4

1

1

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern.

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1

2

Satzung vom 22.12.1899

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5

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2

9

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11

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2

Satzung Blatt 1 ff. Sonderband

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2

3

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.09.2005.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Salzgitter Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig HRB 5058) verschmolzen.

7

2

2

Beschlüsse und Anlagen Bl. 22ff Sd.Bd.50

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1

1

Die Hauptversammlung vom 17.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 40 ff. Sdbd.; Neufassung der Satzung Bl. 41 ff. Sdbd.

6

2

1

Auf Grund der am 23.04.1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2005 weitere 280.000 Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 715.808,63 EUR erhöht.

6

2

3

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5

wurde § 3 Ziff. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert, § 3 Ziff. 5 (Bedingtes Kapital I) ersatzlos gestrichen und die Satzung redaktionell angepasst.

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2

2

Beschluss Bl. 58 Sdbd., Neufassung Satzung Bl. 60 ff. Sdbd.

6

2

1

Die Eintragung vom 22.03.2006 unter lfd. Nr. 7 wird hinsichtlich der Datumsangabe des Beschlusses des Aufsichtsrats von Amts wegen berichtigt. Richtig muss es lauten: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005...

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.11.2005 und der Gesellschafterversammlung der Salzgitter Mannesmann GmbH vom selben Tag Teile ihres Vermögens und zwar Beteilung an der Salzgitter Stahl GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6610), an der Salzgitter Großrohre GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6615), an der Hövelmann & Lueg GmbH, Schwerte (AG Hagen, HRB 6969), an der Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 8372), an der Universal Eisen und Stahl GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 6780), an der DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Peine (AG Hildesheim, HRB 101327), an der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6008), an der Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 16851), an der SIT Salzgitter Information und Telekommunikation GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6607), an der "Glückauf" Wohnungsgesellschaft mbH, Peine (AG Hildesheim, HRB 100804), an der SZST Salgitter Service und Technik GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6423), an der Salzgitter Europlatinen GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6464), an der MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB 2611), an der Mannesmann Line Pipe GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB 2538), an der Mannesmann Robur B.V. Helmond / Niederlande (Register der Kamer van Koophandel, Oost-Brabant, Nr. 17002101), an der FormTec GmbH Umformtechnik, Bielefeld (AG Bielefeld, HRB 35317), an der Salzgitter Magnesium-Technologie GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6608), an der Salzgitter Bauelemente GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6472) und an der Hövelmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwerte (AG Hagen, HRB 4487) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Salzgitter Mannesmann GmbH mit Sitz in Salzgitter (Amtsgericht Braunschweig, HRB 200012) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

7

2

2

Beschlüsse und Verträge Bl. 45 ff. und 46 ff. Sdbd.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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1

Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 16.07.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 07.08.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital) und § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff. 5 beschlossen. Das am 27.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2009) ist auf einen Betrag von bis zu 9.548.031,99 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.550.457 auf den Inhaber lautender neuer Stückaktien herabgesetzt. Weiter wurde § 3 der Satzung ergänzt durch eine neue Ziff. 6 (Bedingtes Kapital 2010), die bisherige Ziff. 6 (genehmigtes Kapital 2009) wird zu Ziff. 7. Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Fall 46

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat am 24.05.2012 die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachtung und Informationen) beschlossen.

7

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2

Fall 48

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 6 (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen.

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Fall 53

7

2

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Fall 57

7

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2

Fall 62

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

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2

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Fall 70

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2

Fall 73

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2

Fall 81

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2

Fall 84

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2

2

Fall 88

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1

1

Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital), § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital), § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen, Amtsdauer und Vorsitz) und § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. § 3 Ziffer 7 wurde aufgehoben.

6

2

3

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 um bis zu 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 02.06.2022 bis zum 01.06.2027 ausgegebenen oder garantierten Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 02.06.2022 wird verwiesen.

6

2

5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.06.2027 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß a) bis d) des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.06.2022 zu Tagesordnungspunkt 6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet und unter Beachtung der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2022). Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 02.06.2022 wird verwiesen.

7

2

2

Fall 91

7

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Fall 93

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1

Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 97

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Fall 98

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Fall 99

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Fall 100

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1

Die Hauptversammlung vom 29.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung des Aufsichtsrates, Geschäftsführung, Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Ausschüsse) beschlossen.

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Fall 101

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Fall 103

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2

Fall 104

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1

Die Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtung (§ 8 Ziffer 8 der Satzung) in der Sitzung vom 18.09.2025 die Aufhebung der Satzung in § 10 Ziffer 6 (Hauptversammlung) beschlossen. Die Nummerierung der folgenden Absätze hat sich entsprechend geändert.

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2

Fall 107

7

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2

Fall 110

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.