EUR auf 227.403,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
02.12.2010 ist § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 102.376,00 EUR .
a)
22.12.2010
Wiese
5
b)
Sitz verlegt, nun:
Lüneburg
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 20
(Einberufung Hauptversammlung) und mit ihr die
Sitzverlegung nach Lüneburg beschlossen.
a)
29.07.2011
Hummel
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 120158
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Änderung zum Unternehmensgegenstand:
Auswertung und Weiterentwicklung von
technischem und wirtschaftlichem Know-
how für die Herstellung von Gebäuden
jeder Art sowie die konzeptionelle
Entwicklung und die Erstellung von
Vertriebs- und Marketingkonzepten in
diesem Bereich
6
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Kefersteinstraße 16, 21335 Lüneburg
a)
21.03.2023
Nordmann
Abruf vom 12.03.2024