Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Salzgitter Aktiengesellschaft
b)
Salzgitter
c)
Die Erzeugung und Verarbeitung von Stahl
und anderen Werkstoffen einschließlich der
dabei anfallenden Nebenerzeugnisse, die
Herstellung von industriellen Komponenten,
Systemen und Anlagen, die Vornahme von
Handelsgeschäften, das Erbringen von
Dienstleistungen sowie der öffentliche
Güter- und Personenverkehr.
160.899.464,6
7 EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
wenigstens zwei Mitgliedern.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter,
*XX.XX.1956
Vorstand:
Schneider, Peter-Jürgen, Hannover, *XX.XX.1947
Vorstand:
Eging, Wolfgang, Oberhausen, *XX.XX.1949
Vorstandsvorsitzender:
Leese, Wolfgang, Salzgitter, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Stoll, Rainer E., Bochum, *XX.XX.1947
Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.1955
Behrens, Jürgen, Salzgitter, *XX.XX.1943
Gersdorff, Bernd, Braunschweig, *XX.XX.1946
Dr. Alsleben, Detlef, Braunschweig, *XX.XX.1955
Ronert, Egon, Salzgitter, *XX.XX.1944
Seibt, Dietmar, Wolfenbüttel
Dr. Enß, Jürgen, Wolfenbüttel, *XX.XX.1944
Kleinermann, Bernhard, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1962
König, Günter, Bochum, *XX.XX.1945
Spanke, Karl, Essen, *XX.XX.1957
Grzella, Jörg, Salzgitter, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Es
besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem anderen
zur Veräußerung und Belastung von
Grundstücken berechtigten Prokuristen
Grundstücke zu veräußern:
Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.1951
Gens, Peter-Michael, Braunschweig,
*XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1899
zuletzt geändert am 23.04.1998
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.04.1998 um
5.112.918,81 EUR ,eingeteilt in zwei Millionen auf den Inhaber
laufenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die den von der
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 23.04.1998 ausgegebenen
Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Optionsrechten Gebrauch machen
.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens
55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 21.840.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage
bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des
Bezugsrechts - zu erhöhen.
Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in
6.240.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Options - und
Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.05.2004
ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen
beigefügt sind, von ihren Options-oder Wandlungsrechten
Gebrauch machen und/oder die zur Wandlung verpflichteten
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur
Wandlung erfüllen.
Aufgrund der am 23. April 1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.112.918,81 EUR
durch Ausgabe von bis zu 2 Millionen auf den Inhaber
lautender neuer Stückaktien zur Gewährung von
Optionsrechten für die Ausgabe von
Optionsschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital I).sind in
a)
13.09.2005
Brutzer
b)
Satzung Blatt 1 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.09.2005.
Abruf vom 26.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dem am 31.12.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 538.400
Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit
um 1.376.397,74 EUR erhöht
.
Das in der Hauptversammlung vom 23. April 1998
beschlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt
nach der Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004
noch 3.736.521,07 EUR
.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Salzgitter Beteiligungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig HRB 5058)
verschmolzen.
a)
28.09.2005
Senftleben
b)
Beschlüsse und Anlagen
Bl. 22ff Sd.Bd.50
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
25.10.2005
Fahldieck
4
Von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Es
besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem anderen
zur Veräußerung und Belastung von
Grundstücken berechtigten Prokuristen
Grundstücke zu veräußern oder zu belasten:
Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.1955
Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.1951
Gens, Peter-Michael, Braunschweig,
*XX.XX.1959
a)
08.11.2005
Freye
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2005 hat die Änderung der
a)
12.12.2005
Abruf vom 26.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
Rösel
b)
Beschluss Bl. 40 ff.
Sdbd.; Neufassung der
Satzung Bl. 41 ff. Sdbd.
6
b)
Vorstand:
Dipl.-Ing. Fischer, Johannes, Braunschweig,
*XX.XX.1956
Vorstand:
Groschke, Heinz, Büchen, *XX.XX.1948
a)
20.01.2006
Rösel
7
161.615.273,3
1 EUR
b)
Auf Grund der am 23.04.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im
Geschäftsjahr 2005 weitere 280.000 Stückaktien ausgegeben
worden. Das Grundkapital ist damit um 715.808,63 EUR
erhöht.
Zugleich ist das Bedingte Kapital I ist nach Auslaufen des
zugrunde liegenden Aktienoptionsplanes zum 27.09.2005
erloschen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2005
wurde § 3 Ziff. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert, § 3 Ziff. 5 (Bedingtes Kapital I)
ersatzlos gestrichen und die Satzung redaktionell angepasst.
a)
22.03.2006
Rösel
b)
Beschluss Bl. 58 Sdbd.,
Neufassung Satzung Bl.
