Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NORDCON Investment Management
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von
a) richtlinienkonformen Sondervermögen
b) gemischten Sondervermögen
c) Spezial-Sondervermögen, auf die - bis
auf die in §§ 91-95 Investmentgesetz (InvG)
geregelten Ausnahmen - die Vorschriften
des InvG anzuwenden sind, welche für die
Sondervermögen gemäß Buchstaben a)+b)
gelten nach dem Grundsatz der
Risikomischung.
2. Die Gesellschaft darf außer den
Geschäften, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind, nur die in
Absatz 1 genannten Geschäfte sowie die
folgenden Dientstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen:
a) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs.
11 des Kreditwesengesetzes (KWG)
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum (individuelle
Vermögensverwaltung), wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind,
b) die Anlageberatung,
c) die Verwahrung und Verwaltung von
Anteilen, die nach den Vorschriften des
InvG oder von einer ausländischen
Investmentgesellschaft ausgegeben
worden sind, für andere,
5.200.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus zwei
oder mehr Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Küch, Horst, Wedemark, *XX.XX.1947
Vorstand:
Kellner, Werner, Wennigsen, *XX.XX.1952
Vorstand:
Niemeyer, Dirk, Adelebsen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Schapeit, Andreas, Lindwedel, *XX.XX.1966
Dr. Böttcher, Ruth, Hannover, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.08.1999
zuletzt geändert am 25.07.2005
a)
28.02.2006
Kaufmann
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 81/82 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 22.05.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.02.2006.
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) den Vertrieb von Anteilen, die nach den
Vorschriften des InvG ausgegeben worden
sind oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach den
Vorschriften der §§ 130-140 InvG öffentlich
in Deutschland vertrieben werden dürfen,
e) den Abschluss von
Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie
f) sonstige mit den in diesem Absatz
genannten Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist.
2
b)
Vorstand:
Lebe, Andreas, Braunschweig, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Küch, Horst, Wedemark, *XX.XX.1947
a)
17.10.2006
Buschmann
3
Prokura erloschen:
Dr. Böttcher, Ruth, Hannover, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Jockusch, Arne, Hildesheim, *XX.XX.1971
a)
01.06.2007
Buschmann
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.10.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
Wienke
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von
a) Richtlinienkonformen Sondervermögen
gemäß §§ 46 bis 65 InvG,
b) Gemischten Sondervermögen gemäß
§§ 83 bis 86 InvG,
c) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§
90g bis 90k InvG, c) Spezial-
Sondervermögen gemäß §§ 91 bis 95 InvG,
wenn für Rechnung dieser
Sondervermögen ausschließlich
Vermögensgegenstände i. S. d. § 2 Abs. 4
Nrn. 1, 2, 3, 4, 7 und 9 InvG erworben
werden und soweit es sich nicht um
Spezial-Sondervermögen in der Form von
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
oder in der Form von Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
handelt, e) Fremdverwalteten
Investmentaktiengesellschaften im Sinne
des § 96 Abs. 4 InvG nach dem Grundsatz
der Risikomischung. Die Gesellschaft darf
außer den Geschäften, die zur Anlage ihres
eigenen Vermögens erforderlich sind, nur
die in Absatz 1 genannten Geschäfte sowie
die folgenden Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a) die
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
im Sinne des § 1 Abs. 11 des
Kreditwesengesetzes (KWG) angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum (individuelle
Vermögensverwaltung), wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind, b) die
Anlageberatung, c) die Verwahrung und
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9
(Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.07.2008
Schasse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung von Anteilen, die nach den
Vorschriften des InvG oder von einer
ausländischen Investmentgesellschaft
ausgegeben worden sind, für andere, d)
den Vertrieb von Anteilen, die nach den
Vorschriften des InvG ausgegeben worden
sind oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach den
Vorschriften der §§ 130- 140 InvG öffentlich
in Deutschland vertrieben werden dürfen, e)
den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen
gemäß § 1 Abs. 1 des
Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie f) sonstige
mit den in diesem Absatz genannten
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Calenberger Esplanade 2-4, 30169
Hannover
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von
a) Richtlinienkonformen Sondervermögen
gemäß §§ 46 bis 65 InvG,
b) Gemischten Sondervermögen gemäß
§§ 83 bis 86 InvG,
c) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§
90g bis 90k InvG, d) Spezial-
Sondervermögen gemäß §§ 91 bis 95 InvG,
wenn für Rechnung dieser
Sondervermögen ausschließlich
