81 Fünf High-Tech und Holzbau Aktiengesellschaft

Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 120158

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

81 Fünf High-Tech und Holzbau

Aktiengesellschaft

b)

Dannenberg

c)

Gegenstand des Unternehmens ist die

Auswertung von technischem und

wirtschaftlichem Know-how für die

Herstellung von Gebäuden jeder Art sowie

die Herstellung und der Vertrieb von

Gebäuden jeder Art. Die Gesellschaft ist zu

allen Maßnahmen und Geschäften

berechtigt, die geeignet sind, den

Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu

gehören auch die Errichtung von

Zweigniederlassungen sowie der Erwerb

und die Errichtung von anderen

Unternehmen sowie die Beteiligung an

solchen im In- und Ausland.

157.274,00

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus mindestens einem

Vorstandsmitglied, maximal drei

Vorstandsmitgliedern. Besteht der Vorstand aus

mehreren Personen, so sind grundsätzlich

sämtliche Vorstandsmitglieder nur

gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft

befugt. Die Geschäftsordnung für den Vorstand

kann jedoch einzelnen Mitgliedern des

Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis verleihen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt

es die Gesellschaft allein. Die Bestellung von

stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes ist

zulässig. Diese haben in bezug auf die

Vertretung der Gesellschaft nach außen

dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder

des Vorstandes.

Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die

Befugnis erteilt werden, im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit nicht §

112 AktG entgegensteht.

b)

Vorstand:

Elster, Thomas, Dannenberg, *XX.XX.1964

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 26.04.1996

zuletzt geändert am 15.07.2005

b)

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 15.07.2005

die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von

bisher 1.465.690,00 EUR um 1.319.121,00 EUR auf

146.569,00 EUR durch Zusammenlegung der auf 1,00 EUR

lautenden Aktien im Verhältnis 1:10 beschlossen. Die

Herabsetzung sowie die Zusammenlegung sind durchgeführt.

Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats das Grundkapital längstens bis zum 15.07.2010

durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bareinlagen

einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 73.284,00 EUR

zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht auszuschließen. Der

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung

entsprechend dem Umfang der Inanspruchnahme dieser

Ermächtigung zu ändern.

a)

07.12.2005

Kaufmann

b)

Satzung Bl. 233 ff. SB

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Freigegeben am

07.12.2005.

2

219.853,00

EUR

b)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.07.2005

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

10.705,00 EUR auf 157.274,00 EUR durchgeführt. § 5 der

Satzung (Grundkapital) ist geändert. Das genehmigte Kapital

beträgt noch 62.579,00 EUR. Erstmals eingetragen am

21.10.2005.

Von Amts wegen berichtigend eingetragen.

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.07.2005

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

a)

20.12.2005

Hummel

b)

Anmeldung, Bl. 242-243

SB

Geänderte Satzung, Bl.

275 ff. SB

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 120158

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

weitere 62.579,00 EUR durchgeführt bis zum Höchstbetrag. §

5 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.

3

b)

Geschäftsanschrift:

Querdeich 1, 29451 Dannenberg

b)

Personenbezogene Daten von Amts wegen

berichtigt, nun:

Vorstand:

Elster, Thomas, Lüneburg, *XX.XX.1964

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat zur Schaffung

eines genehmigten Kapitals die Änderung der Satzung in § 5

(Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

11.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital bis zum 11.06.2015 durch Ausgabe von neuen

Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach um

insgesamt bis zu 109.926,00 EUR zu erhöhen und hierbei das

Bezugsrecht auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

a)

24.06.2010

Hummel

4

227.403,00

EUR

a)

Texteigenschaft der Satzungsdaten zur Eintragung lfd. Nr. 3

Sp. 6a) von Amts wegen berichtigt, nun:

Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat zur Schaffung

eines genehmigten Kapitals die Änderung der Satzung in § 5

(Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.06.2010

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals

von 219.853,00 EUR um 7.550,00 EUR auf 227.403,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

02.12.2010 ist § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien)

geändert.

b)

Das genehmigte Kapital 2010/I beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 102.376,00 EUR .

a)

22.12.2010

Wiese

5

b)

Sitz verlegt, nun:

Lüneburg

Änderung zur

Geschäftsanschrift:

Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg

a)

Die Hauptversammlung vom 24.06.2011 hat die Änderung der

Satzung in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 20

(Einberufung Hauptversammlung) und mit ihr die

Sitzverlegung nach Lüneburg beschlossen.

a)

29.07.2011

Hummel

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 3 von 3

HRB 120158

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Änderung zum Unternehmensgegenstand:

Auswertung und Weiterentwicklung von

technischem und wirtschaftlichem Know-

how für die Herstellung von Gebäuden

jeder Art sowie die konzeptionelle

Entwicklung und die Erstellung von

Vertriebs- und Marketingkonzepten in

diesem Bereich

6

b)

Neue

Geschäftsanschrift:

Kefersteinstraße 16, 21335 Lüneburg

a)

21.03.2023

Nordmann

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