Lädt...
Amtsgericht
Neubrandenburg
HRB
5046
.Nr..
—
|
audiovisuellen
Medien
1587
vermittlung
mit
Schwerpunkt
auf
offene
und
registrierte
Investmentfonds
und
Koordinie-
rung
von
Vertriebswegen
und
Vertriebsleistungen;
Beratung,
Vermittlung
und
Verwaltung
von
Finanz-
und
Versicherungspro-
dukten
sowie
anderen
ergänzen-
den
Produkten
des
Finanzmark-
tes;
Kapitalanlagenvermittlung
gemäß
$
34
c
GewO;
Erstellung
und
Vertrieb
von
Finanzdienst-
leistungssoftware,
print-
und
.
.a).
Firma
‚Grund-
Vorstand
b)
Sitz
oder
Persönlich
haften-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stamm-
de
Gesellschafter
kapital
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
4
a)
"Apella
Aktiengesellschaft"
50.000
EUR
_
|Guntram
Schloß,
j
geb.
am
11.03.1970,
b)
Neubrandenburg
Neubrandenburg
c)
Förderung
der
freien
Finanz-
300.000
EUR_
Dr
Lenke,
Eva-Marie
Ihlenfeld,
geb.
am
30.03.1953
u
Dr\
Eva-Marie
Leiike
ist
nicht
mehr
_Prokuri-
stin.
Prokura
Rechtsverhältnisse
5
6
Einzelprokura:
nclongesnsnart,
Die
Satzung
ist
am
07.01.1999
Dr.
Eva-Marie
festgestellt.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
Lemke,
geb.
am
einem
Mitglied.
Die
Gesellschaft
wird
durch
den
30.03.1953,
_
Vorstand
oder
durch
einen
Prokuristen
vertreten.
Neubrandenburg.
Die
Prokuristin
Dr.
Eva-Marjie
Lemke
ist
zur
Veräußerung
und
\|Belastung
von
Grundstücken
befug
u
Die
Hauptversammlung
vom
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
>01.250.00
EUR
auf
251.
250,00
EUR
und
sodann
die
b
Erhöhung
des
Grundkapitals_um
48.750,00
EUR
auf
300.000.00
EUR
beschlossen
;xdementsprechend
wurde
der
10.05.2003
hat
die
Erhöhung
a)
Blatt
1
a)
Tag
der
Ein-
tragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
A
a)
21.06.1999
ı
b)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Sdb.
EEE
EEE
08.12.2003
f
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Sch.
dsellschaftsvertrag
in
J
4
(Grundkapital)
geändert
d
vollständig
neu
gefaßt**Dr.
Eva-Marie
Lemke
wurde
zum
Vorstand
bestellt.
*
die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt;
*%*
insbesondere
wurde
$
8
(genehmigtes
Kapital2003
I
eingefügt.
Der
Vorstand
wird
damit
ermächtigt,
binne
eines
Jahres
vom
Tage
der
Eintrag
pital
einmalig
oder
mehrfach
bis
zu
einem
Nennbetrag
von
insgesamt
_
150.000
Euro
gegen
Einlage
zu
erhöhen.
a)
06.05.2004
)
b)
von
Amts
wegen
ergänzend
zu
1fd.
Nr.
2
berichtigt
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Amtsgericht
Neubrandenburg
HRB
5046
NT,
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
396.000
_
EUR
410.292
Vorstand
Persönlich
haften-
de
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Blatt
2
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Ein-
tragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
l)
a)
18.05.2004
Die
Hauptversammlung
vom
17.04.2004
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um_
|96.000.00
Euro
auf
396.000.00
Euro
beschlossen:
dementsprechend
wurde
die
Satzung
in
J)
4
(Grundkapi-
tal)
geändert,
sowie
in
J
8
(genehmistes
Kapital).
Die
Ermächtigung
des
Vorstandes
ist
auf
4
Jahre
nach
der
Eintragung
der
Satzungsänderung
(vom
17.04.2004)
verlängert
worden.
Aktienanteile
von
bis
zuS3%
können
an
Mitarbeiter
der
Gesellschaft
ausgegeben
werden.
Weiterhin
hat
die
Hauptversammlung
vom
17.04.2004
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
30.000,00
Euro
zur
Ausgabe
von
Mitar-
beiteroptionen
beschlossen
(bedingtes
Kapital
2004/1).
Ein
neuer
}
8
A
wurde
in
die
Satzung
einge-
fügt,
}
9
(Vorstand/Mitgliedschaft),
)
10
(Vertre-
tung),
J
19
(Einberufung
und
Ort),
|
20
(Stimmrecht)
und
|)
23
(Jahresabschluß)
geändert,
|}
3
(Bekanntma-
chungen)
neu
gefaßt.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
vorhanden,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
vertreten.
Einzelvertretungsbefuenis
und
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
}
181
BGB
können
erteilt
werden.
Herr
Guntram
Schloß
und
Frau
Dr.
Eva-Maria
Lemke
sind
einzelvertretungsberechtigt
und
befugt,
im
Namen
der
Gesellschaft
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Sdb.
Aufgrund
der
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
0.
Mai
2003
erteilten
Ermächtigung
(genehmigtes
apital
2003
I)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals_um_
4.292,-
Euro
auf
410.292,-
Euro
durchgeführt.
Das
enehmigte
Kapital
2003
I
beträgt
noch
135.708,-
)
28.06.2004
(W
HB)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Sdb.
Aufsichts-
rats-
und
Vorstandsbeschl-
üsse
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5046
NT.
a)
Firma
Grund-
Vorstand
Prokura
b)
Sitz
oder
Persönlich
haften-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stamm-
de
Gesellschafter
kapital
Geschäftsführer
Abwickler
|
nun
9
419.794,00
Euro
Rechtsverhältnisse
Blatt
3
a)
Tag
der
Ein-
tragung
und
‚Unterschrift
b)
Bemerkungen
Die
Hauptversammlung
vom
11.08.2004
hat
die
Änderung
Ja)
20.08.2004
der
Satzung
in
|)
4
(Grundkapital)
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
13.04.2005
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
4.486,00
Euro
auf
414.778,00
Euro
beschlossen.
Dementsprechend
wurde
die
Satzung
in*)
4
(Grundkap!-
tal)
geändert.
Auf
Grund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
17.04.2004
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhö-
hung
des
Grundkapitals
um
1.000,00
Euro
auf
415.778,00
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
13.04.2005
ist
J)
4
(Grundkapi-
tal)
und
}
8
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
134.708.00
Euro,
Weiterhin
ist
auf
Grund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
17.04.2004
erteilten
Ermächti-
gung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.016,00
Euro
auf
419.794,00
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
13.04.2005
ist
)
4
(Grundkapi-
tal)
und
J)
8
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
130.692,00
Euro.
b)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Scdb.
%
a)
02.06.2005
40%
b)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Scb.
a)
15.06.2005
40”
b)
*S
von
Amts
wegen
a)
30.06.2005
40°
b)
Gesellschafts-
vertrag
Blatt
Scdb.