Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
expert Wachstums- und Beteiligungs AG
b)
Langenhagen
c)
Die Gründung und das Betreiben von
expert-Fachmärkten als Vollsortimenter
(Consumer-Electronic incl. Software sowie
Elektro-Hausgeräte), in Übereinstimmung
mit dem expert-Parzellen-Konzept, wenn
die derzeitige vorhandene Händlerstruktur
in dieser Parzelle eine kurz- und
mittelfristige Besetzung - auch durch
Neuwerbung - nicht erkennen läßt. Es
kommen nur Parzellen in Frage, in denen
die Ausschöpfung der erforderlichen
Marktanteilsziele aufgrund der
Wettbewerbssituation in den betreffenden
Warenbereichen kurzfristig rentabel
erreichbar sein muss.
a) Der Kauf und die Übernahme von
Unternehmen, die mit der expert AG einen
Lizenzvertrag geschlossen haben. Diese
Unternehmen werden erworben, wenn
wirtschaftliche Interessen an einer
Fortführung vorhanden sind. Ein
wirtschaftliches Interesse liegt
insbesondere vor, wenn das betreffende
Unternehmen aufgrund seines Standortes,
seiner Verkaufsfläche, seiner
Umsatzbedeutung in der betreffenden
expert-Parzelle die Marktanteilsziele in den
jeweiligen Warenbereichen erreicht hat
oder aufgrund einer erfolgreichen
Weiterführung kurzfristig erreichen kann.
b) Die Kapitalbeteiligung an Lizenznehmer
der expert AG ist unter entsprechenden
Voraussetzungen möglich.
4.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich selbst als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Vorstand:
Brenner, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Lehfeld, Günter, Hannover, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.03.1999
zuletzt geändert am 16.05.2003
a)
24.02.2006
Grahl
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 6 SB. 2
Aufsichtsratsbeschluss
Bl. 7 d. SB. 2
Tag der ersten
Eintragung: 15.07.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.02.2006.
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen und den Vorstand der AG
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrates das
Grundkapital bis zum 30.08.2008 druch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens 2 Millionen Euro zu erhöhen.
b)
Der Vorstands hat mit Beschuss und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 14.03.2006 die Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag von 1.000.000,--Euro auf
5.000.000,--Euro beschlossen.
a)
17.07.2006
Banek
b)
Satzung Blatt 46 ff d. SB
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 41 ff. d. SB
3
b)
Geschäftsanschrift:
Bayernstr. 4, 30855 Langenhagen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brenner, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1952
a)
27.11.2009
Hübner
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehfeld, Günter, Hannover, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Müller, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.10.2010
Irmscher
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2010
a)
13.01.2011
Hübner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 23.11.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.11.2010 mit der expert
Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Langenhagen (Amtsgericht Hannover HRB 8261)
verschmolzen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
17.01.2011
Hübner
7
c)
a) der Kauf und die Übernahme von
Unternehmen, die mit der expert AG einen
Lizenzvertrag geschlossen haben. Diese
Unternehmen werden erworben, wenn
wirtschaftliche Interessen an einer
Fortführung vorhanden sind. Ein
wirtschaftliches Interesse liegt
insbesondere vor, wenn das betreffende
Unternehmen aufgrund seines Standortes,
seiner Verkaufsfläche, seiner
Umsatzbedeutung in der betreffenden
expert-Parzelle die Marktanteilsziele in den
jeweiligen Warenbereichen erreicht hat
oder aufgrund einer erfolgreichen
Weiterführung kurzfristig erreichen kann.
b) die Kapitalbeteiligung an Lizenznehmer
der expert AG ist unter entsprechenden
Voraussetzungen möglich.c) die Gründung
und das Betreiben von expert-Fachmärkten
als Vollsortimenter (Consumer-Electronic
incl. Software sowie Elektro-Hausgeräte), in
Übereinstimmung mit dem expert-
Parzellen-Konzept, wenn die derzeitige
vorhandene Händlerstruktur in dieser
Parzelle eine kurz- und mittelfristige
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen und den Vorstand der
Gesellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 22.11.2015 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 2.000.000,00 EUR zu erhöhen
Die Hauptversammlung vom 23.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Eintragung), §
2 (Gegenstand), § 3 (Rechtsform), § 4 (Grundkapital und
Aktien), § 5 (Vorstand), § 6 (Vertretung der Gesellschaft ), § 7
(Aufsichtsrat), § 9 (Aufsichtsrat/Beschlussfassung ), § 12
(Hauptversammlung), § 14 (Bekanntmachungen) und die
ersatzlose Streichung von § 15 beschlossen.
a)
27.01.2011
Irmscher
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Besetzung - auch durch Neuwerbung -
nicht erkennen läßt. Es kommen nur
Parzellen in Frage, in denen die
Ausschöpfung der erforderlichen
Marktanteilsziele aufgrund der
Wettbewerbssituation in den betreffenden
Warenbereichen kurzfristig rentabel
erreichbar sein muss. d) die Übernahme
der persönlichen Haftung und/oder die
Kapitalbeteiligung an Gesellschaften der
expert-Gruppe.