Vermögensgegenstände i. S. d. § 2 Abs. 4
Nrn. 1, 2, 3, 4, 7 und 9 InvG erworben
werden und soweit es sich nicht um
Spezial-Sondervermögen in der Form von
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2(Gegenstand des Unternehmens) und 12
(Zustimmung des Aufsichtsrats) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.05.2009
Schasse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder in der Form von Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
handelt, e) Fremdverwalteten
Investmentaktiengesellschaften im Sinne
des § 96 Abs. 4 InvG nach dem Grundsatz
der Risikomischung. Die Gesellschaft darf
außer den Geschäften, die zur Anlage ihres
eigenen Vermögens erforderlich sind, nur
die in Absatz 1 genannten Geschäfte sowie
die folgenden Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a)die
Verwahrung und Verwaltung von Anteilen,
die nach den Vorschriften des InvG oder
von einer ausländischen
Investmentgesellschaft ausgegeben
worden sind, für andere, b) den Vertrieb
von Anteilen, die nach den Vorschriften des
InvG ausgegeben worden sind oder von
ausländischen Investmentanteilen, die nach
den Vorschriften der §§ 130 - 140 InvG
öffentlich in Deutschland vertrieben werden
dürfen, c) den Abschluss von
Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie
d) sonstige mit den in diesem Absatz
genannten Dienstleistungen und
Nebenleistungen unmittelbar verbundenen
Tätigkeiten.
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rosipal, Hartwig, Krailling, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knackstedt, Marc, Schwülper, *XX.XX.1970
a)
07.08.2009
Schasse
8
c)
Die Verwaltung von a) Richtlinienkonformen
Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65
InvG.,
b) Gemischten Sondervermögen gemäß §§
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.08.2009
Schasse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
83 bis 86 InvG.,
c) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§
90g bis 90k InvG.,
c) Spezial-Sondervermögen gemäß §§ 91
bis 95 InvG, wenn für Rechnung dieser
Sondermögen ausschließlich
Vermögensgegenstände i. S. d. § 2 Abs. 4
Nrn. 1, 2, 3, 4, 7 und 9 InvG erworben
werden und soweit es sich nicht um
Spezial-Sondervermögen in der Form von
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
oder in der Form von Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
handelt,
e) Fremdverwalteten
Investmentaktiengesellschaften im Sinne
des § 96 Abs. 4 InvG nach dem Grundsatz
der Risikomischung.
2. Die Gesellschaft darf außer den
Geschäften, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind, nur die in
Absatz 1 genannten Geschäfte sowie die
folgenden Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen:
a) den Vertrieb von Anteilen, die nach den
Vorschriften des InvG ausgegeben worden
sind oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach den
Vorschriften der §§ 130-140 InvG öffentlich
in Deutschland vertrieben werden dürfen,
b) den Abschluss von
Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie
c) sonstige mit den in diesem Absatz
genannten Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten.
3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsgemäß im
Wesentlichen auf die Geschäfte
ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft
selbst betreiben darf, und eine Haftung der
Gesellschaft aus der Beteiligung durch die
Rechtsform des Unternehmens beschränkt
ist.
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte
zu betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind.
9
a)
NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
Die Verwaltung von a) Richtlinienkonformen
Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65
InvG.,
b) Gemischten Sondervermögen gemäß §§
83 bis 86 InvG.,
c) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§
90g bis 90k InvG.,
d) Spezial-Sondervermögen gemäß §§ 91
bis 95 InvG, wenn für Rechnung dieser
Sondermögen ausschließlich
Vermögensgegenstände i. S. d. § 2 Abs. 4
Nrn. 1, 2, 3, 4, 7 und 9 InvG erworben
werden und soweit es sich nicht um
Spezial-Sondervermögen in der Form von
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
oder in der Form von Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
handelt,
e) Fremdverwalteten
Investmentaktiengesellschaften im Sinne
des § 96 Abs. 4 InvG nach dem Grundsatz
der Risikomischung.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat eine Änderung
der Satzung in §§ 1 (Firma und Sitz) und 8 (Vorstand) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.08.2009
Schasse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2. Die Gesellschaft darf außer den
Geschäften, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind, nur die in
Absatz 1 genannten Geschäfte sowie die
folgenden Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen:
a) den Vertrieb von Anteilen, die nach den
Vorschriften des InvG ausgegeben worden
sind oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach den
Vorschriften der §§ 130-140 InvG öffentlich
in Deutschland vertrieben werden dürfen,
b) den Abschluss von
Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie
c) sonstige mit den in diesem Absatz
genannten Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten.
