Satzung vom 03.11.2004, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Isernhagen (Amtsgericht Hannover HRB 121243) nach Lehrte beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung des bisher unter der Firma HELMA Eigenheimbau GmbH mit Sitz in Isernhagen betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1, 190 ff, 226 ff UmwG.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2009 die Änderung der Satzung in §§ 3 (Aufhebung Abs. 7 bedingtes Kapital), 5, 6 und 10 (Berichtigung von Schreibfehlern) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 2
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Einberufung der Hauptversammlung), 7 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 12 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital), 4 (Vorstand) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 5
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtrat hat am 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Gesellschaftsblatt) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 8
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 240.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
unter Berichtigung der Eintragung laufende Nummer 7 Sp. 6 b)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 11
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2014 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 14
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 5 Abs. 6 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 26.06.2014 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.078.2014 mit der HELMA Lux S. A. mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregister Luxembourg B 125.913) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 18
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 290.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 21
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und Abs. 7 (bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 23
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital 2015) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 24
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 26
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 7 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 27
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 2 bis Abs. 4 (Aufsichtsrat), § 6 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) und § 8 Abs. 1 und Abs. 3 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 31
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 32
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital 2020) und Abs. 7 (bedingtes Kapital 2020/I) sowie Einfügung eines neuen Abs. 8 (bedingtes Kapital 2020/II) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 ermächtigt, bis zum 02.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.800.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 200.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/II).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 35
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Teilnahmeberechtigung Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 36
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 (auf 5 Jahre ab Eintragung befristete Ermächtigung des Vorstands, eine virtuelle Hauptversammlung vorzusehen) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 41
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 43
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Insolvenz (006)
Text
Durch Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn (35 IN 35/24) vom 04.03.2024 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Errichtung und Modernisierung schlüsselfertiger und teilfertiger Bauten aller Art, wobei die Bauleistungen durch Subunternehmer und die Planung und Bauleitung durch dazu befugte Fachleute erfolgen. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen sowie Bauvorhaben in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu verwenden. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke jeglicher Art zu erwerben, zu erschließen, aufzubereiten, aufzuteilen, zu bebauen und zu veräußern; das gleiche gilt für grundstücksgleiche Rechte aller Art. Gegenstand des Unternehmens sind des weiteren alle Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer im Sinne von § 34 c GewO.