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Satzung vom 08.06.2018

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Dirk van Hoek Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26876).

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Fall 1

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Fall 3

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Aufgrund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.346,00 EUR auf 1.071.346,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2018 ist die Satzung in § 4 in Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert.

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Fall 4

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Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.300,00 EUR auf 1.088.646,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2018 ist die Satzung in § 4 in Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert.

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Fall 5

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Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.265.938,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 6

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Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 73.956,00 EUR auf 4.428.540,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 7

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Fall 8

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Die Hauptversammlung vom 28.07.20 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absatz 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 15 Absatz 2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.305.556,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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Fall 10

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Fall 14

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 142.858,00 EUR auf 4.753.971,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.

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Fall 13

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 170.312,00 EUR auf 4.924.283,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07..2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals) und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.

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Fall 15

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Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absatz 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 Absatz 2 (Zusammensetzung des Vorstands, Amtsführung) und 19 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2021 um bis zu 250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient ausschließlich zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands der Traumhaus AG sowie an derzeitige und zukünftige Arbeitnehmer gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen der Traumhaus AG, § 192 Absatz 2 Ziffer 3 AktG.

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Fall 16

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Fall 18

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Die Hauptversammlung vom 24.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 Abs. (9) (Einberufung und Beschlussfassung) und 14 Abs. (2) (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Fall 19

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 292.000,00 EUR durchgeführt. Durch Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2023 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.

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Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.700.386,00 EUR.

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Wiesbaden (Az. 10 IN 394/23) vom 01.04.2024 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 24