4

1

1

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.

6

1

2

Satzung vom 29.12.1986 zuletzt geändert am 08.11.2004

6

2

3

Es bestehen Teilgewinnabführungsverträge, nach denen die Vertragspartner (stille Gesellschafter) wie folgt am Gewinn zu beteiligen sind: 1. Vertragstyp A: Zur Gewinnermittlung der stillen Gesellschafter wird jährlich ein gesonderter Segmentabschluss, abgeleitet aus dem Jahresabschluss der Securenta AG aufgestellt. Dieses Segment umfasst die Erträge aus der Sparte der Unternehmensbeteiligungen, Kapital- und Immobilienanlagen, die aus dem Beteiligungskapital der stillen Gesellschafter erwirtschaftet werden. 2. Vertragstyp B (Fassung bis August 1989): Der atypische stille Gesellschafter nimmt am Gewinn und Verlust des Unternehmenssegments "Unternehmensbeteiligungen, Kapital- und Immobilienanlagen" entsprechend dem aus dem Jahresabschluss der Securenta AG abgeleiteten Segmentabschluss teil. An den Erträgen sind die stillen Gesellschafter quotal entsprechend ihrer jeweils geleisteten Kapitaleinlage mit 95 % beteiligt. Der restliche Anteil der Segmentgewinne von 5 % entfällt auf die Aktionäre. 3. Vertragstyp B (Fassung bis September 1989): Der atypisch stille Gesellschafter nimmt am Gewinn und am Verlust der Securenta AG teil. An den Erträgen (abzüglich der zuzuordnenden Kosten) sind die stillen Gesellschafter quotal entsprechend ihrer jeweils geleisteten Kapitaleinlage beteiligt. Im Falle des Ausscheidens des atypisch stillen Gesellschafters und bei Liquidation des Unternehmens der Inhaberin partizipiert der atypisch stille Gesellschafter an dem Auseinandersetzungswert des Unternehmens. Der insoweit zu ermittelnde Auseinandersetzungswert als Ganzes wird im Verhältnis des eingezahlten stillen Einlagekapitals des ausscheidenden atypisch stillen Gesellschafters zum Gesamtnennbetrag der eingezahlten Einlagen aller am Unternehmen beteiligten atypisch stillen Gesellschafter und Aktionäre aufgeteilt. Es wurden weitere Teilgewinnabführungsverträge geschlossen, mit denen die Vertragspartner (stille Gesellschafter) am Gewinn beteiligt werden und zwar wie folgt: Typisch stiller Gesellschaftsvertrag (Vertragstyp A): Zur Gewinnermittlung der stillen Gesellschafter wird jährlich ein gesonderter Segmentabschluss, abgeleitet aus dem Jahresabschluss der Securenta AG aufgestellt. Dieses Segment umfasst die Erträge aus der Sparte der Unternehmensbeteiligungen, Kapital- und Immobilienanlagen, die aus dem Beteiligungskapital der stillen Gesellschafter erwirtschaftet werden. An diesen Erträgen (abzüglich der zuzuordnenden Kosten) sind die stillen Gesellschafter quotal entsprechend ihrer jeweils geleisteten Kapitaleinlage mit 95 % beteiligt, 5 % entfallen auf die Aktionäre. Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag (Vertragstyp B), Fassung September 1989: Der atypisch stille Gesellschafter nimmt am Gewinn und am Verlust der Securenta AG teil. An den Erträgen (abzüglich der zuzuordnenden Kosten) sind die stillen Gesellschafter quotal entsprechend ihrer jeweils geleisteten Kapitaleinlage beteiligt. Im Falle des Ausscheidens des atypisch stillen Gesellschafters und bei Liquidation des Unternehmens der Inhaberin partizipiert der atypisch stille Gesellschafter an dem Auseinandersetzungswert des Unternehmens. Der insoweit zu ermittelnde Auseinandersetzungswert als Ganzes wird im Verhältnis des eingezahlten stillen Einlagekapitals des ausscheidenden atypisch stillen Gesellschafters zum Gesamtnennbetrag der eingezahlten Einlagen aller am Unternehmen beteiligten atypisch stillen Gesellschafter und Aktionäre aufgeteilt. Die Gesellschaft hat in der Zeit vom 01. 01.1997 bis 28.02.1998 79.371 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch stillen Gesellschaftsverträgen abgeschlossen. Es sind an Hand der Einlagen der stillen Gesellschafter zu berechnende Gewinnanteile abzuführen. Die Hauptversammlung vom 29.05.1998 hat den Teilgewinnabführungsverträgen zugestimmt.

