Lädt...
nn
BE
Zu
nu
UU-4Y
u
j
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
H
R
B
‚1
6
/
8
|
der
a)
ırma
oder
Persönlich
haftende
'
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
-
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
un
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
5
7
A
a)
SECURENTA
Vermögens-
‚Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
29.
Dezember
1986
festgestellt.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
13.
Februar
1987
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
8
6
(Vorstand)
be-
schlossen.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
Person,
die
alleinver-
tretungsberechtigt
ist.
Management
und
Immobi-
lienanlagen
Aktienge-
sellschaft
in
Göttingen
des
Sonderbandes.
p)
Göttingen
c)
sind
die
Konzeption,
*
Aufbereitung,
Betreu-
ung
und
Abwicklung
von
Kapitalanlagen
jeder
.
Art,
insbesondere
Immobilienfonds,
sowie
die
Beteiligung
an
Unternehmen.
20.
Keoder
1987
a)i7.Noyember
87
Norbert
Osswald
Norbert
Osswald
ist
zum
Vorstand
bestellt.
Betriebspsycho-
loge,
Göttingen
Frank
Heuer
ist
nicht
mehr
Vorstand.
1.000.000
J--
Die
Hauptversammlungen
vom
15.
Juni
1987
und
28.August
1987
haben
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
900.000,
--
auf
1.000.000,--
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
3
(Grundkapital),
6
(Zusammensetzung
und
Kompetenz
des
Vorstandes)
und
10
(Jahresabschluß)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
ec)
sind
die
Konzeption,
Aufbereitung,
Betreu-
ung
und
Abwicklung
von
Kapitalanlagen
jeder
Art,
die
Initiierung
von
Immobilienfonds;dip
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen
und
die‘
Gewährung
von
typisch
stillen
Beteiligungen
an
der
SECURENTA
AG
zwecks
Kapitalbe-
schaffung.
b)Satzung
Blatt
70-74
d.Sdbd.
Die
Hauptversammlung
vom
8.
März
1988
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
500.000,--
DM
auf
1.500.000,--
_DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
a)
7/Juni
1988
b)
Satzung
Blatt
115-119
d.Sdbd.
Ex
Schroedel
U
°
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
j
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
3
Göttingen
j
a
2.500.000,-+Dr.
Horst
Sieg-
Tried
Werner,
Rechtsanwalt
in
Göttingen
Gerhard
R.
Habiger,
Finanzkaufmann,
De
Aue
EBGEBE
A
Biessenhofen
Die
Hauptversammlungen
vom
16.
Mai
1988
und
29.
Juni
1988
haben
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.000.000,--
DM
auf
2.500.000,
--
DM
und
die
Änderung
sowie
Neufassung
der
Satzung
in
$$
3
(Grund-
kapital),
6
(Zusammensetzung
des
Vorstandes),
11
(Gewinnverteilung)
12
u.
13
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
besteht
aus
zwei
Personen.
Die
beiden
Vorstandsmit-
2
ieder
vertreten
gemeinsam.
Norbert
Osswald
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Dr.
Horst
S.
Werner,
Rechtsanwalt
in
söttingen
und
Gerhard
R,
Habiger,
Finanzkaufmann
in
Biess
gliedern
bestellt.
Der
Vorstand
hat
am
5.
Dezember
1988
gemäß
der
durch
die
Satzung
($
3)
erteilten
Ermäßigung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1
000
000,--
DM
auf
3
500
000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Dezember
785
hat
die
Ände-
rung
der
Satzung
in
$$
13(Grundkapital),
2
(Gegenstand)
1
(Geschäftsjahr)
und
6
(Vorstand)
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
5.
teilten
Ermächtigung
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
besteht
aus
drei
Personen.
Jedes
Vorstandsmitglied
ist
alleinvertretungsberechtigt
ce)
ist
die
Konzeption,
-
ı
Aufbereitung,
Betreu-
'
ung
und
Abwicklung
Vermögensanlagen
ji
r
Art,
die
Initiierung
yon
‚mmobillenfonds
deren
Unternehmen
und
die
Gewährung
von
typisch
still
B
j
gungen
an
der
SECURENT/
AG
zwecks
Kapitalbe-
Schaffung.
[L[_
Klaus-Dieter
Hildebrand
ist
zum
weiteren
Geschäfts-
PD
SUR
SE
DR.
SER
Au
SER
ZZ
Be
0
een
Vorstandsmitglied
Klaus-Dieter
Hildebrand,
Betriebs-
und.
Bankfachwirt,
Hamburg
Fortsetzung
auf
dem..........
Januar
1989
gemäß
der
ihm
er-
|
Nr.
\
j\
.
Grund-
Vorstan
|
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
‘
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
I
1
3
4
7
5
a)
15.
September
88
b)
Satzung
Blatt
193-199
des
Sonderbandes
pril
das
ul
Satzung
Bl.
10-15
d.
Scbd.
a)
29./April
1989
ten
Blatt
Lädt...
SEE
EEE
wu-47
Ei
Grund-
Vorstand
a)
Irma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
9U-77
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
9.000.000,
-
{
Schroedel
.
h
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Die
Hauptversammlung
vom
16.
März
1989
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.500.000,--
DM
auf
6.000.000,--
DM
B
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
2
(Gegenstand),
3
(Grundkapital),
6
(Vorstand)
und
11
(Gewinnverwen-
dung)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
hat
am
24.
August
1989
gemäß
der
durch
($
3)
die
Satzung
($
3)
erteilten
Ermächtigung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.000.000,--
DM
auf
9.000.000,--
DM
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
24.
August
1989
gemäß
der
ihm
erteilten
Ermächtigung
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
6.
