Lädt...
7571
HRB
Amtsgericht
Rostock,
Handelsregister
Registernummer:
-
Nr.
Vorstand,
der
Grund-
persönlich
haften-
a)
Tag
der
Ein-
a)
Firma
oder
de
Gesellschafter,
Eintragung
und
tra-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer,
j
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
150.000,
--
Otto
Dibelius,
Tag
der
Feststellung
der
Satzung
a)
,
Beteiligungen
im
Baltikum
-
Rechtsanwalt,
02,
März
1998.
=
03.
Juni
1998:
u
Aktiengesellschaft
Rostock
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen,
b)
Besteht
der
Vorstand
aus
einer
Person,
,
j
Rostock
so
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Bu
"
Bei
mehreren
Vorstandsmitgliedern
wird
N
U
i
c)
die
Gesellschaft
gesetzlich
vertreten
Eingehung
von
Kapitalbe-
teiligungen
vornehmlich
in
den
Staaten
Estland,
Lettland,
Litauen,
insbesondere
Erwerb,
Verwaltung
und
Veräußerung
von
Unternehmensbeteiligungen
jeder
Rechtsform
und
aller
Wirtschafts-
zweige
sowie
Erwerb,
Verwaltung
und
Veräußerung
von
Immobilien,
Ausgeschlossen
sind
Geschäfte
nach
dem
Paragraphen
eins
des
Kreditwesengesetzes
($
1
KWG)
und
des
Gesetzes
über
Kapital-
anlagegesellschaften
(KAGG).
2
Fortsetzung
Blatt
LE
2
2
2
2777
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
einem
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen,
Der
Aufsichtsrat
kann
bestimmen,
daß
Vorstandsmitglieder
einzelvertretungsbefugt
sind,
Zur
Vertretung
Dritter
gegenüber
sind
die
Vorstandsmitglieder
von
der
Beschränkung
des
$
181
BGB
befreit.
Nieny
Urkundsbeantin
der
Geschäfts-
stelle
b).
Satzung
Bl.
4
ff
SB
Lädt...
HRB
Amtsgericht
Rostock,
Handelsregister
Registernummer:
7571
/Bl.2
-ir.
4
{
|
Vorstand,
|
I
|
tra-
|
b)
Sitz
.
;
Stammkapital
|
Geschäftsführer,
i
_
\
|
\
Unterschrift
.
gung
|
c)
Gegenstand
des
Unternshnens
|
DH
|
Äbwickler
{
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
b}
Bemerkungen
Zum
im
un
nn
un
nn
nn
nun
FL
Bu
BE.
Zur
Se
u
{mom
nn
nn
nn
bmmnmnnn
n
nm
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
Immun
nenn
—
|
i
i
i
|
z
|
}
}
ji
Mit
Beschluß
der
Feuptversa
san
-
i
i
{
Mai
1998
sind
d
;
!
|
Satzung
geänder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(et
|
i
|
|
|
der
Geschäfte.
i
|
|
i
ı
stelle
|
|
|
|.
i
;
i
i
;
Beschluß
!
|
|
|
|
Bl.
41
58
|
|
|
|
Gesalischäfts-
r
i
i
|
ı
verträg
|
|
|
In
ar’an
.
i
|
i
|
|
|
Bi.
46
5B
a
Ze
Im.
40222222...
Immun
Kammmm
mann
I
REIHE
|
|
|
|
|
|
3
|
650.000,--
|
|
|
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptver-
|
a)
|
|
|
|
'
sammlung
vom
20.05.1998
über
die
Erhöhung
|
20.
November
,
i
i
|
‘
des
Grundkapitals
sind
100.000
Stückaktien
1998
-
|
i
|
zu
je
DM
6,50
(DM
5,00
fiktiver
Anteil
am
|!
;
;
{
Grundkapital
+
DM
1,50
Ausgabeaufschlag)
|
!
|
ausgegeben
worden.
Das
Grundkapital
ist
|!
Witt
i
|
damit
auf
DM
500.000,--
erhöht.
\
Urkundsbeantin
HM
PN
KENN
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
500.000,--
auf
DM
650.000,--
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
09.11.1998
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
1
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
der
Geschäfts-
stelle
b)
Beschluß,
Bl.
59
SB;
Gesellschafts-
vertrag,
Bl.
75
ff
SB
Fortsetzung
Blatt
SS.
Lädt...
HRB
Amtsgericht
Rostock,
Handelsregister
Registernummer:
7571/Bl.
3
mu
m
Un
ie
@Öö66öÖö,e“ÖöeesÖ
m
0000|
mm
|
mt
u
”
a)
Firma
b)
Sitz
c}
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
m
975.000,--
DM
Vorstand,
persönlich
haften-
de
Gesellschafter,
Geschäftsführer,
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
-—
u
u
nun
un
nn
nn
mn
nn
none
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptver-
sammlung
vom
19.
Mai
1999
über
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
65.000
Stückaktien
zu
je
10,--
DM
(5,00
DM
fiktiver
Anteil
am
Grundkapital
+
5,00
DM
Ausgabezuschlag)
im
Gesamtnennbetrag
von
650.000,--
DM
ausgegeben
worden.
Das
Grundkapital
ist
damit
auf
325.000,--
DM
erhöht.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
325.000,--
DM
auf
975.000,--
DM
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
03.
August
1999
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des:
Grundkapitals)
geändert.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b}
Bemerkungen
Urkundsbeamtin
der
Geschäfts-
stelle
b)
Beschlüsse
Bl.
182
££,
322
SB
Satzung
Bl.