8
Vertretungsregel von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
07.02.2011
Hübner
9
a)
08.02.2011
Dusche
b)
Beteiligung:
AG Hannover
HRA 24966
10
a)
09.02.2011
Dusche
b)
Beteiligung:
AG Hannover
HRA 23736
11
b)
Bestellt als
a)
23.11.2012
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lehfeld, Günter, Hannover, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Müller
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
01.08.2014
Müller
13
a)
expert Wachstums- und Beteiligungs SE
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts neu
vorgetragen, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.09.2016
Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der
Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die
Umfirmierung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 05.01.2017 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der
Langenhagener Wachstums- und Beteiligungs AG mit Sitz in
Wels/Österreich (Handelsgericht Wels/Österreich,
Firmenbuchnummer FN 453690 t) zur Umwandlung der expert
Wachstums- und Beteiligungs AG in die expert Wachstums-
und Beteiligungs SE mit dem Sitz in Langenhagen
verschmolzen.
a)
14.02.2017
Müller
14
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
05.09.2017
Müller
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Nummer der Firma:
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.10.2017
Irmscher
16
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Müller, Volker, Hannover, *XX.XX.1955
a)
24.07.2018
Irmscher
17
c)
Die Beteiligung an Unternehmen, die mit
der expert SE einen Lizenzvertrag
geschlossen haben.
Die Beteiligung an Unternehmen, die den
Einzelhandel mit elektrotechnischen und
optischen Erzeugnissen sowie verwandten
Artikeln betreiben, in Übereinstimmung mit
dem expert-Parzellen-Konzept.
Die Beteiligung an Unternehmen, die
Lieferungen oder Leistungen erbringen, die
zur Förderung von Lizenznehmern geeignet
sind, insbesondere E-Commerce-
Dienstleistungen erbringen, oder
Großhandel mit Elektroinstallationsware
betreiben.
Die Gründungen und das Betreiben von
expert-Fachmärkten, in Übereinstimmung
mit dem expert-Parzellen-Konzept, wenn
die derzeitige vorhandene Händlerstruktur
in dieser Parzelle eine künftige Besetzung -
auch durch Neuwerbung - nicht erkennen
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.11.2018
Müller
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HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lässt.
Die Übernahme der persönlichen Haftung
und/oder die Kapitalbeteiligung an
Gesellschaften der expert-Gruppe.
18
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Ludwig, Jochen, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
27.12.2018
Irmscher
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert
Verwaltungs GmbH Süd-Ost mit Sitz in Langenhagen
(Amtsgericht Hannover, HRB 214815) verschmolzen.
a)
04.01.2019
Müller
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018 mit
Ergänzungserklärung vom 13.12.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert
Verwaltungs GmbH West mit Sitz in Langenhagen
(Amtsgericht Hannover, HRB 214813) verschmolzen.
a)
04.01.2019
Müller
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2018 mit
Ergänzungserklärung vom 13.12.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2018 mit der expert
Verwaltungs GmbH Nord-Ost mit Sitz in Langenhagen
(Amtsgericht Hannover, HRB 214808) verschmolzen.
a)
04.01.2019
Müller
22
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
12.05.2020
Müller
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lehfeld, Günter, Hannover, *XX.XX.1956
b)
Fall 41
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brietzke, Gerald, Celle, *XX.XX.1970
a)
17.12.2021
Müller
b)
Fall 45
24
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Grandin, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.02.2022
Müller
b)
Fall 46
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Funke, Carsten, Rodenberg, *XX.XX.1965
a)
09.12.2022
Müller
b)
Fall 49
26
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Harder, Frank Andreas, Bremen, *XX.XX.1967
a)
13.04.2023
Müller
b)
Fall 50
27
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Hesse, Gerd-Christian, Hannover, *XX.XX.1957
a)
05.07.2023
Müller
b)
Fallnummer 51
28
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 57893
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schreckling, Daniela, Stadthagen, *XX.XX.1972
18.12.2023
Müller
b)
Fallnummer 53
29
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Komor, Christoph, Garbsen, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2024
Müller
b)
Fallnummer 54
Abruf vom 09.03.2024