November
1989
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.000.000,--
DM
auf
13.000.000,--
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
und
10
(Jahresab-
schluß)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
7
a)
4./
August
1989
b)
Satzung
Blatt
98-103
d.Sdbd.
a)
2%
September
1989
b)
Satzung
Bl.
132-138
d.Scbd.
a)
18.
Januar
1990
N
b)
Satzung\Rlatt
161-166
Aes
Scdbd.
Fortsetzung
Rückseite.
Lädt...
Amtsgericht
3%
Göttingen
Rückseite
von
Blatt
..............
a)
Firma
,
b)
Sitz
<)
Gegenstand
des
Unternehmens
HRB
1678
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
!
Prokura
Rechtsverhältnisse
4
7
a)
13]
August
1990
Es
bestehen
Teilgewinnabführungsverträge,
nach
denen
die
Vertragspartner
(stille
Gesellschafter)
wie
folgt
am
Gewinn
zu
beteiligen
sind:
1.
Vertragstyp
A:
Zur
Gesrinnermittlung
der
stillen
Gesellschafter
wird
jährlich
ein
gesonderter
Segmentabschluß,
abgeleitet
aus
dem
Jahresabschluß
der
Securenta
AG
aufgestellt.
Dieses
Segment
umfaßt
die
Erträge
aus
der
Sparte
der
Unternehmensbeteiligungen,
Kapital-
und
Immobilien-
anlagen,
die
aus
dem
Beteiligungskapital
der
stillen
Gesellschafter
erwirtschaftet
werden.
2.
Vertragstyp
B
(Fassung
bis
August
1989):
Der
atypisch
stille
Gesellschafter
nimnt
am
Gewinn
und
Verlust
des
Unternehmenssegments
"Unternehmens-
beteiligungen,
Kapital-
und
Immobilienanlagen"
ent-
sprechend
dem
aus
dem
Jahresabschluß
der
Securenta
AG
abgeleiteten
Segmentabschluß
teil.
An
den
Erträgen
sind
die
stillen
Gesellschafter
quotal
entsprechend
ihrer
jeweils
geleisteten
Kapitalaneinlage
mit
95
%
beteiligt.
Der
restliche
Anteil
der
Segmentgewinne
von
5
%
ent-
fällt
auf
die
Aktionäre.
Der
stille
Gesellschafter
erhält
eine
prospektive
Verlustzuweisung
in
Höhe
von
100
%
bezogen
auf
seine
Einlage
zuzüglich
Agio.
3.
Vertragstyp
B
(Fassung
bis
September
1989):
Der
atypisch
stille
Gesellschafter
nimmt
am
Gewinn
und
am
Verlust
der
Securenta
AG
teil.
An
den
Erträgen
(abzüglich
der
zuzuordnenden
Kosten)
sind
die
stillen
Gesellschafter
quotal
entsprechend
ihrer
jewils
ge-
leisteten
Kapitaleinlage
beteiligt.
Im
Falle
des
Ausscheidens
des
atypisch
stillen
Gesellschafters
und
bei
Liquidation
des
Unternehmens
der
Inhaberin
partizipiert
der
atypisch
stille
Gesellschafter
an
dem
Auseinandersetzungswert
des
Unternehmens.
Der
insoweit
zu
ermittelnde
Auseinandersetzungswert
als
Ganzes
wird
im
Verhältnis
des
eingezahlten
stillen
Einlagekapitals
des
ausscheidenden
atypisch
stillen
Gesellschafters
zum
Gesamtnennbetrag
der
eingezahlten
Einlagen
aller
am
Unternehmen
beteiligten
atypisch
stillen
Gesell-
schafter
und
Aktionäre
aufgeteilt.
Fortsetzung
auf
den.........ten
Blatt
Lädt...
SE
Yyu-T7
JVUTIZE
|
L
Nr.
Fi
Vorstand
H
R
B
‚T6
tg
der:
a)
Irma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälinisse
.
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
sung
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
|
/A
Martin
Jünke,
Martin
Jünke
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
6.
Sept.
1990
Dipi.-Kfm.,
Göttingen
Klaus-Dieter
Hildebrand
und
Dr.
Horst
S.
Werner
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
Der
Vorstand
hat
auf
Grund
der
ihm
durch
die
Satzung
($
3)
er-
teilten
Ermächtigungen
am
2.
August
1990
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.500.000,--
DM
auf
14.500.000,--
DM
und
am
29.
August
1990
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.500.000,--
DM
auf
17.000.000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhungen
sind
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
gemäß
der
ihm
erteilten
Ermächtigung
am
2.
August
1990
und
am
29.
August
1990
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grund-
b)
Satzung
Blatt
kapital)
beschlossen.
30-35
d.Sdbd.
2
4
[,19.600.000,--
Die
Hauptversammlung
vom
17.
September
1990
hat
die
Erhöhung
des
a)
4.
Jan.
1991
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
2.600.000,--
DM
auf
19.600.000,--
DM
und
die
Änderung
des
$
3
der
Satzung
(Grund-
kapital)
beschlossen.
!
Es
wurden
weitere
Teilgewinnabführungsverträge
geschlossen,
mit
denen
die
Vertragspartner
(stille
Gesellschafter)
am
Gewinn
beteiligt
werden
und
zwar
wie
folgt:
Typisch
stiller
@sellschaftsvertrag
jetrasstip
N
A)
Zur
Gewinnermittlung
der
stillen
Gesellschafter
wird
jährlich
ein
gesonderter
Segmentabschluß,
abgeleitet
aus
dem
Jahresab-
|
schluß
der
SECURENTA
AG
aufgestellt.
Dieses
Segment
umfaßt
die
\
Erträge
aus
der
Sparte
der
Unternehmensbeteiligungen,
Kapital-
\
und
Immobilienanlagen,
die
aus
dem
Beteiligungskapital
der
|
stillen
Gesellschafter
erwirtschaftet
werden.
