Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
expert AG
b)
Langenhagen
c)
a) der Großhandel mit elektrotechnischen
und optischen Erzeugnissen sowie
verwandten Artikeln,
b) die Beratung und Unterstützung der
Lizenznehmer in allen geschäftlichen
Angelegenheiten einschließlich der
gemeinsamen Werbung.
21.355.380,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Heer, Heinz, Hildesheim, *XX.XX.1946
Vorstand:
Elmer, Arno, Hannover, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dr. Müller, Stefan, Isernhagen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.1952
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.10.2000
zuletzt geändert am 29.09.2003
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der expert
Bild + Ton Handelsgesellschaft mbH + Co. KG in
Langenhagen (AG Hannover HRA 20148) gemäß §§ 190 ff.,
214 ff. Umwandlungsgesetz.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig
oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu
5.000.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
28.02.2006
Grahl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.02.2006.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elmer, Arno, Hannover, *XX.XX.1966
a)
13.04.2006
Buschmann
3
22.837.860,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.482.480,00 EURO auf 22.837.860,00 EURO durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.11.2005 ist § 5
Ziff. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
25.04.2006
Buschmann
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heer, Heinz, Hildesheim, *XX.XX.1946
a)
15.05.2006
Buschmann
5
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der Ermächtigung vom 29.09.2003 ist nach
teilweiser Ausschöpfung noch ein genehmigtes Restkapital in
Höhe von
3.517.520,- EUR
offen.
In Ergänzung der Eintragung vom 25.04.2006 nachgetragen.
23.05.2006
Buschmann
6
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 25. September 2006 hat die
Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
20.10.2006
Buschmann
b)
Satzung Bl. 129-139 SB
7
25.439.868,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.602.008,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom
10.12.2007
ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 29.09.2003 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 915512,00 EUR.
a)
25.02.2008
Hübner
8
a)
Die Satzungsänderung in § 5 ist vom Aufsichtsrat am
16.01.2008 beschlossen. Von Amts wegen berichtigtend
eingetragen.
a)
05.03.2008
Hübner
9
c)
1 a) der Großhandel mit elektrotechnischen
und optischen Erzeugnissen sowie
verwandten Artikeln,
b) die Beratung und Unterstützung der
Lizenznehmer in allen geschäftlichen
Angelegenheiten einschließlich der
gemeinsamen Werbung.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand der Gesellschaft), § 5 Abs.
6 S. 2(Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung eines
Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1 (Vertretung
der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 1
(Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4 (Beschlüsse des
Ausichtsrates), § 14 Abs. 4 (Hauptversammlung) und § 17
a)
10.11.2008
Hübner
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften errichten und
Beteiligungen erwerben, die den
Gegenstand des Unternehmens zu fördern
geeignet sind.
(Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2008
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2008)
10
a)
Eintragung zu lfd. Nr. 9 von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5
Abs. 6 S. 2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung
eines Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1
(Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11
Abs. 1 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4
(Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs. 4
(Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2008
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2008)
a)
24.11.2008
Hübner
11
b)
Geschäftsanschrift:
Bayernstr. 4, 30855 Langenhagen
27.108.936,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.669.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.01.2009 ist § 5 Ziff. 1, 2 und 6 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 3.330.932,00
EUR.
a)
26.03.2009
Schuer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
29.404.224,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.295.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.01.2010 ist § 5 Ziff. 1,2 und 6 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 1.035.644,00
EUR.
a)
03.02.2010
Nowack
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.08.2010
Nowack
14
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 8
(Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 26.09.2015 durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt 7.500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
a)
03.01.2011
Nowack
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Nummer der Firma:
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HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
31.193.424,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.789.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.01.2011 ist §§ 5 Zif. 1,2 und 6 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 5.710.800,00 EUR.
a)
15.03.2011
Nowack
16
32.581.332,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.387.908 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.01.2012 ist § 5 Ziffern 1, 2 und 6 Abs. 1
der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 4.322.892,00 EUR.
a)
22.03.2012
Kuthan
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert bei:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
Prokura geändert bei:
Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.1952
Walitzki, Lothar, Ronnenberg, *XX.XX.1957
Zyprian, Peter, Burgdorf-Ehlershausen,
*XX.XX.1960
a)
10.01.2013
Bartels
18
33.841.440,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.260.108,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.01.2014 ist § 5 Ziffer 1, 2 und 6 Abs. 1
der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
25.03.2014
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 3.062.784,00 EUR.
19
Prokura erloschen:
Brenner, Wolfgang, Großburgwedel, *XX.XX.1952
a)
02.04.2014
Bartels
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reeh, Volker, Wedemark, *XX.XX.1964
a)
30.07.2014
Bartels
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lamaye, Alexis, Langen, *XX.XX.1954
Möller, Harald, Wunstorf, *XX.XX.1952
a)
16.09.2014
Bartels
22
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit
Aufhebung der Ermächtigung vom 27.09.2010 und Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals, § 8 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Die
Aufgaben des Aufsichtsrates), § 14 (Hauptversammlung) und
§ 17 (Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.09.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 19.09.2019 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
a)
29.09.2014
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt 10.000.000,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2014).
