Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI Privat Versicherung Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Im Inl- und Ausland
a) Der Betrieb aller Versicherungszweige
der Schaden- und Unfallversicherung,
außer Schienenfahrzeug-Kasko und
Transportgüter, sowie zusätzlich
Beistandsleistungen, jeweils in der Erst-
und Rückversicherung.
b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen.
c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung
und Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen.
d) die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften. Die
Gesesllschaft ist im Rahmen des § 7 Abs. 2
BVAG berechtigt, Unternehmen zu
gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu
beteiligen.
50.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde-Rethmar,
*XX.XX.1950
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Vorstand:
Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Emmert, Thomas, Dossenheim, *XX.XX.1963
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.05.2000
zuletzt geändert am 16.07.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Talanx Aktiengesellschaft
(herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 24. Juni 2005, dem die
Hauptversammlung am 09. November 2005 zugestimmt hat.
Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
am 24. Juni 2005 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird
auf den vorstehend zitierten Vertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
07.03.2006
Smyczynski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.10.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.03.2006.
Beteiligung: AG
Hannover HRA 26610
Gesellschafterbeschluss
Blatt 110 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
a)
15.03.2006
Schasse
3
b)
Vorstand:
Niesen, Helmut, Niedernwöhren, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
20.10.2006
Jahn
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Nummer der Firma:
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HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
a)
16.01.2007
Wilhelm
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Nicht mehr
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde-Rethmar,
*XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Emmert, Thomas, Dossenheim, *XX.XX.1963
a)
14.05.2007
Wilhelm
6
b)
Der mit der Talanx Aktiengesellschaft in Hannover (AG
Hannover HRB 52546) am 24.06.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 21.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben.
Mit der
HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB 60722)
als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die außerordentliche Hauptversammlung vom
20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
a)
15.06.2007
Wilhelm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse Bezug genommen.
7
51.000.000,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2007 hat
zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der HDI
Industrie Versicherung AG, Hannover (AG Hannover HRB
60320) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.08.2007
Wilhelm
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Änderung vom
17.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
außerordentlichen Hauptversammlung vom 17.07.2007 und
der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 17.07.2007 Teile des Vermögens der HDI
Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover
HRB 60320) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.08.2007
Wilhelm
9
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.09.2007 wirksam
geworden.
a)
25.09.2007
Wilhelm
10
a)
HDI Direkt Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
25.09.2007
Wilhelm
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
a)
16.10.2007
Rosenberger
12
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat
die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2
a)
13.12.2007
Wilhelm
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Vergütungen) beschlossen.
13
Prokura erloschen:
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
a)
20.02.2008
Wilhelm
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
a)
16.05.2008
Wienke
15
a)
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 04.04.2008 ist § 15 (Beirat) ersatzlos gestrichen; die
bisherigen §§ 16 bis 18 sind nunmehr die §§ 15 bis 17.
a)
16.05.2008
Wienke
16
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat
die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung
des Ausichtsrats) beschlossen.
a)
27.03.2009
Wilhelm
17
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat
die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung
und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
22.06.2009
Wilhelm
18
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat
die Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender und
Stellvertreter) und § 9 Abs. 1 und Abs. 3 (Einberufung und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.09.2009
Wilhelm
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
a)
02.03.2010
Wilhelm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.1963
a)
28.07.2010
Wilhelm
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
18.10.2010
Wilhelm
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
a)
11.10.2011
Wilhelm
23
b)
In Ergänzung der Eintragung vom 15.06.2007:
Der mit der HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB
a)
01.02.2012
Wilhelm
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Nummer der Firma:
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HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60722) am 21.03.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch einen Abspaltungs- und
Übernahmevertrag vom 20.05.2010 zwischen der herrschen
Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Wirkung
zum 07.07.2010 auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in
Hannover (AG Hannover HRB 206456) als nunmehr
herrschendes Unternehmen übertragen worden.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Niesen, Helmut, Niedernwöhren, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
a)
23.04.2012
Wilhelm
25
Prokura erloschen:
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.20012 hat die Änderung
der Satzung in § 11 Abs. 1 (Vergütungen) beschlossen.
a)
14.05.2012
Wilhelm
26
a)
HDI Versicherung AG
c)
Im In- und Ausland
a) Der Betrieb aller Versicherungszweige
der Schaden- und Unfallversicherung sowie
zusätzlich Beistandsleistungen.
b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Zweigen.
b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen.
c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung
und Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma
und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen
Hauptversammlung vom 16.12.2011 und der
außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 16.12.2011 mit der HDI-Gerling Firmen
und Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 201662) verschmolzen.
a)
28.09.2012
Probst
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Nummer der Firma:
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HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften.