An
diesen
Er-
trägen
(abzüglich
der
zuzuordnenden
Kosten)
sind
die
stillen
Gesellschafter
quotal
entsprechend
ihrer
jeweils
geleisteten
Kapitaleinlage
mit
95
%
beteiligt,
5
%
entfallen
auf
die
b)
Satzung:
Alatt
Aktionäre.
168-173
d.Scdbd.
Der
atypisch
stille
Geselischaftsvertrag
(Vertragstyp
B),
Fassung
September
1989.
|
Der
atypisch
stille
Gesellschafter
nimmt
am
Gewinn
und
am
Verlust
der
SECURENTA
AG
teil.
An
den
Erträgen
(abzüglich
der
zuzuordnenden
Kosten)
sind
die
stillen
Gesellschafter
quotal
entsprechend
ihrer
jeweils
geleisteten
Kapitaleinlage
beteiligt.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
f
:
Amtsgericht
.
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
..
I
u
Rechtsverhältnisse
HR
B/6
7
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
23.000.000,
-
Im
Falie
des
Ausscheidens
des
atypisch
stillen
Gesellschafters
und
bei
Liquidation
des
Unternehmens
der
Inhaberin
partizipiert
der
atypisch
stille
Gesellschafter
an
dem
Auseinandersetzungs-
wert
des
Unternehmens.
Der
insoweit
zu
ermitteinde
Auseinander-
setzungswert
als
Ganzes
wird
im
Verhältnis
des
eingezahlten
stillen
Einlagekapitals
des
ausscheidenden
atypisch
stillen
Gesellschafters
zum
Gesamtnennbetrag
der
eingezahlten
Einlagen
aller
am
Unternehmen
beteiligten
atypisch
stillen
Geseil-
schafter
und
Aktionäre
aufgeteilt.
x
Die
von
der
Hauptversammlung
am
17.
September
1990
be-
schlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
19.600.000,--
DM
um
in
bis
zu
5.400.000,--
DM
auf
bis
zu
25.000.000,--
DM
ist
in
Höhe
von
3.400.000,--
DM
auf
23.000.000,--
DM
durch-
geführt.
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
wurde
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
15.
Februar
1991
gemäß
der
ihm
erteilten
Ermächtigung
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
19.
April
1991
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
5
(Aufsichtsrat),
6
(Vorstand)
und
10
a
(Teil-
nahme
an
der
Hauptversammlung)
beschlossen.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Personen.
.
7
a)
21.
März
1991
b)
SatAung
Bl.
200-215
d.Sdbd.
.
210-218-215chd
a)
31.
Juli
1991
\
b)
Satzung
Blatt
114-120
Bd.
II
d.
Sabd.
rn
Fortsetzung
auf
dem.........
ten’
Blatt
.
a
En
Lädt...
Nr.
Fi
Vorstand
der
a)
Irma
Persönlich
haftende
Ein-
_
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
ä
gung
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
dr.
kichael
Hebig
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitalied.
_.
a)
13.
Frau
Berit
Gosa,
Dransfeld.
.ist_Einzelprokura
erteilt.
Frau
Gosa
ist
zur
Veräu-
_
“Berung
und
Belastung
von
Grundstücken
befugt.
_
Die
Hauptversammlung
vom
19.
April
1991
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
7.000.000,--
DM
auf
bis
zu
30.000.000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
in
.
Höhe
von
7.000.000,--
DM
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
durch
Beschluß
vom
2.
Januar
1992
gemäß
der
ihm
von
der
Hauptversammlung
am
19.
April
1991
erteilten
Ermächtigung
|
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
beschlossen.
150-
Hock
Hock
Berit_Gosa,
Die
Prokura
für
_Berit_
Berit
Gosa
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Sie
vertritt
a)
05/
M
Diplom-Kauffrau,
Gosa
ist
erloschen.
.
die
Gesellschaft
allein.
\/
Dransfeld
Dr.
Martin
Jünke
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
(}
gsrrg
sin
ae
ö
osa
in
Focı
:
j
.
eiNgeTrace
IRENTF
24.02.1908.
;
1:
35.000.000,--
|Marina
Wiesbaum,
Der
Vorstand
hat
auf
Grund
der
ihm
durch
die
Satzung
a)
24.Augdst
1992
ws)
adsattinger
nmonilienan-
77
[Rechtsanwältin
($
3)
erteilten
Ermächtigung
an
24.
Januar
1992
die
9
nananement
Aktienne-
in
Göttingen
|
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
5.000.000,--
DM
auf
eo
ueng
Michael
|
35.000.000,--
DM
beschlossen.
el
Dr.
‚Nichael
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
.
b)
Satzund
Bl.
-c)sind
die
Konzeption,
Kenia,
Dinl.-
|
Der
Aufsichtsrat
hat
gemäß
der
ihm
erteilten
Ermäch-
6-13
‚uN
72-78
Aufbereitung,
Betreuung,
TEELTTTU
tigung
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
des
$dbd.
und
Abwicklung
von
Ver-
x
beschlossen.
mögensanlagen
jeder
Art),
Dr.
Jürgen
Rinne
Die
Hauptversammlungen
vom
5.
März
1992
und
9.
Juni
1992
insbesondere
das
Bereit)-
witz,
Ässessor
{haben
die
Änderung
der
Satzung
in
$
1
(Firma),
2
stellen
von
Marketıng-
in
Göttingen
(Gegenstand),
10
a
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung),
|
12
(Salvatorische
Klausel)
u.
13
(Gerichtsstand)
be-
|
„management,
Vertriebs-
schlossen.
kapazitäten
und
Kon-
Maria
Wiesbaum,
Dr.