3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsgemäß im
Wesentlichen auf die Geschäfte
ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft
selbst betreiben darf, und eine Haftung der
Gesellschaft aus der Beteiligung durch die
Rechtsform des Unternehmens beschränkt
ist.
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte
zu betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Faber, Andreas, Lehrte, *XX.XX.1973
a)
07.12.2009
Schasse
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Nummer der Firma:
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HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knackstedt, Marc, Schwülper, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Knackstedt, Marc, Schwülper, *XX.XX.1970
a)
10.02.2010
Schasse
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Zustimmung des Aufsichtsrats), die
Einfügung von § 13 (Ausschüsse des Aufsichtsrats) sowie die
Neunummerierung der nachfolgenden Bestimmungen
beschlossen.
a)
10.03.2010
Schasse
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Niemeyer, Dirk, Adelebsen, *XX.XX.1962
a)
28.06.2010
Schasse
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Perleberg, Steffi, Hannover, *XX.XX.1982
a)
03.03.2011
Irmscher
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schart, Jens-Uwe, Hannover, *XX.XX.1973
a)
23.03.2011
Schasse
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosipal, Hartwig, Krailling, *XX.XX.1964
a)
26.07.2011
Schasse
17
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Prinzenstraße 12, 30159 Hannover
a)
20.03.2012
Caspary
18
a)
NORD/LB Asset Management AG
c)
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des
a)
21.01.2014
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung sind folgende
inländischen Investmentvermögen:
a)Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2
i.V.m. §§ 192 bis 213 KAGB,
b)Gemischten Investmentvermögen gemäß
§§ 218 ff. KAGB,
c)Sonstigen Investmentvermögen gemäß
§§ 220 ff. KAGB,
d)Allgemeine offene inländische Spezial-
AIF gemäß § 282 KAGB,
e)Offene inländische Spezial-AIF mit festen
Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB,
die nicht in Vermögensgegenstände gemäß
§ 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben e, f und h
KAGB und nicht in Edelmetalle gemäß §
284 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe i KAGB
investieren.
2.Die Gesellschaft darf nur die in Absatz 1
genannten Geschäfte sowie die folgenden
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen:
a)Die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs.
11 des Kreditwesengesetzes angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum einschließlich der
Portfolioverwaltung fremder
Investmentvermögen sowie die
Anlageberatung (Finanzportfolioverwaltung
und Anlageberatung),
b)den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an
fremden Investmentvermögen,
c)den Abschluss von
Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie von
Verträgen zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung im
Unternehmensgegenstandes sowie die völlige Neufassung
der Satzung beschlossen.
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes,
d)sonstige mit den in diesem Absatz
genannten Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten.
3.Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist.
4.Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte
zu betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Vorstand, Vertetung) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.01.2014 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.01.2014 mit der
NORD/LB Capital Management GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 58636) verschmolzen.
a)
05.02.2014
Schasse
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wennemann, Ina-Maria, Hameln, *XX.XX.1961
Dr. Sabbagh-Farshi, Fariba, Hannover,
*XX.XX.1976
a)
21.03.2014
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Schapeit, Andreas, Lindwedel, *XX.XX.1966
Dr. Jockusch, Arne, Hildesheim, *XX.XX.1971
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
Faber, Andreas, Lehrte, *XX.XX.1973
Schart, Jens-Uwe, Hannover, *XX.XX.1973
a)
21.03.2014
Schasse
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmeding, Carsten, Meerbusch, *XX.XX.1971
a)
05.03.2015
Schasse
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haubner, Claudia, Hannover, *XX.XX.1970
a)
18.08.2015
Schasse
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kellner, Werner, Wennigsen, *XX.XX.1952
a)
02.09.2015
Schasse
25
Prokura erloschen:
Dr. Sabbagh-Farshi, Fariba, Hannover,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kolax, Viktoria, Peine, *XX.XX.1987
a)
02.12.2015
Schasse
26
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). (2) Gegenstand
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmeding, Carsten, Burgwedel, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmeding, Carsten, Burgwedel, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2016 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und insbesondere die Änderung in
§§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 6 (Vorstand) (früher §7) und 7 (Vertretung der
a)
10.05.2016
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der kollektiven Vermögensverwaltung sind
folgende inländischen
Investmentvermögen: a) Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192
bis 213 KAGB, b) Gemischte
Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff.