6

2

4

Die Gesellschaft hat in der Zeit vom 01. 03.1998 bis 31.03.1999 53.223 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch stillen Gesellschaftsverträgen mit einer Gesamtzeichnungssumme von 1.007.733.149,48 DEM abgeschlossen. Es sind an Hand der Einlagen der stillen Gesellschafter zu berechnende Gewinnanteile abzuführen. Die Hauptversammlung vom 24.06.1999 hat den Teilgewinnabführungsverträgen zugestimmt. Die SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement Aktiengesellschaft hat durch die Verschmelzung mit der Langenbahn Immobilien- und Vermögensanlagen AG, München, mit Wirkung zum 30.09.1992 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG mit stillen Gesellschaftern übernommen. Den im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergegangenen stillen Gesellschaftern sind rechtlich und wirtschaftlich gleichwertige Rechte an der SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG eingeräumt worden. Sie sind daher auch nach der Verschmelzung wirtschaftlich nur am Ergebnis und ggf. Vermögen der verschmolzenen Langenbahn Immobilien- und Vermögensanlagen AG beteiligt, die als eigenständiges Unternehmenssegment (Segment IV "Langenbahn AG") fortgeführt wird. Die Ergebnis- und Vermögensbeteiligung dieser atypisch stillen Gesellschafter erstreckt sich daher nicht auf die gesamte SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, sondern nur auf deren eigenständiges Unternehmenssegment "Langenbahn AG". Die vom 01.01.1989 bis 31.01.1999 von der ehemaligen Langenbahn AG geschlossenen 34.495 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne des §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch und typisch stillen Gesellschaftsverträgen umfassen eine Gesamtzeichnungssumme von DM 98.776.603,10.

6

2

5

Die SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement Aktiengesellschaft hat durch die Verschmelzung mit der Datax Datenverarbeitung AG, Göttingen, mit Wirkung zum 31.12.1995 auch Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG mit stillen Gesellschaftern übernommen, die zuvor durch die Verschmelzung der Göttinger Vermögensanlagen AG, Göttingen, auf die Datax Datenverarbeitung AG übergegangen sind. Den im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergegangenen stillen Gesellschaftern sind rechtlich und wirtschaftlich gleichwertige Rechte an der SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG eingeräumt worden. Sie sind daher auch nach der Verschmelzung wirtschaftlich nur am Ergebnis und ggf. Vermögen der verschmolzenen Göttinger Vermögensanlagen AG beteiligt, die als eigenständiges Unternehmenssegment (Segment VI "Göttinger Vermögensanlagen AG") fortgeführt wird.

6

2

6

Die Ergebnis- und Vermögensbeteiligung dieser atypisch stillen Gesellschafter erstreckt sich daher nicht auf die gesamte SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, sondern nur auf das eigenständige Unternehmenssegment VI "Göttinger Vermögensanlagen AG". Die Gesellschaft vom 01. 01.1989 bis 31.01.1999 von der ehemaligen Göttinger Vermögensanlagen AG geschlossenen 78.037 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch und typisch stillen Gesellschaftsverträgen umfassen eine Gesamtzeichnungssumme von 391.842.246,42 DEM. Insgesamt sind daher auf die SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG 112.532 in der Zeit vom 01.01.1989 bis 31.01.1999 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch und typisch stillen Gesellschaftsverträgen mit einer Gesamtzeichnungssumme von 490.618.849,52 DEM übergegangen. 2693 Teilgewinnabführungsverträge in Gestalt von atypisch stillen Gesellschaftsverträgen mit einer Gesamtzeichnungssumme von 83.104.910,10 DEM sind zum 31.12.1999 aufgehoben worden.

6

2

7

Die Gesellschaft hat in der Zeit vom 01. 04.1999 bis 30.06.2000 27.142 Teilgewinnabführungsverträge im Sinne der §§ 292 Abs. 1 Nr. 2, 293 Abs. 1 AktG in Gestalt von atypisch stillen Gesellschaftsverträgen mit einer Gesamtzeichnungssumme von 837.381.710,50 DEM abgeschlossen. Es sind an Hand der Einlagen der stillen Gesellschafter zu berechnende Gewinnanteile abzuführen. Die Hauptversammlung vom 18.12.2001 hat den Teilgewinnabführungsverträgen zugestimmt. Auf die eingereichte Liste der stillen Gesellschafter wird Bezug genommen.

6

2

8

Die Gesellschaft hat in der Zeit vom 01. 07.2000 bis 31.08.2002 insgesamt 6.312 Teilgewinnabführungsverträge in Gestalt von atypisch stillen Gesellschaftsverträgen mit einer Gesamtzeichnungssumme von 92.132.132,15 EUR geschlossen. Die Gesamtzeichnungssumme gliedert sich wie folgt:

6

2

9

Vertragstyp Summe der Verträge Zeichnungssumme (EUR)