Michael
Hebig
und
Dr.
Jürgen
Rinne-
retten
ke
Ho
Für
witz
sind
zu
weiteren
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Drittunternehmen,
die
|
Initiierung
von
Immobi-
N
‚lienfonds,
die
Be-
teiligung
an
anderen
'
2
"unternehmen
und
die
Ge-
währung
von
typisch
en
|
Sekerligungen
an
der
|
Kapitalbeschaffung.
anuar
1992
b)
Satzüing
Blatt
6
d.
Sdbd.
ärz
1992
Infolge
neuerl
icher
Ehe-
"RSTST
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
|
Amtsgericht
|
Rückseite
von
Blatt
......
f
u
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
TG
Mr
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
j
.
7
I
Auf
Grund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
09.
Juni
1992
er-
a)
09.
März
1993
teilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
15.000.000,--
DM
auf
50.000.000,--
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
08.
Dezember
1992
ist
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Juni
1992
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
Der
Vor-
stand
ist
ermächtigt,
bis
zum
31.
Mai
1997
das
Grundkapital
um
bis
zu
20.000.000,--
DM
zu
erhöhen.
Die
Hauptversammlung
vom
31.
März
1993
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
12.500.000,--
DM
auf
62.500.000,--
DM
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
Langenbahn
Immobilien-
und
Vermögensanlagen
Aktiengesellschaft,
München,
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
31.
März
1993
hat
weiterhin
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
3
(Grundkapital
und
Aktien),
10
a
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung
und
Ausübung
des
Stimm-
rechts)
sowie
11
(Gewinnverteilung)
beschlossen.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
04.
Mai
1993
ist
$
3
b)
Satzung
Blatt
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert
worden.
192206
d.
Sdbd.
7
Die
Aktiengesellschaft
ist
durch
Übertragung
des
Vermögens
a)
15.
Sept.
4993
Langenbahn
Immobilien-
und
Vermögensanlagen
Aktiengesell-
schaft
in
München
mit
dieser
Gesellschaft
verschmolzen
durch
Aufnahme
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
03.
Mai
1993
und
des
Beschlusses
ihrer
Hauptversammlung
4
vom
31.
März
1993
sowie
des
Beschlusses
der
Hauptversamm-
lung
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
29.
März
1993.
b)
Satzung
Bd.
VI
Dr.
Michael
Hebiq
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Bl.)
13-19
d.
Sdbd.
/
|
|
|
Fortsetzung
auf
dem.........ten
Blatt
.
|
Lädt...
"GE
vy-47
.
JVIT.
|
L
Vorstand
Grund-
der
.
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
,
Rechtsverhältnisse
n
‚
tra-
.
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
3
7
Die
Hauptversammlung
vom
24.
September
1993
hat
die
Änderung
der
a)9.Dezemyer
1993
Satzung
in
$
9
(Beschlußfassung)
beschlossen.
70.500.000,
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
:des
Grundkapitals
um
8.000.000,--DM
auf
70.500.000,--DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
12.
Oktober
1993
ist
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
b)Satzungl
Bl.87-89
des
Son&erbandes.
|
|
i
Die
Hauptversammlung
vom
31.
März
1993
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
auf
a)
12.
April
1994
88.125.000,
--
DM
beschlossen
und
den
Vorstand
zur
Durchführung
ermächtigt.
Die
Kapitalerhöhung
ist
in
Höhe
von
10.500.000,--
DM
auf
81.000.000,--
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
11.
Januar
1994
ist
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
b)
Satzung!
Blatt
106-108
d.
Scbd
Bd.
VII
Der
Vorstand
hat
auf
Grund
der
ihm
in
der
Satzung
($
3)
er-
a)
13.
Juli
1994
teilten
Ermächtigung
am
18.
April
1994
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.000.000,--
DM
auf
84.000.000,--
DM
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
gemäß
der
ihm
von
der
Hauptversammlung
erteilten
Ermächtigung
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
beschlossen.
ycM
b)
Satzung
Blatt
207-209
d.
Sdbd.
Bd.
vr
*Ergänzt
am
Dr.
Michael
Hebig
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.*
\
25.
April
199.
Die
Hauptversammlung
vom
08.
August
1994
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
21.000.000,
--
DM
auf
105.000.000,--
DM
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
1
(Firma,
Sitz),
3
(Grundkapital
ünd
Aktien),
5
(Aufsichtsrat),
5
a
(Kompetenz
des
Aufsichtsrates)
und
7
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
18.
Nov.
1994
-
b)
Satzung
Blatt
8-11
Ad.
VIII
d.
Sdbd.
Marina
Wiesbaum
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
|
Amtsgericht
Göttingen
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
..S.......
HRB
/6
7
Vorstand
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
)
Tag
der
Eintragung
engen
a)
Tag
der
Eintragu
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
A
Hans
von
Knauer,
Dipl.-
Kaufmann
in
Der
Vorstand
hat
am
28.
November
1994
auf
Grund
der
ihm
durch
die
Satzung
($
3
)
erteilten
Ermächtigung
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
a)
25.
April
1995
|
Göttingen;
|
15.000.000,--
DM
auf
bis
zu
120.000.000,--
DM
beschlossen.
|
stellvertretendes
Die
Kapitalerhöhung
um
12.000.000,--
DM
auf
117.000.000,--
DM
Vorstandsmit-
ist
durchgeführt
aned
——
REN
Der
Aufsichtsrat
hat
gemäß
der
ihm
von
der
Hauptversammlung
erteilten
Ermächtigung
am
20.
Dezember
1994
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
durch
die
Hauptversammlung
vom
08.
August
1994
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
31.
Juli
1999
um
bis
zu
30.000.000,
--
DM
zu
erhöhen.