KAGB, c) Sonstige Investmentvermögen
gemäß §§ 220 ff. KAGB, d) Allgemeine
offene inländische Spezial-AIF gemäß §
282 KAB, - unter Ausschluss von
Hedgefonds gemäß § 283 KAGB - welche
in die Vermögensgegenstände des § 284
Abs. 2 Nr. 2 KAGB - mit Ausnahme der
Buchstaben e), f) und h) dieser Vorschrift -
investieren. e) Offene inländische Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, die nicht in
Vermögensgegenstände gemäß § 284 Abs.
2 Nr. 2 Buchstaben e, f und h KAGB und
nicht in Edelmetalle gemäß § 284 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe i KAGB investieren. (3) Die
Gesellschaft darf nur die in Absatz (2)
genannten Geschäfte sowie die folgenden
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a) Die
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
im Sinne des § 1 Abs. 11 des
Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
einschließlich der Portfolioverwaltung
fremder Investmentvermögen
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20
Abs. 3 Nr. 2 KAGB), b) die Anlageberatung
bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesensgesetzes,
c) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an
fremden Investmentvermögen, d) den
Abschluss von Altersvorsorgeverträgen
gemäß § 1 Abs. 1 des
Gesellschaft) (früher § 8) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes, sowie von
Verträgen zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes, e) sonstige
mit den in diesem Absatz genannten
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten. (4) Die
Gesellschaft kann sich im In- und Ausland
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten. (5) Die
Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte zu
betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind. (6) Weitere
Geschäfte oder Tätigkeiten darf die
Gesellschaft nicht betreiben.
27
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Haubner, Claudia, Hannover, *XX.XX.1970
a)
24.06.2016
Schasse
28
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Knackstedt, Marc, Schwülper, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lückel, Gerd, Bocholt, *XX.XX.1963
a)
25.07.2016
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstand:
Lebe, Andreas, Braunschweig, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Schmeding, Carsten, Burgwedel, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura geändert bei:
Dr. Jockusch, Arne, Hildesheim, *XX.XX.1971
Prokura geändert bei:
Wennemann, Ina-Maria, Hameln, *XX.XX.1961
Prokura geändert bei:
Perleberg, Steffi, Hannover, *XX.XX.1982
Prokura geändert bei:
Kolax, Viktoria, Peine, *XX.XX.1987
Prokura geändert bei:
Faber, Andreas, Lehrte, *XX.XX.1973
Prokura geändert bei:
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Schapeit, Andreas, Lindwedel, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Schart, Jens-Uwe, Hannover, *XX.XX.1973
29
Prokura von Amts wegen berichtigt bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haubner, Claudia, Hannover, *XX.XX.1970
a)
18.08.2016
Schasse
30
Prokura erloschen:
Perleberg, Steffi, Hannover, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
a)
13.10.2016
Schasse
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knackstedt, Marc, Schwülper, *XX.XX.1970
a)
12.05.2017
Irmscher
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
05.12.2017
Müller
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ahrenholz, Marco, Hannover, *XX.XX.1976
33
a)
Warburg Invest AG
c)
(1) Die Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). (2) Gegenstand
der kollektiven Vermögensverwaltung sind
folgende inländischen
Investmentvermögen: a) Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192
bis 213 KAGB, b) Gemischte
Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff.
KAGB, c) Sonstige Investmentvermögen
gemäß §§ 220 ff. KAGB, d) Allgemeine
offene inländische Spezial-AIF gemäß §
282 KAGB - unter Ausschluss von
Hedgefonds gemäß § 283 KAGB -, welche
in die Vermögensgegenstände des § 284
Abs. 2 Nr. 2 KAGB - mit Ausnahme der
Buchstaben e), f) und h) dieser Vorschrift -
investieren. e) Offene inländische Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, die nicht in
Vermögensgegenstände gemäß § 284 Abs.