6

2

10

Einmaleinlage, 1.313 12.488.435,91 Segment VII Vertragstyp EK 1 Version 8/99-13.3 Version 8/99-13.3 116 3.680.191,93 mit Zusatzvereinbarung Version 8/99-13.3 10 255.645,96 Kurzläufer Version 8/99-13.3 277 1.998.525,67 mit Zusatzvereinbarung Umstellung Version 6/98-13.2.1 1 511,29 Version 10/97-13.2 6 225.735,37 Einmaleinlage SecuRente 614 1.426.597,66 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 7 Version 8/99-13.3 Version 8/99-13.3 506 1.379.305,48 mit Zusatzvereinbarung Umstellung Versionen 10/97-13.2 5 3.834,69 Rateneinlage SecuRente, 1.751 40.156.408,01 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 8 Version 8/99-13.3 Version 8/99-13.3 892 16.941.131,66 mit Zusatzvereinbarung Umstellung Rateneinlage SecuRente, 23 436.050,16 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 8 Spezial Version 8/99-13.3 mit Zusatzvereinbarung Rateneinlage SecuRente, 29 118.108,36 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 37 Version 8/99-13.3 Version 8/99-13.3 58 216.531,98 mit Zusatzvereinbarung Umstellung Rateneinlage SecuRente, 13 212.779,25 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 38 Version 8/99-13.3 Version 8/99-13.3 65 966.249,59 mit Zusatzvereinbarung Umstellung Rateneinlage SecuRente, 413 8.877.055,73 Securenta AG, Segment VII Vertragstyp EK 48 (Kombi) Version 8/99-13.3 Einmaleinlage SecuRente, 10 138.969,14 Securenta AG, Segment VIII Vertragstyp EK 1 Version 22.1 Einmaleinlage SecuRente, 81 134.991,53 Securenta AG, Segment VIII Vertragstyp EK 7 Version 22.1 Rateneinlage SecuRente, 118 2.385.944,66 Securenta AG, Segment VIII Vertragstyp EK 8 Version 22.1 Rateneinlage für 3 13.298,71 ehemalige Einmal- und Ratenanleger der Langenbahn AG; Vertrag zur Fortsetzung des PSP Vertragstyp EK 8 (S1) Rateneinlage für 4 42.887,15 ehemalige Einmal- und Ratenanleger der Göttinger Vermögens- anlagen AG; Vertrag zur Fortsetzung des PSP Vertragstyp EK 8 (S2) Rateneinlage für 3 31.377,70 ehemalige Einmal- und Ratenanleger der Göttinger Gruppe Vermögens- und Finanzholding GmbH +Co. KGaA (vormals Göttinger Beteiligungs-AG); Vertrag zur Fortsetzung des PSP Vertragstyp EK 8 (S 4a) Version 1 Rateneinlage für 1 1.564,56 ehemalige Einmal- und Ratenanleger der Göttinger Gruppe Vermögens- und Finanzholding GmbH +Co. KGaA (vormals Göttinger Beteiligungs-AG); Vertrag zur Fortsetzung des PSP Vertragstyp EK 28 (S 4b) Version 1

6

2

11

Summe 6.312 92.132.132,15

6

2

12

Es sind gemäß den verschiedenen Vertragstypen an Hand der Einlagen der stillen Gesellschafter zu berechnende Gewinnanteile abzuführen. Die ordentliche Hauptversammlung vom 20.12.2002 hat den Verträgen zugestimmt.

6

2

13

Die Teilgewinnabführungsverträge Nr. 1861372360 und 1861372450 jeweils vom 27.07.1998 in Gestalt von atypischen stillen Gesellschaftsverträgen mit Rosalie Gueli, Georg-Strobel-Str. 10, 90489 Nürnberg, sind durch Aufhebungsvereinbarung vom 13.11.2002 zum 31.12.2002 aufgehoben worden. Die Teilgewinnabführungsverträge EK 7 Nr. Nr. 18 513794 60 und EK 8 Typ-B 18 513794 60 in Gestalt von atypischen stillen Gesellschaftsverträgen mit Andrea Rupp (vormaliger Familienname: Freidhöfer), Dellerner Str. 7, 96135 Stegaurach, sind durch Aufhebungsvertrag vom 30.07.2001 und 18.09.2001 zum 31.12.2001 aufgehoben worden. Der Teilgewinnabführungsvertrag Nr. 1860115060 EK 8 Typ B vom 16.12.1997/23.12.1997 in Gestalt eines atypischen stillen Gesellschaftsvertrages mit Roland Sanwald, Wunnensteinstr. 50, 70186 Stuttgart, ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 09.02.2002/01.03.2002 zum 31.12.2001 aufgehoben worden.

7

2

2

Teilgewinnabführungsverträge Sammelordner 1 bis 42

7

2

3

Tag der ersten Eintragung: 10.06.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.03.2006.

6

2

1

Der Teilgewinnabführungsvertrag Nr. 1865109260 vom 01.12.2000 in Gestalt eines atypischen stillen Gesellschaftsvertrages mit Karin Mohnkorn, Hirschaid, hat gemäß Urteil des LG Göttingen vom 26.02.2004 (Az.: 2 O 414/02) keine Rechtswirksamkeit erlangt.

6

2

1

Durch Beschluss des Amtsgerichts Göttingen (74 IN 222/07) vom 07.06.2007 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

6

2

1

Durch Beschluss des Amtsgerichts Göttingen (74 IN 222/07) vom 14.06.2007 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

7

2

2

Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.