Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an der DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank in
Frankfurt am Main und an anderen
Unternehmen.
449.054.268,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bramlage, Gerhard, Bankdirektor, Meppen
Vorstand:
Ehlers, Carl-Christian, Heikendorf, *XX.XX.1948
Vorstand:
Deneke-Jöhrens, Henning, Lehrte, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hagemann, Michael, Hannover, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.04.1974
zuletzt geändert am 29.10.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung der
Landesgenossenschaftsbank, eingetragene Genossenschaft
in Hannover auf Grund der §§ 385 m ff Akt.Ges.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu
125.110.180,00 Euro zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.10.2003 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 70.945.732,00 Euro.
a)
16.02.2006
Scharf
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 7 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 06.05.1974
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2006.
2
474.184.360,0
0 EUR
a)
Der Vorstand hat am 15.02.2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 16.02.2006 die Änderung der Satzung in §
3 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 (Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu
125.110.180,00 EUR auf 520.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Kapital I/ 2003).
Eine Erhöhung des Grundkapitals um 25.130.092,00 EUR
wurde durchgeführt.
Das genehmigte Kapital (Kapital I/ 2003) beträgt nunmehr
nach teilweiser mehrmaliger Inanspruchnahme noch
45.815.640,00 EUR.
a)
13.09.2006
Meyer
3
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand hat am 15.02.2006 und am 12.05.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.02.2006 und vom
a)
29.09.2006
Meyer
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12.05.2006 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 5
Satz 1 (Kapital) beschlossen.
4
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.12.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.11.2011 um bis zu insgesamt
125.815.640,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2006).
Der Vorstand hat am 07.12.2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Änderung der Satzung in
den §§ 3 Abs 5 (Kapital), 15 Abs. 1 (Hauptversammlung) und
20 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
29.12.2006
Meyer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bramlage, Gerhard, Bankdirektor, Meppen
Bestellt als
Vorstand:
Arens, Hermann, Lingen (Ems), *XX.XX.1948
a)
25.06.2007
Sperling
6
b)
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 5, 30175 Hannover
497.799.588,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.2006
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 23.615.228,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
29.10.2009 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.12.2006 (Kapital I/2006)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 102.200.412,00
EUR.
a)
05.11.2009
Rosenberger
7
516.004.268,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.204.680,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
22.12.2010
Rosenberger
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.12.2010 die
Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben
des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptversammlung) und § 20
(Bekanntmachungen) beschlossen.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schack, Stephan, Itzehoe, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Ehlers, Carl-Christian, Heikendorf, *XX.XX.1948
a)
19.09.2011
Rosenberger
9
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.11.2016 um bis zu insgesamt
133.995.732,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2011).
Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Kapital), § 6 (Vorstand) und § 9 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
20.12.2011
Müller
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Arens, Hermann, Lingen (Ems), *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Krömer, Klaus, Lathen, *XX.XX.1964
a)
04.09.2013
Müller
11
602.004.988,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011
erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 86.000.720,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.06.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
b)
a)
03.07.2014
Müller
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom 08.12.2011 (Kapital I/2011)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 47.995.012,00
EUR.
12
610.256.426,0
0 EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011
erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.251.438,00 EUR
durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2014 ist § 3
(Kapital) der Satzung geändert worden.Das Grundkapital
beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR.
b)
Das genehmigte Kapital vom 08.12.2011 (Kapital I/2011)
beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch
39.743.574,00 EUR.
a)
16.10.2014
Müller
13
619.873.098,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.616.672,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen. Die beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 619.873.098,00 EUR.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.12.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates,
das Grundkapital bis zum 30.11.2021 um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 120.126.902,00 EUR durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2016).
a)
13.12.2016
Müller
14
Prokura erloschen:
Hagemann, Michael, Hannover, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eggert, Ingo, Hannover, *XX.XX.1969
a)
05.07.2017
Rosenberger
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 15 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
30.11.2017
Müller
16
c)
Der Erwerb und das Halten von direkten
und indirekten Beteiligungen an der DZ
BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
(nachfolgend DZ BANK genannt)
und an anderen Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 13
(Verfahrensfragen) und § 15 (Hauptversammlung) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.12.2020
Müller
b)
Fall 33
17
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Kapital) und mit ihr die Schaffung eines
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.10.2026 um bis zu insgesamt
120.126.902,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das in der Hauptversammlung vom 07.12.2016 beschlossene
genehmigte Kapital (Kapital I/2016) ist durch Nichtausnutzung
und Zeitablauf erloschen.
a)
20.12.2021
Müller
b)
Fall 34
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