60 ff. Sdbd.
8
b)
Die Eintragung vom 22.03.2006 unter lfd. Nr. 7 wird
hinsichtlich der Datumsangabe des Beschlusses des
Aufsichtsrats von Amts wegen berichtigt. Richtig muss es
lauten: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005...
a)
31.03.2006
Rösel
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 17.11.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
17.11.2005 und der Gesellschafterversammlung der Salzgitter
a)
24.04.2006
Rösel
b)
Abruf vom 26.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mannesmann GmbH vom selben Tag Teile ihres Vermögens
und zwar Beteilung an der Salzgitter Stahl GmbH, Salzgitter
(AG Braunschweig, HRB 6610), an der Salzgitter Großrohre
GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6615), an der
Hövelmann & Lueg GmbH, Schwerte (AG Hagen, HRB 6969),
an der Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 8372), an der Universal Eisen und Stahl
GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 6780), an der DEUMU
Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Peine (AG
Hildesheim, HRB 101327), an der Verkehrsbetriebe Peine-
Salzgitter GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6008),
an der Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH, Hamburg
(AG Hamburg, HRB 16851), an der SIT Salzgitter Information
und Telekommunikation GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig,
HRB 6607), an der "Glückauf" Wohnungsgesellschaft mbH,
Peine (AG Hildesheim, HRB 100804), an der SZST Salgitter
Service und Technik GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig,
HRB 6423), an der Salzgitter Europlatinen GmbH, Salzgitter
(AG Braunschweig, HRB 6464), an der MHP Mannesmann
Präzisrohr GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB 2611), an der
Mannesmann Line Pipe GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB
2538), an der Mannesmann Robur B.V. Helmond /
Niederlande (Register der Kamer van Koophandel, Oost-
Brabant, Nr. 17002101), an der FormTec GmbH
Umformtechnik, Bielefeld (AG Bielefeld, HRB 35317), an der
Salzgitter Magnesium-Technologie GmbH, Salzgitter (AG
Braunschweig, HRB 6608), an der Salzgitter Bauelemente
GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6472) und an der
Hövelmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwerte (AG
Hagen, HRB 4487) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die Salzgitter Mannesmann GmbH
mit Sitz in Salzgitter (Amtsgericht Braunschweig, HRB
200012) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Beschlüsse und Verträge
Bl. 45 ff. und 46 ff. Sdbd.
10
Prokura erloschen:
Stoll, Rainer E., Bochum, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Dr. Alsleben, Detlef, Braunschweig, *XX.XX.1955
a)
27.06.2006
Rösel
11
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der
a)
12.06.2007
Abruf vom 26.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 11 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
Rösel
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebert, Lars, Braunschweig, *XX.XX.1971
Fischer, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Grzella, Jörg, Salzgitter, *XX.XX.1963
a)
06.05.2008
Schütt
13
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und
21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 16.07.2008 die
Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Geändert, nun:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens
55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 21.294.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage
bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des
Bezugsrechts - zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in
6.084.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options - und Wandlungsrechten, die den von der
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 26.05.2004 ausgegebenen Options-
oder Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Options-oder Wandlungsrechten Gebrauch machen und/oder
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung
a)
18.09.2008
Rösel
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erfüllen.
14
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und
21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 07.08.2008 die
Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Geändert, nun:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens
55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 20.761.652 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage
bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des
Bezugsrechts - zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in
5.931.900 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options - und Wandlungsrechten, die den von der
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 26.05.2004 ausgegebenen Options-
oder Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Options-oder Wandlungsrechten Gebrauch machen und/oder
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung
erfüllen.
a)
18.09.2008
Rösel
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
a)
02.07.2009
Freye
16
b)
Geschäftsanschrift:
Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter
Prokura erloschen:
Hartmann, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital) und § 3 Ziffer 6
a)
20.07.2009
Bergemann
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ronert, Egon, Salzgitter, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Behrens, Jürgen, Salzgitter, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Dr. Enß, Jürgen, Wolfenbüttel, *XX.XX.1944
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2009 um bis zu
80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf
den Inhaber lautende neue Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte
Kapitalerhöhung wirdnur insoweit durchgeführt, wie bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 27.05.2009 ausgegebenen
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser
Instrumente zu gewähren sind.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
27.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 26.05.2014 bis zu einem Betrage
von höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu
30.048.500 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen
gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen, und Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen zusammengerechnet unter Beachtung
weiterer Beschränkungen nur um bis zu 32.323.054,66 EUR
durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber
lautenden neuen Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes
Kapital 2009).
