Registerübersicht
- Name
- HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 201182
- Registergericht
- Amtsgericht Hildesheim
- Sitz
- Lehrte
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft
b)
Lehrte
c)
Errichtung und Modernisierung
schlüsselfertiger und teilfertiger Bauten aller
Art, wobei die Bauleistungen durch
Subunternehmer und die Planung und
Bauleitung durch dazu befugte Fachleute
erfolgen. Weiterhin ist die Gesellschaft
berechtigt, gewerbsmäßig den Abschluss
von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume oder Darlehen zu
vermitteln oder die Gelegenheit zum
Abschluss solcher Verträge nachzuweisen
sowie Bauvorhaben in eigenem Namen für
eigene oder fremde Rechnung
vorzubereiten oder durchzuführen und dazu
Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern,
Pächtern oder sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu
verwenden. Sie ist ferner berechtigt,
Grundstücke jeglicher Art zu erwerben, zu
erschließen, aufzubereiten, aufzuteilen, zu
bebauen und zu veräußern; das gleiche gilt
für grundstücksgleiche Rechte aller Art.
Gegenstand des Unternehmens sind des
weiteren alle Tätigkeiten als Bauträger und
Baubetreuer im Sinne von § 34 c GewO.
2.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender des Vorstandes:
Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Maerzke, Regina, Hannover, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beinlich, Harald, Barsinghausen, *XX.XX.1963
Oppermann, Michael, Schellerten, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.11.2004, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Isernhagen
(Amtsgericht Hannover HRB 121243) nach Lehrte
beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung des bisher
unter der Firma HELMA Eigenheimbau GmbH mit Sitz in
Isernhagen betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1, 190 ff,
226 ff UmwG.
Die Gesellschaft hat am 15./18.11.2005 mit der
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen
(MBG) mbH in Hannover einen Teilgewinnabführungsvertrag
in Form von typisch stiller Gewinnbeteiligung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat am 11.04.2006 zugestimmt.
Der Vorstand ist nach teilweiser Ausschöpfung der durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006 erteilten
Ermächtigung berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2010 noh um insgesamt bis
zu 400.000,00 EUR einmal oder mehrmals gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
150.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Aufhebung
der bedingten Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 06.07.2007 beschlossen.
a)
06.08.2008
Heine
2
b)
Geschäftsanschrift:
Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2009 die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Aufhebung Abs. 7 bedingtes Kapital), 5, 6
und 10 (Berichtigung von Schreibfehlern) beschlossen.
a)
29.05.2009
Carstens-Voigt
b)
Fall 2
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Janssen, Gerrit, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
03.07.2009
Aust
4
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 (Einberufung der Hauptversammlung), 7
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 12
(Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
a)
26.01.2010
Carstens-Voigt
b)
Fall 4
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital), 4
(Vorstand) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 08.07.2015 das Grundkapital einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.300 000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2010))
Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006
erteilte Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.12.2010 noch um insgesamt bis zu
400.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital), ist
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300
000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2010)
a)
22.09.2010
Carstens-Voigt
b)
Fall 5
6
2.860.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dollak, Hans Herbert, Lindhorst, *XX.XX.1962
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des
Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist
§ 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
04.05.2011
Carstens-Voigt
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 (Genehmigtes
Kapital I/2010)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.040.000 EUR.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.430.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2011).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 07.08.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem
Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2011).
Die am 09.07.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300.000 EUR ist
aufgehoben.
Die am 09.07.2010 durch die Hauptversammlung erteilte
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.07.2015 um noch
bis zu 1.040.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
I/2010), ist aufgehoben.
a)
04.10.2011
Carstens-Voigt
8
a)
Der Aufsichtrat hat am 04.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Gesellschaftsblatt) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
09.08.2012
Carstens-Voigt
b)
Fall 8
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Janssen, Gerrit, Hannover, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
28.12.2012
Carstens-Voigt
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
3.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
240.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.04.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Enddatum der Befristung von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 07.07.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem
Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2011).
Das genehmigte Kapital vom 08.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.190.000 EUR.
a)
22.04.2013
Carstens-Voigt
b)
unter Berichtigung der
Eintragung laufende
Nummer 7 Sp. 6 b)
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rust, Jürgen, Soltau, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Oppermann, Michael, Schellerten, *XX.XX.1961
a)
11.07.2013
Carstens-Voigt
12
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.550.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2013).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
16.07.2013
Carstens-Voigt
b)
Fall 11
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
05.07.2013 ermächtigt, bis zum 04.07.2018 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 1.550.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2013)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die am
08.07.2011 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.430.000 EUR sowie
die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des
Grundkapitals um noch 1.190.000 EUR aufgehoben.