323
££
SB
LT
L—L—
Le
ee
ee
nn
nn
ne
u
ur
Bu
u
Fortsetzung
Blatt
che
1.462.500,
--DM
Aufgrund
des
Beschlusses
der
außerordentlichen
Hauptversamm-
lung
vom
19.
Januar
2000
über
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
487.500,--
DM
auf
1.462.500,--
DM
sind
97.500
neue
Stückaktien
aus-
gegeben
worden.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Das
Grundkapital
beträgt
jetzt
1.462.500,--
DM.
Durch
Beschluss
des
ermächtigten
Aufsichtsrats
vom
31.
März
2000
wurde
$
4
Absatz
1
der
Satzung
entsprechend
geändert.
rm
p
.
April
2000
r
Geschäfts-
elle
schlüsse
.
332
ff,
.
355
SB
tzung
.
358
ff
SB
Dnuwumnacd
FH
Lädt...
Amtsgericht
Rostock
Handelsregister
HRB
7571
Bl.
4
Nr.
Vorstand,
a)Tag
der
der
Grund-
persönlich
haftende
Eintragung
Ein-
|
a)Firma
oder
Gesellschafter,
und
tra-|
b)Sitz
Stamm-
Geschäftsführer,
Unterschrift
gung
|
c)Gegenstand
des
Unternehmens
|
kapital
Me
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Durch
Beschluss
der
Hauptver-
a)
sammlung
vom
05.
August
2000
wurde
|26.
Oktober
$
A
Absatz
1
der
Satzung
durch
die
!2000
Sätze
3
und
4
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
>
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
T
Grundkapital
gegen
Bareinlagen
ein-
oder
mehrmals
bis
zum
31.
Dezember
2002
durch
Ausgabe
neuer,
|Laupitz
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
Urkundsbeamtin
als
Stückaktien,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
DM
731.250,--
zu
erhöhen,
dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
jeweiligen
Umfang
der
Kapital-
erhöhungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Durch
Beschluss
derselben
Haupt
-
versammlung
wurde
die
Satzung
in
s
4
Absatz
3
geändert.
Fortsetzung
Blatt
.“S
der
Geschäfts-
stelle
b)
Beschluss
Bl.
494
ff
SB
Satzung
Bl.
524
£f£
SB
ta...
Lädt...
Handelsregister
Amtsgericht
Rostock
HRB
7571
Bl.
5
Nr.
Vorstand,
a)Tag
der
der
Grund-
persönlich
haftende
Eintragung
Ein-|
a)Firma
oder
Gesellschafter,
und
tra-
|
b)Sitz
Stamm-
Geschäftsführer,
Unterschrift
gung
|
c)Gegenstand
des
Unternehmens
|
kapital
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
17
1
1
2
3
4
|
5
6
7
7
877.500,--
|
Die
ordentliche
Hauptversammlung
a)
EUR
vom
16.
Juni
2001
hat
die
Um-
stellung
des
Grundkapitals
von
1.462.500,--
DM
auf
747.764,38
EUR
und
die
Erhöhung
aus
Gesell-
schaftsmitteln
um
129.735,62
EUR
auf
877.500,00
EUR
sowie
die
entsprechende
Änderung
von
$
4
Abs.
1
Satz
1
der
Satzung
be-
schlossen.
Darüber
hinaus
hat
die
Hauptver-
sammlung
die
Anderung
von
3
4
Abs.
1
Satz
3
und
4
der
Satzung
beschlossen.
"Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
gegen
Bareinlagen
ein-
oder
mehrmals
bis
zum
31.
Dezember
2004
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
als
Stückaktien,
insgesamt
je-
doch
um
höchstens
EURO
-438.750,00-
zu
erhöhen,
dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugs-
recht
einzuräumen.
Der
Aufsichts-
rat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
jeweiligen
Umfang
der
Kapitaler-
höhungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern."
Fortsetzung
Blatt
BARS
TELEITERTIFIT
IE)
25.
Juli
2001
Krohn
Urkundsbeamtin
der
Geschäfts-
stelle
b)
Beschluß
Bl.
236
ff
SB;
Satzung
Bl.
569
f£
SB;
Lädt...
HRB
7571
Amtsgericht
Rostock
Handelsregister
Bl.
6
Nr.
Vorstand,
a)Tag
der
der
Grund-
persönlich
haftende
Eintragung
Ein-
|
a)Firma
oder
Gesellschafter,
und
tra-
|
b)Sitz
Stamm-
Geschäftsführer,
Unterschrift
gung
|
c)Gegenstand
des
Unternehmens
|
kapital
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
I
2
3
4
5
6
7
8
Durch
Beschluss
der
außerordent-
a)
lichen
Hauptversammlung
vom
15.
September
24.
Juli
2004
ist
die
Satzung
2004
geändert
in
SS
3
(Bekanntmachung),
4
Abs.
1
Satz
1
und
Satz
3
(Grund-
kapital),
11,
12.
Kurt
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Urkundsbeamtin
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
der
Geschäfts-
Grundkapital
gegen
Bareinlagen
stelle
ein-
oder
mehrmals
bis
zum
31.
Dezember
2008
durch
Ausgabe
neuer,
|b)
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
Beschluss
als
Stückaktien,
insgesamt
jedoch
|Bl.
656-658
SB;
um
höchstens
€
438.750,00
zu
Satzung
erhöhen,
dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
ent-
sprechend
dem
jeweiligen
Umfang
der
Kapitalerhöhungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Bl.
684
ff
SB
MIT
TH
TTTTTTTTTTTTTTTT