Hans.
von
Knauer
ist
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglieg‘
bestellt.
b)
Satzung)
Blatt
20-23
d.
Sdbd.
Bd.
IX
53
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1995
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
19.500.000,--
DM
auf
136.500.000,--
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
3
(erundkapital
und
Aktien)
sowie
6
(Vorstand)
beschlossen.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Hans
von
Knauer
ist
nicht
mehr
stellvertretendes
Vorstands-
mitglied.
Kuno
Konrad
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
06.
Okt.
1995
"Bankkaufmann
in
_
in
Vaihingen
b)
Satzung
Blatt
5-9
d\
Sdbd.
Band
/vom
02.
Okt.
1995
Die
Hauptversammlung
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
3
a)
06L
Febr.
1996
(Grundkapital
und
Aktien)
sowie
9
(Beschlußfassung)
be-
|
schlossen.
Der
Vorstand
ist
durch
die
Hauptversammlung
vom
02.
Oktober
1995
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
|
sichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
|
|
01.
Oktober
2000
um
bis
zu
68.000.000,--
DM
zu
erhöhen.
b)
Sktzung
Blatt
5-9
d.A.
|
;
Fortsetzung
auf
dem...........
ten
Blatt
.
Lädt...
a
BE“
Du
\
09-49
ö
|
30-77
|
_IHRB
TR
Nr
"
;
Grund-
Vorstand
:
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
3
5
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
1996
hat
die
Erhöhung
des
a)
9.
August
996
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
34.125.000,--
DM
auf
170.625.000,--
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
3
(Grundkapital
und
Aktien),
5
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung
des
Aufsichtsrates)
und
5
a
(Kompetenz
des
Aufsichtsrates)
beschlossen.
Wolfgang
Bach,
Göttingen
_Kreiensen-Bentierode,
Elke
Salamon,
Kreiensen-
"Bentierode;
Dransfeld
Die
Gesellschaft
wird
auch
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
b)
Satzung
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
50
-
54
Bd.
XI
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
1996
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
38.250.000,--
DM
auf
208.875.000,--
DM
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
Datax
Datenverarbeitung
Aktiengesellschaft
in
Göttingen
(HRB
2498)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
27.
August
1996
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
b)
Satzung
Blatt
66-70
d.
Sdbd.
Band
X1
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
26.
Juni
1996
hat
die
a)
30.
Dez.
1996
Gesellschaft
im
Wege
der
Verschmelzung
das
Vermögen
der
Datax
Datenverarbeitung
Aktiengesellschaft,
Göttingen
(HRB
2498)
als
Ganzes
übernommen.
a
17.
Act
1997
jeder
vertritt
gemein-
schaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied
b)
berichtigt
am
12.
Mai
1997
|
|
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
EEE
en.
a
.
nn
nn
a
.
Lädt...
Amtsgericht
.
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
Stamm-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
&
-
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
c)
sind
die
Konzeption,
Aufbe-
“
tung
und
Verwertung
von
3
reitung,
Betreuung
und
Ab-
wicklung
von
Vermögensanla-
gen
jeder
Art,
insbesondere
das
Bereitstellen
von
Marke
tingkonzepten,
Vertriebsma-
nagement,
Vertriebskapazi-
täten
und
Konzeptions-Know-
how
für
Drittunternehmen,
die
Initiierung
von
Immobi-
lienfonds,
die
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen
jed-
weder
Rechtsform
im
In-
und
Ausland
und
die
Gewährung
von
typisch
sowie
atypisch
stillen
Beteiligungen
an
der
Securenta
AG
zwecks
Ka-
pitalbeschaffung.
Weiterer
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
der
Erwerb,
die
Verwal-
Immobilien,
Wertpapieren,
Beteiligungen
sowie
Vermö-
gensanlagen
jeglicher
Art.
für
eigene
Rechnung.
Ferner
ist
Gegenstand
des
Unter-
nehmens
die
entgeltliche
elektronische
Datenverar-
beitung,
die
Verarbeitung
und
Auswertung
der
von
Auf-
traggebern
zur
Verfügung
ge
stellten
Daten
und
Daten-
trägern
sowie
die
Erbringung
von
Nebenleistungen,
insbe-
sondere
das
Bereitstellen
von
Rechenzentrumsleistun-
gen,
die
EDV-Schulung,
die
EDV-Vertragsverwaltung,
die
Erstellung
und
der
Vertrieb
von
Software
sowie
die
Durchführung
von
Abrechnun-
gen
jeglicher
Art,
wie
ins-
besondere
Provisionsab-
rechnungen.
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Mai
1997
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
52.218.750,--
DM
auf
261.093.750,--
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
2
(Gegenstand)
und
5
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung)
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
hat
durch
Beschluß
vom
23.
Juni
1997
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
LEBER
a)
05.
Sept.
1997
b)
Satzung
Blatt
84-90
Ides
Sonderbandes
x
|
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt
Lädt...
nn
En
SE
00-49
l
Ba
|
HR
BR,
|
Nr:
.
Grund-
Vorstand
der
o)
una
oder
Persönlich
haftende
‚
Ein-
)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
;
‚tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
„7
%
,
|
/I
Dr.
Roland
Dr.
Roland
Habiger
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
01.
Okt}
1997
r
Habiger,
Dipl.-
Physiker,
Biessenhofen
‘Gerhard
R.
Habiger
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
18.
Dez.
1998
=
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
1998
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
von
261.093.750,--
DM
um
65.273.437,50
DM
auf
326.367.187,50
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
3
(Grundkapital
und
Aktien),
9
(Beschlußfassung),
10
a
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
und
11
(Gewinnvertei-
lung)
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
hat
durch
Beschluß
vom
04.
