Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
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Nummer der Firma:
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HRB 120478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kappa Herzberger Grundstücks GmbH
b)
Herzberg am Harz
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Kappa Verpackungswerk Neuss Zweigwerk
der Kappa Herzberger Papierfabrik GmbH,
Neuss (Amtsgericht Neuss 57 HRB 9916)
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigener Grundstücke und
sonstigen Vermögens. Die Gesellschaft
darf keine Geschäfte vornehmen, die nach
dem Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften oder dem
Gesetz über das Kreditwesen
genehmigungspflichtig sind. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben,
die dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
errichten.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er
alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die
Gesellschafter ihn zur Einzelvertretung
ermächtigt haben. Im übrigen wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich
mit einem Prokuristen vertreten.
Einem Geschäftsführer kann die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Suerbaum, Wolfgang, Baden-Baden,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Jung, Andreas, Offenburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Bremer, Horst, Herzberg am Harz, *XX.XX.1943
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Gerlach, Karl-Heinz, Herzberg am Harz,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Rummler, Reinhard, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Grotheer, Herzberg, Holger, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.06.1998 zuletzt geändert am
11.05.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Kappa Packaging
(Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main als herrschendem
Unternehmen ist am 28.07.1998 ein Ergebnisabführungs- und
Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.07.1998
zugestimmt hat. Dieser Vertrag ist mit Vertrag vom 15.12.1999
ergänzt worden Die Gesellschafterversammlung der Kappa
Herzberger Papierfabrik GmbH hat der Ergänzung am
15.12.1999 zugestimmt.
Der zwischen der Kappa Herzberger Grundstücks GmbH und
der Kappa Packaging (Deutschland) GmbH, Brühl bei Köln
(HRB 31663 Amtsgericht Köln) als beherrschender
Gesellschaft bereits bestehende Ergebnisabführungs- und
Beherrschungsvertrag wurde durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2001 bestätigt.
Der zwischen der Gesellschaft und der Kappa Packaging
(Deutschland) GmbH in Köln bestehende
Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag ist durch
Vertrag vom 05.07.2001 bestätigt und neu gefasst worden.
a)
27.04.2006
Meißner
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 45 - 57
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 96 - 100
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.04.2006.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Stahl, Hans-Joachim, Wirtschafts-Ing. FH,
Windach, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Hans-Joachim, Wirtschafts-Ing. FH,
Windach, *XX.XX.1956
a)
29.05.2006
Kellner
3
a)
Smurfit Kappa Herzberger Grundstücks
GmbH
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma,Sitz ) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.06.2006
Jüttner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 114-118
Sonderband
4
b)
Geschäftsführer:
Smit, Adrianus Gerhardus Johannes, Tilburg/
Niederlande, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.10.2006
Kellner
5
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
a)
27.03.2007
Kellner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
n.F. von Amts wegen ergänzt bei:
Kappa Verpackungswerk Neuss Zweigwerk
der Kappa Herzberger Papierfabrik GmbH,
Neuss (Amtsgericht Neuss 57 HRB 9916)
Kappa Verpackungswerk Neuss Zweigwerk
der Smurfit Kappa Herzberger Grundstücks
GmbH, 41468 Neuss
6
Prokura erloschen:
Rummler, Reinhard, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1948
a)
22.02.2008
Kellner
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bremer, Horst, Herzberg am Harz, *XX.XX.1943
a)
14.07.2008
Kellner
8
b)
Geschäftsanschrift:
Andreasberger Straße 6, 37412 Herzberg
am Harz
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ruth, Thomas-Friedrich, Ahrensburg,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Smit, Adrianus Gerhardus Johannes, Tilburg,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Suerbaum, Wolfgang, Veitshöchheim,
*XX.XX.1964
a)
01.11.2011
Ahrend
9
b)
Geschäftsanschrift:
a)
21.11.2011
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Andreasberger Straße 1, 37412 Herzberg
am Harz
Ahrend
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jung, Andreas, Offenburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wetzel, Tom, Burgwedel, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2014
Ahrend
11
b)
Der mit der Smurfit Kappa Packaging GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 111621) ursprünglich
Kappa Packaging (Deutschland) GmbH, Sitz Frankfurt am
Main am 28.07.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
24./26./27.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 24.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2014
Ahrend
12
b)
Aufgrund technischer Darstellung geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gerlach, Karl-Heinz, Herzberg am Harz,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2015
Ahrend
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerlach, Karl-Heinz, Herzberg am Harz,
*XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
11.06.2015
Ahrend
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euler, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1968
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Betriebswirt (BA) Wetzel, Tom, Burgwedel,
*XX.XX.1980
a)
26.08.2016
Ahrend
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ruth, Thomas-Friedrich, Ahrensburg,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heiß, Alexander, Cuxhaven, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.11.2019
Ahrend
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Serdarevic, Ivica, Gaggenau, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heiß, Alexander, Cuxhaven, *XX.XX.1982
a)
15.10.2021
Ahrend
17
Prokura erloschen:
Grotheer, Herzberg, Holger, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Klukkert, Hendrik, Bodensee, *XX.XX.1969
a)
09.03.2023
Ahrend
18
b)
Nicht mehr
a)
06.12.2023
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Seite 6 von 6
HRB 120478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Euler, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maschmann, Boris, Hamburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ahrend
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