13
b)
Der mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft
Niedersachsen (MBG) mbH in Hannover abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen
Gewinnbeteiligung ist durch Kündigung vom 28.12.2010 zum
31.12.2011 beendet worden.
a)
21.01.2014
Carstens-Voigt
14
3.410.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.03.2014 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 05.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.240.000 EUR.
a)
18.03.2014
Carstens-Voigt
b)
Fall 14
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 5
Abs. 6 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.705.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2014).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
14.07.2014
Kratzberg
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
04.07.2014 ermächtigt, bis zum 03.07.2019 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 1.705.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die am
05.07.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 1.550.000 EUR
(Bedingtes Kapital 2013) sowie die Ermächtigung des
Vorstands zur Erhöhung es Grundkapitals um noch 1.240.000
EUR (Genehmigtes Kapital 2013) aufgehoben.
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 26.06.2014 sowie
des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.078.2014 mit der
HELMA Lux S. A. mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum
Luxemburg (Handelsregister Luxembourg B 125.913)
verschmolzen.
a)
26.09.2014
Kratzberg
b)
Fall 18
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen:
Meier, Thorsten, Porta Westfalica, *XX.XX.1964
a)
06.01.2015
Kratzberg
18
3.700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
290.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.03.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 04.07.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.415.000 EUR.
a)
23.03.2015
Kratzberg
b)
Fall 21
19
b)
a)
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Bode, Max, Hannover, *XX.XX.1982
06.07.2015
Kratzberg
20
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und Abs. 7
(bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2015 ermächtigt, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015).
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015) beschlossen.
Die Hauptversammung vom 03.07.2015 hat die am
04.07.2014 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.705.000 EUR (bedingtes Kapital
2014) und die Ermächtigung des Vorstands zu Erhöhung des
Grundkapitals um noch 1.415.000 (genehmigtes Kapital 2014)
EUR aufgehoben.
a)
18.07.2015
Kratzberg
b)
Fall 23
21
4.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital 2015)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 03.07.2015 (genehmigtes
Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.550.000 EUR.
a)
16.10.2015
Kratzberg
b)
Fall 24
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
08.01.2016
Kratzberg
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Temme, Michael Hans, Bedburg-Hau,
*XX.XX.1964
23
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und § 5
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
18.07.2016
Heine
b)
Fall 26
24
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 7 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
19.07.2017
Heine
b)
Fall 27
25
Prokura erloschen:
Maerzke, Regina, Hannover, *XX.XX.1956
a)
15.01.2018
Kratzberg
26
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Müller, André, Köln, *XX.XX.1974
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Janssen, Gerrit, Hannover, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.07.2018
Kratzberg
27
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 2 bis Abs. 4 (Aufsichtsrat), § 6 Abs. 1 (Ort
der Hauptversammlung) und § 8 Abs. 1 und Abs. 3 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.08.2018
Düker
b)
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 31
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
a)
14.01.2019
Kratzberg
b)
Fall 32
29
Prokura erloschen:
Rust, Jürgen, Soltau, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebert, Stefan, Winsen (Aller), *XX.XX.1976
a)
29.04.2019
Kratzberg
30
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital 2020) und Abs. 7
(bedingtes Kapital 2020/I) sowie Einfügung eines neuen Abs.
8 (bedingtes Kapital 2020/II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2020 ermächtigt, bis zum 02.07.2025 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 2.000.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020).
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.800.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/I).
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 200.000
EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/II).
Die Ermächtigung, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem
Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015) und der Beschluss vom
03.07.2015 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
a)
14.09.2020
Kratzberg
b)
Fall 35
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einen Betrag bis zu 1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015)
sind aufgehoben.
31
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Teilnahmeberechtigung Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
29.07.2021
Kratzberg
b)
Fall 36
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Janssen, Gerrit, Hannover, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorsitzende des Vorstandes:
Sander, Andrea, Wolfsburg, *XX.XX.1976
a)
29.11.2022
Kratzberg
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bode, Max, Hannover, *XX.XX.1982
a)
20.03.2023
Kratzberg
34
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (auf 5 Jahre ab Eintragung befristete
Ermächtigung des Vorstands, eine virtuelle
Hauptversammlung vorzusehen) beschlossen.
a)
15.11.2023
Kratzberg
b)
Fall 41
35
b)
Geändert, nun:
Vorsitzende des Vorstandes:
Sander, Andrea, Wolfsburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Beinlich, Harald, Barsinghausen, *XX.XX.1963
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vollmer, Stephan, Sehnde, *XX.XX.1979
a)
23.11.2023
Bartels
b)
Fall 43
36
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn (35 IN 35/24) vom
04.03.2024 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und
a)
12.03.2024
Bartl
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 201182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur
mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
Abruf vom 19.03.2024