Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beteiligungen im Baltikum
Aktiengesellschaft
b)
Rostock
c)
Eingehung von Kapitalbeteiligungen
vornehmlich in den Staaten Estland,
Lettland, Litauen, insbesondere Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen jeder
Rechtsform und aller Wirtschaftszweige
sowie Erwerb, Verwaltung und
Veräußerung von Immobilien.
Ausgeschlossen sind Geschäfte nach dem
Paragraphen eins des
Kreditwesengesetzes (§ 1 KWG) und des
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
(KAGG).
877.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dibelius, Otto, Rostock
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.1998 zuletzt geändert am 24.07.2004
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bareinlagen ein- oder
mehrmals bis zum 31. Dezember 2008 durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautende Aktien als Stückaktien, insgesamt
jedoch um höchstens 438.750,00 EUR zu erhöhen, dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhung
aus dem genehmigten Kapital zu ändern.
a)
01.06.2006
Frewer
b)
Satzung
Blatt 684 ff
Tag der ersten
Eintragung: 03.06.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.06.2006.
2
b)
Gemäß § 3 Absatz 1 EGGmbHG von Amts
wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Strandstr. 25, 18055 Rostock
a)
24.09.2010
Eick
3
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Am Strande 3a, 18055 Rostock
a)
08.04.2011
Eick
4
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt, nun:
Vorstand:
Dibelius, Otto, Rostock, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim, *XX.XX.1979
a)
21.03.2014
Eick
b)
Beschluss
vom 13.03.2014
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dibelius, Otto, Rostock, *XX.XX.1968
a)
04.04.2014
Eick
b)
Beschluss
vom 02.04.2014
6
b)
Bestellt und wieder ausgeschieden als
stellvertretender Vorstand:
Reich, Wolfgang Erhard, Heidenheim,
*XX.XX.1949
a)
08.05.2015
Eick
b)
Beschluss
vom 17.12.2014
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim
a)
03.08.2015
Anderson-Ohde
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.11.2015
Eick
b)
Beschluss
vom 21.10.2015
9
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim
a)
06.01.2016
Eick
10
b)
Änderung der
b)
Bestellt als
a)
22.07.2016
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Eick
b)
Beschluss
vom 03.05.2016
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.1985
a)
14.09.2016
Anderson-Ohde
b)
Beschluss vom
21.10.2015
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.1985
a)
03.07.2017
Brandenburg
b)
Fall 37
Beschluss vom
10.05.2017
13
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Norbert, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.06.2018
Eick
b)
Fall 42
Beschluss vom
08.06.2018
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.1985
a)
13.07.2018
Eick
b)
Fall 43
15
b)
Nicht mehr
a)
02.05.2019
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
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Nummer der Firma:
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HRB 7571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schulz, Norbert, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Biedermann, Marcel, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt.
Gödke
b)
Fall 45
Beschluss vom
16.04.2019
16
1.755.000,00
EUR
a)
Die am 16.04.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 877.500,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
05.10.2021
Rohn
b)
Fall 52
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Biedermann, Marcel, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1991
Bestellt als
Vorstand:
Engels, Georg, Königsbronn, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.07.2023
Ohde
b)
Fall 53
18
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kirchstraße 4/1, 89551 Königsbronn-Zang
a)
09.01.2024
Sittauer
Abruf vom 31.01.2024