Juni
1998
die
Änderung
des
$
3
der
Satzung
beschlossen
(Grund-
kapital
und
Aktien).
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
01.
Januar
1997
bis
28.
Februar
1998
79.371
Teilgewinnabführungs-
verträge
im
Sinne
der
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
abgeschlos-
sen.
Es
sind
an
Hand
der
Einlagen
der
stillen
Gesellschafter
zu
berechnende
Gewinnanteile
abzuführen.
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
1998
hat
den
Teilgewinnabführungsverträgen
zugestimmt.
326.367
.187,,50
Weise
erteilt
worden,
daß
er
berechtigt
ist,
die
Gesellschaft
gemeinschaft-
lich
mit
einem
Vorstands-
mitglied
zu
vertreten.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
j
Fortsetzung
Rückseite
I
.
i
2
.
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Fi
Grund-
Vorstand
der
a)
ırma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
DM
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
41
3
4
5
a8
‚359.003.%06,
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
32.636.718,50
DM
auf
|
|
|
359.003.906,--
DM
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
hat
durch
Be-
|
schluß
vom
24.
Juni
1999
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grund-
kapital
und
Aktien)
beschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
01.
März
1998
bis
31.
März
1999
53.223
Teilgewinnabführungsverträge
im
Sinne
der
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
einer
Gesamtzeichnungssumme
von
1.007.733.149,48
DM
abgeschlossen.
Es
sind
an
Hand
der
Einlagen
der
stillen
Gesellschafter
zu
berechnende
Gewinnanteile
abzu-
‘führen.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1999
hat
den
Teilge-
winnabführungsverträgen
zugestimmt.
Die
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanagement
Aktiengesellschaft
hat
durch
die
Verschmelzung
mit
der
Langen-
bahn
Immobilien-
und
Vermögensanlagen
AG,
München,
mit
Wirkung:
zum
30.09.1992
Teilgewinnabführungsverträge
im
Sinne
der
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
mit
stillen
Gesellschaftern
über-
nommen.
Den
im
Wege
der
Gesamtrechtsnachfolge
übergegangenen
stillen
Gesellschaftern
sind
rechtlich
und
wirtschaftlich
gleich-
wertige
Rechte
an
der
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanagement
AG
eingeräumt
worden.
Sie
sind
daher
auch
nach
der
Verschmelzung
wirtschaftlich
nur
am
Ergebnis
und
ggf..
ZZ
Vermögen
der
verschmolzenen
Langenbahn
Immobilien-
und
Vermö-
‚gensanlagen
AG
beteiligt,
die
als
eigenständiges
Unternehmens-
segment
(Segment
IV
"Langenbahn
AG")
fortgeführt
wird.
Die
Er-
gebnis-
und
Vermögensbeteiligung
dieser.
atypisch
stillen
Gesell-
ee
E
schäfter
erstreckt
sich
daher
nicht
auf
die
gesamte
SECURENTA
.
oo
oo.
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanagement
AG,
sondern
nur
auf
deren
eigenständiges
Unternehmenssegment
"Langenbahn
AG".
Die
vom
01.01.1989
bis
31.01.1999
von
der
ehemaligen
Langenbahn
AG
geschlossenen
34.495
Teilgewinnabführungsverträge
im
Sinne
des
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
on
und
typisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
umfassen
eine
Gesamt-
’
zeichnungssumme
von
DM
98.776.603,10.
Die
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanage-
ment
Aktiengesellschaft
hat
durch
die
Verschmelzung
mit
der
Datax
Datenverarbeitung
AG,
Göttingen,
mit
Wirkung
zum
31.12.
1995
auch
Teilgewinnabführungsverträge
im
Sinne
der
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
mit
stillen
Gesellschaftern
übernommen,
die
zuvor
durch
die
Verschmelzung
der
Göttinger
Vermögensanlagen
AG,
Göttingen,
auf
die
Datax
Datenverarbeitung
AG
übergegangen
sind.
Den
im
Wege
der
Gesamtrechtsnachfolge
übergegangenen
stillen
Gesellschaftern
sind
rechtlich
und
wirtschaftlich
gleichwertige
Rechte
an
der
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanla-
gen
und
Vermögensmanagement
AG
eingeräumt
worden.
Sie
sind
daher
|
auch
nach
der
Verschmelzung
wirtschaftlich
nur
am
Ergebnis
und
b)
Bemerkungen
7
a)
23.
Dez.
1999
\
|
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
Lädt...
nn
[in
w-47
Bu
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
.
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
der
Rechtsverhältnisse
n
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
4
noch
Ifd.
Nr.
38
ggf.
Vermögen
der
verschmolzenen
Göttinger
Vermögensanlagen
AG’
beteiligt,
die
als
eigenständiges
Unternehmenssegment
(Segment
VI
"Göttinger
Vermögensanlagen
AG")
fortgeführt
wird.
Die
Ergebnis-
und
Vermögensbeteiligung
dieser
atypisch
stillen
Gesellschafter
erstreckt
sich
daher
nicht
auf
die
gesamte
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanagement
AG,
sondern
nur
auf
das
eigenständige
Unternehmenssegment
VI
"Göttin-
ger
Vermögensanlagen
AG".
°
Die
vom
01.01.1989
bis
31.01.1999
von
der
ehemaligen
Göttinger
Vermögensanlagen
AG
geschlossenen
78.037
Teilgewinnabführungs-
verträge
im
Sinne
des
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
und
typisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
umfassen
eine
Gesamtzeichnungssumme
von
DM
391.842.246,42.