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nonn, Johannes, Goslar, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Ing. Fischer, Johannes, Braunschweig,
*XX.XX.1956
a)
05.01.2010
Senftleben
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziff. 5 beschlossen.
Das am 27.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes
Kapital 2009) ist auf einen Betrag von bis zu 9.548.031,99
EUR durch Ausgabe von bis zu 3.550.457 auf den Inhaber
lautender neuer Stückaktien herabgesetzt.
Weiter wurde § 3 der Satzung ergänzt durch eine neue Ziff. 6
(Bedingtes Kapital 2010), die bisherige Ziff. 6 (genehmigtes
Kapital 2009) wird zu Ziff. 7.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der
Satzung § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.06.2010 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch
Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 08.06.2010 ausgegebenen
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser
Instrumente.
a)
19.07.2010
Bergemann
19
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Leese, Wolfgang, Salzgitter, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Becker, Burkhard, Hattingen, *XX.XX.1960
Geändert, nun:
Vostandsvorsitzender:
Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
König, Günter, Bochum, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Seibt, Dietmar, Wolfenbüttel, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böttcher, Markus, Salzgitter, *XX.XX.1971
Speer, Andreas, Groß Vahlberg, *XX.XX.1967
a)
07.02.2011
Bergemann
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen. Es besteht außerdem die Befugnis,
gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder
einem anderen zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken berechtigten Prokuristen
Grundstücke zu veräußern und zu belasten:
Heinrich, Christian, Salzgitter, *XX.XX.1966
20
Prokura erloschen:
Fischer, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1969
a)
27.04.2011
Senftleben
21
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vostandsvorsitzender:
Prof. Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter,
*XX.XX.1956
a)
18.05.2011
Bergemann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
König, Marina, Glashütten, *XX.XX.1959
a)
05.10.2011
Bergemann
23
Prokura erloschen:
Gersdorff, Bernd, Braunschweig, *XX.XX.1946
a)
02.01.2012
Senftleben
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neuhäuser, Martina, Hannover, *XX.XX.1963
a)
30.04.2012
Bergemann
b)
Fall 46
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 23.05.2017 bis zu einem Betrage von
höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu
30.048.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen
gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionnäre gemäß a) bis d) des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu
Tagesordnungspunkt 6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen zusammengerechnet und unter
Beachtung der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu
32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf
den Inhaber lautende Stückaktien erfolgen dürfen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Auf den Inhalt des Beschlusses vom 24.05.2012 wird
verwiesen.
a)
20.07.2012
Bergemann
26
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.05.2012 die Änderung der Satzung
in § 11 (Bekanntmachtung und Informationen) beschlossen.
a)
19.09.2012
Bergemann
b)
Fall 48
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nonn, Johannes, Goslar, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Schneider, Peter-Jürgen, Hannover, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Michels, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *XX.XX.1971
a)
08.03.2013
Bergemann
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kieckbusch, Michael, Hildesheim, *XX.XX.1961
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Swain, Rabindra, Flöthe, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer 6 (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2013 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch
Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 23.05.2013 ausgegebenen
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser
Instrumente.
Auf den Inhalt des Beschlusses wird verwiesen.
a)
26.06.2013
Bergemann
29
Prokura erloschen:
Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
König, Marina, Glashütten, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stuckenberg, Björn, Hannover, *XX.XX.1976
a)
02.05.2014
Bergemann
b)
Fall 53
30
Prokura erloschen:
König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.1959
a)
14.05.2014
Bergemann
31
b)
Nicht mehr
a)
27.10.2014
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Groschke, Heinz, Büchen, *XX.XX.1948
Nicht mehr
Vorstand:
Eging, Wolfgang, Oberhausen, *XX.XX.1949
Bergemann
b)
Fall 57
32
Prokura erloschen:
Ebert, Lars, Braunschweig, *XX.XX.1971
a)
13.10.2015
Bergemann
b)
Fall 62
33
Prokura erloschen:
Neuhäuser, Martina, Hannover, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heck, Alexander, Hannover, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 10
(Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Durch Beschlussfassung der Hauptversammlung vom
01.06.2017 ist die Fassung des "Bedingten Kapitals 2013" wie
folgt geändert:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2017 um bis zu 10.887.139,19 EUR durch
Ausgabe von bis zu 4.048.407 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018
ausgegebenen oder garantierten
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser
Instrumente.
Auf den wetergehenden Inhalt des Beschlusses vom
01.06.2017 wird verwiesen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
12.07.2017
Bergemann
b)
Fall 70
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 01.06.2017 um bis zu 69.920.497,47 EUR durch
Ausgabe von bis zu 26.000.093 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2022
ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser
Instrumente.
Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom
01.06.2017 wird verwiesen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2017 ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage
der Beschlussfassung an (sprich bis zum 31.05.2022) das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates um
insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65
Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den
Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom
01.06.2017 wird verwiesen.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scholz, Reinhard, Hannover, *XX.XX.1973
a)
19.12.2017
Bergemann
b)
Fall 73
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sieverdingbeck, Sandrina, Braunschweig,
*XX.XX.1979
Heidler, Markus, Ilsenburg, *XX.XX.1976
a)
31.01.2020
Bergemann
b)
Fall 81
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen:
Michels, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gronewold, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Ehinger, Nicolaus, Berlin, *XX.XX.1971
a)
28.05.2021
Bergemann
b)
Fall 84
37
b)
Nicht mehr
Vostandsvorsitzender:
Prof. Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter,
*XX.XX.1956
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.07.2021
Bergemann
b)
Fall 88
38
Prokura erloschen:
Kleinermann, Bernhard, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in
§ 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital), § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes
Kapital), § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen,
Amtsdauer und Vorsitz) und § 10 (Hauptversammlung)
beschlossen. § 3 Ziffer 7 wurde aufgehoben.
b)
Die bedingten Kapitalia vom 27.05.2009 (Bedingtes Kapital
2009), 23.05.2013/ 01.06.2017 (Bedingtes Kapital 2013)
sowie vom 01.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017) sind
a)
01.09.2022
Bergemann
b)
Fall 91
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.06.2022 um bis zu 80.807.636,65 EUR durch
Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die
Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch
die Hauptversammlung vom 02.06.2022 bis zum 01.06.2027
ausgegebenen oder garantierten
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser
Instrumente.
Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom
02.06.2022 wird verwiesen.
Das genehmigte Kapital vom 24.05.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen (Genehmigtes Kapital 2012).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.06.2027 einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens
80.807.636,65 Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.499
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre gemäß a) bis d) des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 02.06.2022 zu Tagesordnungspunkt
6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
zusammengerechnet und unter Beachtung der nachfolgenden
Beschränkung nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch
Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautende
Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2022).
Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
02.06.2022 wird verwiesen.
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Möllmann, Thorsten, Höchstadt, *XX.XX.1968
Jitschin, Nicole, Braunschweig, *XX.XX.1978
a)
19.01.2023
Bergemann
b)
Fall 93
40
Prokura erloschen:
Scholz, Reinhard, Hannover, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wenzel, Silvio, Birkenwerder, *XX.XX.1979
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gronewold, Ingo, Braunschweig, *XX.XX.1976
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Swain, Rabindra, Salzgitter, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Spanke, Karl, Essen, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.06.2023
Bergemann
b)
Fall 97
41
Prokura erloschen:
Gens, Peter-Michael, Braunschweig,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen Es besteht außerdem die Befugnis,
gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder
einem anderen zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken berechtigten Prokuristen
Grundstücke zu veräußern oder belasten:
Grethe, Oliver, Sehnde, *XX.XX.1970
a)
03.07.2023
Bergemann
b)
Fall 98
42
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
20.02.2024
Bergemann
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Potrafki, Birgit, Stuttgart, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
b)
Fall 99
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Burkhard, Hattingen, *XX.XX.1960
a)
10.04.2024
Bergemann
b)
Fall 100
44
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Einberufung des Aufsichtsrates,
Geschäftsführung, Beschlussfähigkeit, Abstimmung,
Ausschüsse) beschlossen.
a)
19.06.2024
Bergemann
b)
Fall 101
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dietze, Birgit, Berlin, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
und neu vorgetragen, nun:
Vorstand:
Potrafki, Birgit, Hannover, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.09.2024
Bergemann
b)
Fall 103
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kieckbusch, Michael, Hildesheim, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Sieverdingbeck, Sandrina, Braunschweig,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.01.2025
Bergemann
b)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Alfred, Wedel, *XX.XX.1972
Fall 104
47
a)
Die Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtung (§ 8 Ziffer 8 der
Satzung) in der Sitzung vom 18.09.2025 die Aufhebung der
Satzung in § 10 Ziffer 6 (Hauptversammlung) beschlossen.
Die Nummerierung der folgenden Absätze hat sich
entsprechend geändert.
a)
09.12.2025
Bergemann
b)
Fall 107
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riha, Christian, Essen, *XX.XX.1980
Steen, Inga, Bielefeld, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Speer, Andreas, Groß Vahlberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Jitschin, Nicole, Braunschweig, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Gronewold, Ingo, Braunschweig, *XX.XX.1976
a)
26.03.2026
Bergemann
b)
Fall 110
Abruf vom 26.05.2026