Hauptversammlungsbeschluss Bl. 6 SB. 2 Aufsichtsratsbeschluss Bl. 7 d. SB. 2 Tag der ersten Eintragung: 15.07.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.02.2006.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Der Vorstands hat mit Beschuss und Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.03.2006 die Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von 1.000.000,--Euro auf 5.000.000,--Euro beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 46 ff d. SB
Eintragungstext
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7
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Hauptversammlungsbeschluss Blatt 41 ff. d. SB
Eintragungstext
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.11.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.11.2010 mit der expert Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Langenhagen (Amtsgericht Hannover HRB 8261) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen und den Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 22.11.2015 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 2.000.000,00 EUR zu erhöhen
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Eintragung), § 2 (Gegenstand), § 3 (Rechtsform), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5 (Vorstand), § 6 (Vertretung der Gesellschaft ), § 7 (Aufsichtsrat), § 9 (Aufsichtsrat/Beschlussfassung ), § 12 (Hauptversammlung), § 14 (Bekanntmachungen) und die ersatzlose Streichung von § 15 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beteiligung: AG Hannover HRA 23736
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 24.09.2016
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.01.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der Langenhagener Wachstums- und Beteiligungs AG mit Sitz in Wels/Österreich (Handelsgericht Wels/Österreich, Firmenbuchnummer FN 453690 t) zur Umwandlung der expert Wachstums- und Beteiligungs AG in die expert Wachstums- und Beteiligungs SE mit dem Sitz in Langenhagen verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert Verwaltungs GmbH Süd-Ost mit Sitz in Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 214815) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018 mit Ergänzungserklärung vom 13.12.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert Verwaltungs GmbH West mit Sitz in Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 214813) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018 mit Ergänzungserklärung vom 13.12.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert Verwaltungs GmbH Nord-Ost mit Sitz in Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 214808) verschmolzen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Beteiligung an Unternehmen, die mit der expert SE einen Lizenzvertrag geschlossen haben. Die Beteiligung an Unternehmen, die den Einzelhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln betreiben, in Übereinstimmung mit dem expert-Parzellen-Konzept. Die Beteiligung an Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen erbringen, die zur Förderung von Lizenznehmern geeignet sind, insbesondere E-Commerce-Dienstleistungen erbringen, oder Großhandel mit Elektroinstallationsware betreiben. Die Gründungen und das Betreiben von expert-Fachmärkten, in Übereinstimmung mit dem expert-Parzellen-Konzept, wenn die derzeitige vorhandene Händlerstruktur in dieser Parzelle eine künftige Besetzung - auch durch Neuwerbung - nicht erkennen lässt. Die Übernahme der persönlichen Haftung und/oder die Kapitalbeteiligung an Gesellschaften der expert-Gruppe.