Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Traumhaus AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 20 a, 65205 Wiesbaden
c)
Handel mit Grundstücken, der Erwerb, das
Halten und die Verwaltung eigenen
Vermögens, insbesondere von
Beteiligungen sowie die Erbringung von
entgeltlichen Dienstleistungen gegenüber
Tochtergesellschaften. Erlaubnispflichtige
Geschäfte sind nicht Gegenstand des
Unternehmens.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Sinner, Otfried, Büdingen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Fuchs, Wolfgang, Maintal, *XX.XX.1952
Vorstand:
Bussmann, Michael, München, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.06.2018
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Dirk van
Hoek Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26876).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.06.2018 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 01.07.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 € EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
12.07.2018
Rothe
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bussmann, Michael, München, *XX.XX.1971
a)
24.07.2018
Boos
b)
Fall 3
3
1.071.346,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
71.346,00 EUR auf 1.071.346,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2018 ist die Satzung
in § 4 in Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
428.654,00 EUR.
a)
30.10.2018
Boos
b)
Fall 4
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.088.646,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.300,00 EUR auf 1.088.646,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2018 ist die Satzung
in § 4 in Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
411.354,00 EUR.
a)
21.11.2018
Boos
b)
Fall 5
5
4.354.584,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.265.938,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
21.08.2019
Boos
b)
Fall 6
6
4.428.540,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
73.956,00 EUR auf 4.428.540,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2019 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
337.398,00 EUR.
a)
11.11.2019
Boos
b)
Fall 7
7
4.611.113,00
a)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
182.573,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.11.2019 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 6 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
154.825,00 EUR.
07.01.2020
Boos
b)
Fall 8
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.20 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Absatz 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 15 Absatz 2 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.08.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.305.556,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
03.08.2020
Boos
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grossmann, Christian, Flörsheim, *XX.XX.1975
Marienfeld, Michael, Bremen, *XX.XX.1967
a)
28.12.2020
Boos
b)
Fall 14
10
4.753.971,00
a)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
142.858,00 EUR
auf 4.753.971,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2020 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.162.698,00 EUR.
06.01.2021
Boos
b)
Fall 13
11
4.924.283,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
170.312,00 EUR auf 4.924.283,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07..2021 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals) und in
Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.992.386,00 EUR.
a)
15.07.2021
Heinrich
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Absatz 8 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 5 Absatz 2 (Zusammensetzung des
Vorstands, Amtsführung) und 19 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
04.10.2021
Boos
b)
Fall 16
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 24.08.2021 um bis zu 250.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient
ausschließlich zur Gewährung von Bezugsrechten an
derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands der
Traumhaus AG sowie an derzeitige und zukünftige
Arbeitnehmer gegenwärtig oder zukünftig verbundener
Unternehmen der Traumhaus AG, § 192 Absatz 2 Ziffer 3
AktG.
13
Prokura erloschen:
Marienfeld, Michael, Bremen, *XX.XX.1967
a)
07.02.2023
Boos
b)
Fall 18
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 Abs. (9) (Einberufung und
Beschlussfassung) und 14 Abs. (2) (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
26.07.2023
Boos
b)
Fall 19
15
5.216.283,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
292.000,00 EUR durchgeführt. Durch Umlaufbeschluss des
Aufsichtsrates vom 28.07.2023 ist § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in Abs. 6
(Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.700.386,00 EUR.
a)
09.08.2023
Boos
b)
Fall 20
16
b)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 30469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Amtsgerichts Wiesbaden (Az. 10 IN
394/2023) vom 01.12.2023 ist die vorläufige Eigenverwaltung
durch die Schuldnerin angeordnet und ein vorläufiger
Sachwalter bestellt. Die Schuldnerin ist berechtigt, unter der
Aufsicht des vorläufigen Sachwalters ihr Vermögen weiter zu
verwalten und darüber zu verfügen. Verfügungen sind nur mit
Zustimmung des vorläufigen Sachwalters wirksam.
05.12.2023
Boos
b)
Fall 21
17
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Wiesbaden (Az. 10 IN
394/23) vom 07.02.2024 ist die Anordnung der vorläufigen
Eigenverwaltung sowie die Bestellung des vorläufigen
Sachwalters aufgehoben.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Wiesbaden (Az. 10 IN
394/23) vom 07.02.2023 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
12.02.2024
Boos
b)
Fall 22
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Wolfgang, Maintal, *XX.XX.1952
a)
22.02.2024
Lüther
b)
Fall 23
Abruf vom 07.04.2024