Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der expert Bild + Ton Handelsgesellschaft mbH + Co. KG in Langenhagen (AG Hannover HRA 20148) gemäß §§ 190 ff., 214 ff. Umwandlungsgesetz.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Tag der ersten Eintragung: 14.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.02.2006.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.482.480,00 EURO auf 22.837.860,00 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.11.2005 ist § 5 Ziff. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
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Aufgrund der Ermächtigung vom 29.09.2003 ist nach teilweiser Ausschöpfung noch ein genehmigtes Restkapital in Höhe von
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
offen. In Ergänzung der Eintragung vom 25.04.2006 nachgetragen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25. September 2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Satzung Bl. 129-139 SB
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.602.008,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Satzungsänderung in § 5 ist vom Aufsichtsrat am 16.01.2008 beschlossen. Von Amts wegen berichtigtend eingetragen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 6 S. 2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung eines Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 1 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs. 4 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.669.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2009 ist § 5 Ziff. 1, 2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.295.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2010 ist § 5 Ziff. 1,2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.09.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit Aufhebung der Ermächtigung vom 27.09.2010 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Die Aufgaben des Aufsichtsrates), § 14 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.485.176,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.01.2015 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 24.09.2016
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Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und damit auch die Umfirmierung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der Langenhagener Beteiligungs AG mit Sitz in Wels, Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wels unter FN 453691 v) zur Umwandlung der expert AG in die expert SE mit Sitz in Langenhagen verschmolzen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.09.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.513.896,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.02.2018 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit die Änderung des Gegenstandes sowie die Aufhebung der Ermächtigung vom 20.09.2014 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.09.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 14 (Hauptversammlung) und damit die Aufhebung der Ermächtigung vom 29.09.2018 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.09.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.09.2028 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2023).
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
a) der Großhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln mit Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen, b) die Beratung und Unterstützung von Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen in allen geschäftlichen Angelegenheiten, c) die Erbringung handelsnaher Dienstleistungen gegenüber Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen (insbesondere hinsichtlich gemeinsamer Werbung, E-Commerce, Unterstützung bei IT-Aufgaben, Schulungen, Betrieb eines Warenwirtschaftssystems sowie Vermittlungsleistungen für Versicherungen und Großhandel mit Elektroinstallationsware), d) mittelbar über Beteiligungsunternehmen die Beteiligung an Unternehmen, die den Einzelhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln betreiben, in Übereinstimmung mit dem expert-Parzellen-Konzept und/oder Beteiligung an Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen erbringen, die zur Förderung von Lizenznehmern geeignet sind (insbesondere die in c) genannten Leistungen erbringen).