23
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.10.2014
Bartels
24
Prokura erloschen:
Reeh, Volker, Wedemark, *XX.XX.1964
a)
12.12.2014
Bartels
25
39.326.616,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 5.485.176,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.01.2015 ist § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes
Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
EUR 4.514.824,00.
a)
16.03.2015
Bartels
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Appel, Andreas, Bochum, *XX.XX.1962
Kelloglu, Hakan, Lehrte, *XX.XX.1973
a)
09.04.2015
Bartels
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
a)
07.09.2015
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Michael, Ohlscher, Hannover, *XX.XX.1961
Bauer, Dietmar Johannes, Aachen, *XX.XX.1965
28
Prokura erloschen:
Michael, Ohlscher, Hannover, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Möller, Harald, Wunstorf, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
ten Voorde, Jan Hendrik Eduard Hermanus,
Walsrode, *XX.XX.1969
a)
14.06.2016
Bartels
29
Prokura erloschen:
Lamaye, Alexis, Langen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Brasat, Niklas, Hannover, *XX.XX.1982
Schubert, Björn, Wedemark, *XX.XX.1973
a)
29.09.2016
Bartels
30
a)
expert SE
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.09.2016
Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der
Umwandlung die Neufassung der Satzung und damit auch die
Umfirmierung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.09.2016 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der
Langenhagener Beteiligungs AG mit Sitz in Wels, Österreich
a)
14.02.2017
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Firmenbuch des Handelsgerichts Wels unter FN 453691 v)
zur Umwandlung der expert AG in die expert SE mit Sitz in
Langenhagen verschmolzen.
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wulf, Daniela Christiane, Bonn, *XX.XX.1968
a)
12.05.2017
Bartels
32
Prokura erloschen:
Wulf, Daniela Christiane, Bonn, *XX.XX.1968
a)
20.06.2017
Bartels
33
Prokura erloschen:
Walitzki, Lothar, Ronnenberg, *XX.XX.1957
a)
18.08.2017
Bartels
34
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.09.2017
Rosenberger
35
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
19.10.2017
Bartels
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Marquardt, Klaas Hinnerk, Hannover,
*XX.XX.1975
a)
14.02.2018
Bartels
37
43.840.512,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014
a)
15.03.2018
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.513.896,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.02.2018 ist § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes
Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
EUR 928,00.
Bartels
38
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.1955
a)
26.07.2018
Bartels
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Willbold, Marcus, Straubing, *XX.XX.1968
a)
04.10.2018
Bartels
40
c)
a) der Großhandel mit elektrotechnischen
und optischen Erzeugnissen sowie
verwandten Artikeln mit Lizenznehmern und
Beteiligungsunternehmen, b) die Beratung
und Unterstützung von Lizenznehmern und
Beteiligungsunternehmen in allen
geschäftlichen Angelegenheiten, c) die
Erbringung handelsnaher Dienstleistungen
gegenüber Lizenznehmern und
Beteiligungsunternehmen (insbesondere
hinsichtlich gemeinsamer Werbung, E-
Commerce, Unterstützung bei IT-Aufgaben,
Schulungen, Betrieb eines
Warenwirtschaftssystems sowie
Vermittlungsleistungen für Versicherungen
und Großhandel mit
Elektroinstallationsware), d) mittelbar über
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5
(Grundkapital und Aktien) und damit die Änderung des
Gegenstandes sowie die Aufhebung der Ermächtigung vom
20.09.2014 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.09.2023 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals, um insgesamt bis zu 10.000.000,00
Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2018).
a)
19.11.2018
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsunternehmen die Beteiligung
an Unternehmen, die den Einzelhandel mit
elektrotechnischen und optischen
Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln
betreiben, in Übereinstimmung mit dem
expert-Parzellen-Konzept und/oder
Beteiligung an Unternehmen, die
Lieferungen oder Leistungen erbringen, die
zur Förderung von Lizenznehmern geeignet
sind (insbesondere die in c) genannten
Leistungen erbringen).
41
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.1968
Eingetreten als
Vorstand:
Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.01.2019
Bartels
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Funke, Carsten, Rodenberg, *XX.XX.1965
a)
02.04.2020
Bartels
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schreckling, Daniela, Stadthagen, *XX.XX.1972
a)
31.05.2021
Bartels
44
Prokura erloschen:
ten Voorde, Jan Hendrik Eduard Hermanus,
Walsrode, *XX.XX.1969
a)
17.09.2021
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Grandin, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.02.2022
Bartels
46
Prokura erloschen:
Bauer, Dietmar Johannes, Aachen, *XX.XX.1965
a)
02.05.2022
Bartels
47
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
02.12.2022
Bartels
48
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.1967
a)
19.04.2023
Bartels
49
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
04.07.2023
Bartels
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brietzke, Gerald, Celle, *XX.XX.1970
a)
22.11.2023
Kastner
51
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 14
(Hauptversammlung) und damit die Aufhebung der
Ermächtigung vom 29.09.2018 und Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
a)
20.12.2023
Kastner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 59089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.09.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.09.2028 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2023).
52
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Komor, Christoph, Garbsen, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2024
Bartels
Abruf vom 03.03.2024