Ins-
gesamt
sind
daher
auf
die
SECURENTA
Göttinger
Immobilienanlagen
und
Vermögensmanagement
AG
112.532
in
der
Zeit
vom
01.01.1989
.
bis
31.01.1999
abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge
im
Sinne
des
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
und
typisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
einer
Gesamtzeichnungssumme
von
DM
490.618.849,52
übergegangen.
Bankkaufmann
Kuno
Konrad,
geb.
am
21.02.1956,
Vaihingen/Enz,
a)
13.
Sept.
2000
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
2693
Teilgewinnabführungsverträge
in
Gestalt
von
atypisch
a)
05.
Dez.
2000
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
einer
Gesamtzeichnungssumme
von
83.104.910,10
DM
sind
zum
31.
Dezember
1999
aufgehoben
worden.
|
“
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
|
Rückseite
von
Blatt
.
Grund-
Vorstand
s)
Firma
oder
Persönlich
haftende
)
Sitz
Stamm-.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
|
|
Berit
Hock
ist
a
Juni
2001.
'
V
Die
_Prokurm
Harald
_Völker,
Elke
Salamon
und
Wolfgang
Bach
sind
er-
loschen.
Tino
Hörnich,
geb.
am
05.03.1963,
Kreiensen
R
ist
Gesamtprokura
er-
teilt.
Er
vertritt
ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied.
II
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital-
Geschäftsführer
Abwickler
a)
29.
August
2001
a)
29.
August
2001
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Dezember
2001
hat
die
Änderung
a)
5.
März
2002
der
Satzung
in
$$
5
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer
des
des
Aufsichtsrates)
und
10a
(Teilnahme
an
der
Hauptver-
sammlung)
beschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
1.
April
1999
bis
30.
Juni
2000
27.142
Teilgewinnabführungs-
verträge
im
Sinne
der
$$
292
Abs.
1
Nr.
2,
293
Abs.
1
AktG
in
Gestalt
von
atypisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
einer
Gesamtzeichnungssumme
von*873.381.710,50
DM
abge-
schlossen.
Es
sind
an
Hand
der
Einlagenzu
berechnende
Gewinn-
anteile
abzuführen.
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Dezember
2001
hat
den
Teilgewinnabführungsverträgen
zugestimmt.
Auf
die
eingereichte
Liste
der
stillen
Gesellschafter
wird
Bezug
ge-
nommen.
Dr.
Roland
Habiger
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
*
837.381.710,50
heigeram
b)
Satzung
Blatt
77-84
d.Sdbd.XIII
*b)
Berichtigung
er-
folgt
am
22.
Okt.
2002
Lädt...
a)
Firma
b)
Sitz
.
<)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
3
4
Marina
Götz,
geb.
am
7.
August
1960,
Göttingen
Marina
Götz
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Sie
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
Dr.
Michael
Hebig
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
—
1
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
1.
Juli
2000
bis
zum
31.
August
2002
insgesamt
6.312
Teilgewinnabführungsverträge
in
Gestalt
von
atypisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
einer
Gesamtzeichnungssumme
von
EUR
92.132.132,15
geschlossen.
Die
Gesamtzeichnungssumme
gliedert
sich
wie
folgt:
Summe
der
Verträge
Vertragstyp
Zeichnungs-
Einmaleinlage,
Segment
VII
Vertragstyp
EX
1
Version
8/99-13.3
1.313
Version
8/99-13.3
mit
Zusatzvereinbarung
116
Version
8/99-13.3
Kurzläufer
.10
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Umstellung
277
Version
6/98-13.2.1
1
Version
10/97-13.2
6
Einmaleinlage
SecukRente,
Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
7
version
8/99-13.3
614
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Umstellung
‚506
Versionen
10/97-13.2
5
|
Rateneinlage
SecuRente,
Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
8
Version
8/99-13.3
1.751
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Umstellung
892
summe
(EUR)
12.488.435,91
%
3.680.191,93
255.645,96
1.998.525,67
511,29
225.735,37
1.426.597,66
1.379.305,48
3.834,69
40.156.408,01
16.941.131,66
|
7
a)
30.
April
2002
Tre
gm
a)
04.
Okt.
2002
a)
11.
April
2003
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
|
Amtsgericht
Göttingen
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
Rateneinlage
SecuRente,
.
Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
8
Spezial
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Zu
23
Rateneinlage
SecuRente,
Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
37
Version
8/99-13.3
029
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Umstellung
58
Rateneinlage
SecuRente,
'Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
38
Version
8/99-13.3
13
Version
8/99-13.3
mit
Zusatz-
vereinbarung
Umstellung
65
‚Rateneinlage
SecuRente,
Securenta
AG,
Segment
VII
Vertragstyp
EK
48
(Kombi)
Version
8/99-13.3
u
413
Einmaleinlage
SecuRente,
:Securenta
AG,
Segment
VIII
:
Vertragstyp
EK
1
Version
22.1
0
10
Einmaleinlage
SecuRente,
'Securenta
AG,
Segment
VIII
Vertragstyp
EK
7
Version
22.1
:81
Rateneinlage
SecukRente,
Securenta
AG,
Segment
VIII
Vertragstyp
EK
8
Version
22.1
'
.
118
Rateneinlage
für
ehemalige
Einmal-
und
Ratenanleger
der
‚Langenbahn
AG;
Vertrag
zur
Fortsetzung
des
PSP
Vertragstyp
EK
8
(S1)
.
3
8.877.055,73
7
436.050,16
118.108,36
216.531.98
212.779,25
966.249,59
138.969,14|
134.991,53
2.385.944,66
|
13.298,71,
1
nannaa
ten
Blatt
.
Lädt...
‘Vorstand
c)
Firma
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
7
hoc
FLo.