2 Nr. 2 Buchstaben e, f und h KAGB und
nicht in Edelmetalle gemäß § 284 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe i KAGB investieren. (3) Die
Gesellschaft darf nur die in Absatz (2)
genannten Geschäfte sowie die folgenden
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a) Die
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
im Sinne des § 1 Abs. 11 des
Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
einschließlich der Portfolioverwaltung
fremder Investmentvermögen
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.01.2019
Schicking
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20
Abs. 3 Nr. 2 KAGB), b) die Anlageberatung
bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesensgesetzes,
c) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an
fremden Investmentvermögen, d) den
Abschluss von Altersvorsorgevertragen
gemäß § 1 Abs. 1 des
Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes, sowie von
Vertragen zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes, e) sonstige
mit den in diesem Absatz genannten
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten. (4) Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen derselben
Unternehmensgruppe von der Art, welche
die Gesellschaft grundsätzlich auch für sich
selbst erbringt. Dazu gehören
beispielsweise aber nicht ausschließlich die
Anmietung und Untervermietung von
Büroräumen, der Erwerb und die
entgeltliche Überlassung von
Betriebsmitteln, Dienstleistungen aus den
Bereichen IT, Rechnungswesen/Controlling
sowie sonstige Dienstleistungen. (5) Die
Gesellschaft kann sich im In- und Ausland
an Unternehmen beteiligen, wenn der
Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist. Die
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Nummer der Firma:
Seite 18 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten. (6) Die
Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte zu
betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind. (7) Weitere
Geschäfte oder Tätigkeiten darf die
Gesellschaft nicht betreiben.
34
Prokura erloschen:
Kolax, Viktoria, Peine, *XX.XX.1987
a)
23.01.2019
Wilhelm
35
c)
(1) Die Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen und EU-
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). (2) Gegenstand
der kollektiven Vermögensverwaltung sind
folgende inländischen
Investmentvermögen: a) Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192
bis 213 KAGB, b) Gemischte
Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff.
KAGB, c) Sonstige Investmentvermögen
gemäß §§ 220 ff. KAGB, d) Allgemeine
offene inländische Spezial-AIF gemäß §
282 KAGB, unter Ausschluss von
Hedgefonds gemäß § 283 KAGB welche in
die Vermögensgegenstände des § 284 Abs.
2 Nr. 2 KAGB mit Ausnahme der
Buchstaben e), f) und h) dieser Vorschrift
investieren. e) Offene inländische Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, die nicht in
Vermögensgegenstände gemäß § 284 Abs.
2 Nr. 2 Buchstaben e, f und h KAGB und
nicht in Edelmetalle gemäß § 284 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe i KAGB investieren. (3)
Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung sind daneben EU-
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2019 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.03.2019
Schicking
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
OGAW und EU-AIF, die mit den oben
genannten inländischen
Investmentvermögen vergleichbar sind. (4)
Die Gesellschaft darf nur die in Absatz (2)
genannten Geschäfte sowie die folgenden
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a) Die
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
im Sinne des § 1 Abs. 11 des
Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
einschließlich der Portfolioverwaltung
fremder Investmentvermögen
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20
Abs. 3 Nr. 2 KAGB), b) die Anlageberatung
bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesensgesetzes,
c) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an
fremden Investmentvermögen, d) den
Abschluss von Altersvorsorgevertragen
gemäß § 1 Abs. 1 des
Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes, sowie von
Verträgen zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes, e) sonstige
mit den in diesem Absatz genannten
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten. (5) Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen derselben
Unternehmensgruppe von der Art, welche
die Gesellschaft grundsätzlich auch für sich
selbst erbringt. Dazu gehören
beispielsweise aber nicht ausschließlich die
Anmietung und Untervermietung von
Büroräumen, der Erwerb und die
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Nummer der Firma:
Seite 20 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entgeltliche Überlassung von
Betriebsmitteln, Dienstleistungen aus den
Bereichen IT, Rechnungswesen/
Controlling sowie sonstige
Dienstleistungen. (6) Die Gesellschaft kann
sich im In- und Ausland an Unternehmen
beteiligen, wenn der Geschäftszweck des
Unternehmens gesetzlich oder
satzungsmäßig im Wesentlichen auf
Geschäfte ausgerichtet ist, welche die
Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine
Haftung der Gesellschaft aus der
Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten. (7) Die
Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte zu
betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind. (8) Weitere
Geschäfte oder Tätigkeiten darf die
Gesellschaft nicht betreiben.
36
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
(1) Die Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen und EU-
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). (2) Gegenstand
der kollektiven Vermögensverwaltung sind
folgende inländischen
Investmentvermögen: a) Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192
bis 213 KAGB, b) Gemischte
Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff.
KAGB, c) Sonstige Investmentvermögen
gemäß §§ 220 ff. KAGB, d) Allgemeine
offene inländische Spezial-AIF gemäß §
282 KAGB, unter Ausschluss von
Hedgefonds gemäß § 283 KAGB welche in
a)
30.04.2019
Schicking
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Vermögensgegenstände des § 284 Abs.
2 Nr. 2 KAGB mit Ausnahme der
Buchstaben e), f) und h) dieser Vorschrift
investieren. e) Offene inländische Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, die nicht in
Vermögensgegenstände gemäß § 284 Abs.
2 Nr. 2 Buchstaben e, f und h KAGB und
nicht in Edelmetalle gemäß § 284 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe i KAGB investieren. (3)
Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung sind daneben EU-
OGAW und EU-AIF, die mit den oben
genannten inländischen
Investmentvermögen vergleichbar sind. (4)
Die Gesellschaft darf nur die in Absatz (2)
und (3) genannten Geschäfte sowie die
folgenden Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen erbringen: a) Die
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
im Sinne des § 1 Abs. 11 des
Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
einschließlich der Portfolioverwaltung
fremder Investmentvermögen
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20
Abs. 3 Nr. 2 KAGB), b) die Anlageberatung
bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesensgesetzes,
c) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an
fremden Investmentvermögen, d) den
Abschluss von Altersvorsorgevertragen
gemäß § 1 Abs. 1 des
Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetzes, sowie von
Verträgen zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes, e) sonstige
mit den in diesem Absatz genannten
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen und
Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten. (5) Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen derselben
Unternehmensgruppe von der Art, welche
die Gesellschaft grundsätzlich auch für sich
selbst erbringt. Dazu gehören
beispielsweise aber nicht ausschließlich die
Anmietung und Untervermietung von
Büroräumen, der Erwerb und die
entgeltliche Überlassung von
Betriebsmitteln, Dienstleistungen aus den
Bereichen IT, Rechnungswesen/
Controlling sowie sonstige
Dienstleistungen. (6) Die Gesellschaft kann
sich im In- und Ausland an Unternehmen
beteiligen, wenn der Geschäftszweck des
Unternehmens gesetzlich oder
satzungsmäßig im Wesentlichen auf
Geschäfte ausgerichtet ist, welche die
Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine
Haftung der Gesellschaft aus der
Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten. (7) Die
Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte zu
betreiben, die zur Anlage ihres eigenen
Vermögens erforderlich sind. (8) Weitere
Geschäfte oder Tätigkeiten darf die
Gesellschaft nicht betreiben.
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Specht, Caroline Isabell, Hamburg, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.06.2019
Schicking
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
An der Börse 7, 30159 Hannover
a)
19.06.2019
Bischoff
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lebe, Andreas, Braunschweig, *XX.XX.1957
a)
16.08.2019
Zimmermann
40
Prokura erloschen:
Haubner, Claudia, Hannover, *XX.XX.1970
a)
23.12.2019
Schicking
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmeding, Carsten, Burgwedel, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rogowski, Dirk, Bargteheide, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.07.2020
Müller
b)
Fall 54
42
Prokura erloschen:
Dr. Jockusch, Arne, Hildesheim, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peetz, Alexander, Isernhagen, *XX.XX.1983
a)
05.10.2020
Bödrich
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
31.03.2021
Bödrich
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 24
HRB 58629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schleef, Matthias, Gehrden, *XX.XX.1976
44
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wennemann, Ina-Maria, Hameln, *XX.XX.1961
a)
23.06.2022
Bödrich
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tschirschky, Tobias, Braunschweig, *XX.XX.1983
a)
01.08.2022
Bödrich
46
a)
Bantleon Invest AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2023 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.08.2023
Bödrich
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Günyer, Avni Nebi, Isernhagen, *XX.XX.1981
a)
22.09.2023
Bödrich
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rogowski, Dirk, Bargteheide, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Lückel, Gerd, Bocholt, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.01.2024
Bödrich
Abruf vom 02.03.2024