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Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.

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Satzung vom 30.05.2000

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Tag der ersten Eintragung: 05.10.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.03.2006.

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Beteiligung: AG Hannover HRA 26610

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Gesellschafterbeschluss Blatt 110 ff. Sonderband

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Mit der

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als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die außerordentliche Hauptversammlung vom 20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2007 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der HDI Industrie Versicherung AG, Hannover (AG Hannover HRB 60320) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Änderung vom 17.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom 17.07.2007 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2007 Teile des Vermögens der HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 60320) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.09.2007 wirksam geworden.

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Die Hauptversammlung vom 09.11.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2 (Vergütungen) beschlossen.

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Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 04.04.2008 ist § 15 (Beirat) ersatzlos gestrichen; die bisherigen §§ 16 bis 18 sind nunmehr die §§ 15 bis 17.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Ausichtsrats) beschlossen.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9 Abs. 1 und Abs. 3 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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In Ergänzung der Eintragung vom 15.06.2007: Der mit der HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB 60722) am 21.03.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch einen Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 20.05.2010 zwischen der herrschen Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Wirkung zum 07.07.2010 auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 206456) als nunmehr herrschendes Unternehmen übertragen worden.

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Die Hauptversammlung vom 12.03.20012 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Vergütungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.12.2011 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.12.2011 mit der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 201662) verschmolzen.

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 19.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR auf 51.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.