Die Gesesllschaft ist im Rahmen des § 7
Abs. 2 VAG berechtigt, Unternehmen zu
gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu
beteiligen.
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
02.10.2012
Krause
28
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 19.11.2012 hat
die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und
Stellvertreter) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
30.01.2013
Wilhelm
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1961
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstandes:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
a)
23.04.2013
Wilhelm
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.1967
a)
04.11.2014
Wilhelm
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Nummer der Firma:
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HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Hogenkamp, Dirk, Köln, *XX.XX.1967
Overhoff, Axel, Sehnde, *XX.XX.1966
Grabowski, Henrik, Burgwedel, *XX.XX.1970
Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *XX.XX.1958
Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.1968
Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1949
Heine, Rolf, Harsefeld, *XX.XX.1970
Eversberg, Stefan, Algermissen, *XX.XX.1964
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.1963
a)
27.03.2015
Wilhelm
32
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
08.04.2015
Wilhelm
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Hanssmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1962
a)
13.05.2015
Wilhelm
34
Prokura erloschen:
Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1949
a)
21.12.2015
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.1977
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Schröder, Klaus, Bornheim, *XX.XX.1960
Wilhelm
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Rehle, Markus, München, *XX.XX.1962
a)
06.01.2016
Wilhelm
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Faber, Beate, Hannover, *XX.XX.1960
Baumann, Stefan, Wathlingen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Overhoff, Axel, Sehnde, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Heine, Rolf, Harsefeld, *XX.XX.1970
a)
29.08.2016
Degner
37
Prokura erloschen:
Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
a)
01.06.2017
Degner
38
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
12.07.2018
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Riesenbeck, Marco, Burgdorf, *XX.XX.1968
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
39
156.900.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
01.08.2018
Rosenberger
40
51.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR auf 51.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
08.08.2018
Degner
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rogenhöfer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.1964
a)
31.08.2018
Wilhelm
42
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.1964
a)
05.10.2018
Wilhelm
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
a)
21.01.2019
Wilhelm
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
a)
06.05.2019
Wilhelm
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
16.09.2019
Müller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schröder, Sina, Hamburg, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Grabowski, Henrik, Burgwedel, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *XX.XX.1958
46
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 9 (Einberufung
und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
30.04.2020
Wilhelm
47
Prokura erloschen:
Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.1968
a)
13.05.2020
Wilhelm
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rehle, Markus, München, *XX.XX.1962
a)
08.09.2020
Wilhelm
49
Prokura erloschen:
Schröder, Klaus, Bornheim, *XX.XX.1960
a)
22.02.2021
Wilhelm
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kussmann, Christian, Pulheim, *XX.XX.1981
a)
29.04.2021
Wilhelm
51
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
06.07.2021
Wilhelm
52
b)
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstandes:
Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
a)
13.07.2021
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.1981
53
b)
Zur Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 52
gelöscht:
Vorstand:
Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
09.08.2021
Mitrovic
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hanssmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Dittmann, Malte, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schröder, Sina, Hamburg, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kunna, Christiane, Kemberg, *XX.XX.1971
a)
27.01.2022
Wilhelm
55
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eickermann, Norbert, Bad Homburg,
*XX.XX.1969
a)
04.03.2022
Wilhelm
56
Prokura erloschen:
Hogenkamp, Dirk, Köln, *XX.XX.1967
a)
30.03.2022
Wilhelm
57
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.1968
a)
12.04.2022
Wilhelm
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dolling, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1982
Dr. Dethlefs, Lars, Hannover, *XX.XX.1968
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
a)
22.06.2022
Kastner
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Lüer, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
a)
13.10.2022
Wilhelm
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Riesenbeck, Marco, Burgdorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dabbelt, Edwin, Sendenhorst, *XX.XX.1964
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
12.01.2023
Wilhelm
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dittmann, Malte, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Faber, Beate, Hannover, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Regnery, Sascha, Köln, *XX.XX.1971
a)
06.04.2023
Wilhelm
62
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Matthes, Oliver, Trittau, *XX.XX.1974
a)
17.07.2023
Wilhelm
63
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.1981
a)
12.09.2023
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 58934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64
Prokura erloschen:
Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
25.10.2023
Wilhelm
65
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schulze Lammers, Daniel, Burgwedel,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Kunna, Christiane, Kemberg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Illmer, Annika, Köln, *XX.XX.1989
a)
25.01.2024
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024