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Satzung vom 25.04.1974

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Entstanden durch Umwandlung der Landesgenossenschaftsbank, eingetragene Genossenschaft in Hannover auf Grund der §§ 385 m ff Akt.Ges.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 7 ff. Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 06.05.1974 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 125.110.180,00 EUR auf 520.000.000,00 EUR zu erhöhen (Kapital I/ 2003). Eine Erhöhung des Grundkapitals um 25.130.092,00 EUR wurde durchgeführt. Das genehmigte Kapital (Kapital I/ 2003) beträgt nunmehr nach teilweiser mehrmaliger Inanspruchnahme noch 45.815.640,00 EUR.

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Der Vorstand hat am 15.02.2006 und am 12.05.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.02.2006 und vom 12.05.2006 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 5 Satz 1 (Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2011 um bis zu insgesamt 125.815.640,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2006). Der Vorstand hat am 07.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs 5 (Kapital), 15 Abs. 1 (Hauptversammlung) und 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.615.228,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.10.2009 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.204.680,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.12.2010 die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptversammlung) und § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2016 um bis zu insgesamt 133.995.732,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2011). Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital), § 6 (Vorstand) und § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 86.000.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.251.438,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2014 ist § 3 (Kapital) der Satzung geändert worden.Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.616.672,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen. Die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 619.873.098,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 15 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 13 (Verfahrensfragen) und § 15 (Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 22.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.10.2026 um bis zu insgesamt 120.126.902,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Fall 34