Handelsregister B des Amtsgerichts Neubrandenburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Apella Aktiengesellschaft"
b)
Neubrandenburg
c)
Förderung der freien Finanzvermittlung mit
Schwerpunkt auf offene und registrierte
Investmentfonds und Koordinierung von
Vertriebswegen und Vertriebsleistungen;
Beratung, Vermittlung und Verwaltung von
Finanz- und Versicherungsprodukten sowie
anderen ergänzenden Produkten des
Finanzmarktes; Kapitalanlagenvermittlung
gemäß § 34 c GewO; Erstellung und
Vertrieb von Finanzdienstleistungssoftware,
print- und audiovisuellen Medien
419.794,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Schloß, Guntram, Neubrandenburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Lemke, Eva-Marie, Ihlenfeld, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.01.1999 zuletzt geändert am 13.04.2005
Der Vorstand wird ermächtigt das Grundkapital einmalig oder
mehrfach bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 150.000,00
EUR gegen Einlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital
(2003/I).Die Ermächtigung des Vorstandes ist auf vier Jahre
nach der Eintragung der Satzungsänderung (vom 17.04.2004)
verlängert worden. Aktienanteile von bis zu 5% können an
Mitarbeiter der Gesellschaft ausgegeben werden. Weiterhin
hat die Hauptversammlung vom 17.04.2004 die Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 30.000,00 EUR zur
Ausgabe von Mitarbeiteroptionen beschlossen (bedingtes
Kapital 2004/I). Das genehmigte Kapital beträgt noch
130.692,00 EUR.
a)
25.07.2006
Vossel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.06.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.07.2006.
2
425.467,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.673,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und
am 14.07.2006 die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 beschlossen.
a)
03.12.2006
Schönherr
3
428.085,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.04.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 2.618,00 EUR auf 428 085,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.05.2007 ist § 4 Grundkapital und § 8 genehmigtes Kapital
der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 128 074,00 EUR.
a)
21.05.2007
Hacker
4
435.089,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7004,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und
a)
10.09.2007
Hacker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neubrandenburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 5046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 17.8.2007 die Änderung des § 4 der Satzung (
Grundkapital) beschlossen.
5
422.412,00
EUR
b)
Die Eintragung laufende Nummer 2 vom 3.12.2006 Spalte 3
und 6a) - Beschluss der Hauptversammlung vom 27.6.2006
bezüglich der Erhöhung des Grundkapitals um 5673,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln ist gemäß § 142 Absatz 1 FGG von
Amts wegen gelöscht.
Die Eintragung laufende Nummer 4 vom 10.9.2007 Spalte 3
und 6 a) - Beschluss der Hauptversammlung vom 24.7.2007
bezüglich der Erhöhung des Grundkapitals um 7004,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln ist gemäß § 142 Absatz 1 FGG von
Amts wegen gelöscht.
a)
22.08.2008
Hacker
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Engels-Ring 50, 17033
Neubrandenburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied:
Kreis, Harry, Müllrose, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Grundkapital, § 5 vinkulierte Namensaktien, § 8
Genehmigtes Kapital, § 8a Bedingtes Kapital , § 16 Aufgaben
des Aufsichtsrates , § 19 Einberufung und Ort der
Hauptversammlung, § 20 Stimmrecht, § 23 Jahresabschluss
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
4.9.2008 ermächtigt, bis zum 05.01.2013 das Grundkapital
einmalig oder mehrfach bis zu einem Nennbetrag von
150.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlage
zu erhöhen ( genehmigtes Kapital 2008/ I ). Im Rahmen dieser
Ermächtigung können Aktienanteile von bis zu 5 % an
Mitarbeiter der Gesellschaft ausgegeben werden.
a)
05.01.2009
Hacker
7
454.854,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.442,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen.
a)
29.09.2009
Hacker
8
b)
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neubrandenburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 5046
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Kreis, Harry, Müllrose, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Kreis, Harry, Müllrose, *XX.XX.1963
Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 6B Einziehung von Aktien im Erbfall
beschlossen.
29.08.2011
Hacker
9
a)
Apella Aktiengesellschaft
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Schloß, Guntram, Pragsdorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Kreis, Harry, Pragsdorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Firma beschlossen.
a)
16.08.2017
Hacker
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Aufsichtsrat ( Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
20.09.2018
Hacker
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lemke, Eva-Marie, Neuenkirchen OT
Ihlenfeld, *XX.XX.1953
Einzelprokura:
Gottschalk, Armin, Marienberg, *XX.XX.1961
a)
20.08.2019
Ridder
12
b)
Geschäftsanschrift:
Gneisstraße 10, 17036 Neubrandenburg
a)
02.02.2022
Walther
Abruf vom 26.03.2024