Wr
47
Rateneinlage
für
ehemalige
Einmal-
und
Ratenanleger
der
Göttinger
Vermögensanlagen
AG;
Vertrag
zur
Fortsetzung
des
PSP
u
i
Vertragstyp
EK
8
(82)
4
42.887,15
Rateneinlage
für
ehemalige
Einmal-
und
Ratenanleger
der
|
Göttinger
Gruppe
Vermögens-
und
Finanzholding
GmbH
+
Co.
KGaA
(vormals
Göttinger
"Beteiligungs-AG)
;
Vertrag
zur
|
Fortsetzung
des
PSP
Vertragstyp
EK
8
(S4a),
Version
1
.
3
31.377,70
‘
Rateneinlage
für
ehemalige
Einmal-
und
Ratenanleger
der
Göttinger
Gruppe
Vermögens-
und
Finanzholding.-
GmbH
+
Co.
KGaA
(vormals
Göttinger
Beteiligungs-AG);
Vertrag
zur.
Fortsetzung.
des
PSP
-
Vertragstyp
EK
28
(S4b)
0:
Version
1
2
1.564,56
%
Sume
6.312
92.132.132,15
Es
sind
gemäß
den
verschiedenen
Vertragstypen
an
Hand
der
Ein-
lagen
der
stillen
Gesellschafter
zu
berechnende
Gewinnanteile
abzuführen.
j
b)
(vgl.
Sammelordner
Die
ordentliche
Hauptversammlung
vom
20.
Dezember
2002
hat
den
1
bis
42)
-
aufgeführten
Verträgen
zugestimmt.
R
;
"
j
:
n®
.
$
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Göttingen
Vorstand.
Persönlich
haftende
Grund-
oder
a)
Firma
Rückseite
von
Blatt
ERTEILT
TIER
RT
au
lesen:
TREE
RER
FIN
URTEIL
ER
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
“
Rechtsverhältnisse
n
'
#ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
008
b)
Bemerkungen
3
4
5
'7
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juni
2003
hat
die
Änderung
der
a)
23.
Sept.
2003
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien),
$
4
(Bekannt-
machungen),
$
5
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung),
$
8
a
(Übertragung
der
Hauptversammlung),
$
10
(Jahres-
abschluss
und
ordentliche
Hauptversammlung)
und
$
11
(Gewinn-
verteilung)
beschlossen.
.
b)
Satzung
BYatt
54-61
d.Scdbd.
IX.
Die
Teilgewinnabführungsverträge
Nr.1861372360
und
1861372450
[jeweils
vom
27.7.1998
in
Gestalt
von
atypischen
stillen
Geseil-
schaftsverträgen
mit
Rosalie
Gueli.
Georg-Strobel-Str.10,
90489
Nürnberg,
sind
durch
Aufhebungsvereinbarung
vom
13.11.2002
zum
31.12.2002
aufgehoben
worden.
}
RRRRESESRRT
HEERES
ELTERN
FETTE
IE
RER
RER
ELETRLE
e
RRE
EEEWI
BEL
RRERERT
RER:
Die
Teilgewinnabführungsverträge
EK
7
Typ-B
Nr.
18
513794
60
a)
04.
Nov.
2003
und
EK
8
Typ-B
18
513794
60
in
Gestalt
von
atypisch
stillen
Gesellschaftsverträgen
mit
Andrea
Rupp
(vormaliger
Familien-
name:
Freidhöfer),
Dellerner
Str.
7,
96135
Stegaurach,
sind
durch
Aufhebungsvertrag
vom
30.07.2001
und
18.09.2001
zum
31.12.2001
aufgehoben
worden.
EEE
FREE
TREE
ER
ER
EEE
a
ET
a
TE
RT
RETTEN
HENRI
EEE
EEE
NER
RN
RT
Ra
Die
Securenta
Vertriebsgesellschaft
mbH
mit
Sitz
in
Berlin
(Amtsgericht
Charlottenburg
HRB
88855)
ist
als
übertragende
Gesellschaft
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
28.06.2004
und
Beschluss
der
Gesellschafterversammlungen
vom
23.08.2004.
mit
der
Gesellschaft
als
übernehmenden
Rechtsträger
ver-
a)
09.11.2004
Inne
Bin
schmolzen.
Die
lieue
Märkte
Venture
Capital
AG
mit
Sitz
in
Göttingen
25.11.2004
(
Amtsgericht
Göttingen
HRB
3380
)
ist
als
Übertragende
Gesell-
y
schaft
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
12.7.2004
und
Beschluß
der
Gesellschafterversammlungen
vom
23.8.2004
mit
der
Gesellschaft
als
übernehmendem
Rechtsträger
verschmolzen.
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
.
Lädt...
!
Grund-
Vorstand
.
H
R
B
A6IFJ
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
6
j
7
183.555.7821,.46
Der
Aufsichtsrat
hat
am
8.11.2004
die
Umstellung
des
Grundkapitals
25.11.2004
\
EURO
auf
die
Währung
EURO
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(
Grundkapital
und
Aktien
)
beschlossen.
RETURN
LE
ee
a
f
BEER
EEEEENEFER
ERSTER
Sr
Der
Teilgewinnabführungsvertrag
Nr.
1860115060
EK
8
TyppB
_
a)
11.
Januar
2005
vom
16.12.1997
/
23.12.1997
in
Gestalt
eines
atypischen
stillen
Gesellschaftsvertrages
mit
Roland
Sanwald,
.Wunnen-
(Anneks
P—
steinstraße
50,
70186
Stuttgart
ist
durch
Aufhebungsverein-
barung
vom
09.02.2002
/
01.03.2002
zum
31.12.2001
aufgehoben
worden.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
|
.
oo.
nn
oo.
nn
nn
nn
.
.
u
Lädt...
|
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Nr.
ma:
Grund-
Vorstand
H
R
B
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
|
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
)
t
|
}
!
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt