Registerübersicht
- Name
- SmartLoyalty AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 11954
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der historische Auszug zeigt ältere Registerseiten aus der Zeit vor der elektronischen Registerführung.
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Zehner
24680
Amtsgericht
Wiesbaden
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Geschäftsführer
Abwickler
4
Nr.
a)
Firma
der
Ein-
b)
Sitz
tra-
gung
1
|
2
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
3
1
a)
118.189,
--
Christian
Aktiengesellschaft
mit
Satzung
SmartLoyalty
AG
Euro
Kranz,
vom
13.
Oktober
1999.
'*
05.11.1967,
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
b)
Wiesbaden
Wiesbaden
bestellt,
vertritt
dieses
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
|b)
Zuvor
Amtsgericht
c)
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
Frankfurt
am
Main,
Entwicklung,
Herstel-
entweder
durch
zwei
Vorstands-
HRB
46248
lung,
Handel
und
Ver-
mitglieder
gemeinsam
oder
durch
Bl.
24
ff
trieb
von
Karten,
u
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
Satzung
Bl.
40
ff.
Systemen
und
Kompo-
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
nenten,
sowie
das
Er-
Der
Aufsichtsrat
kann
Einzelver-
bringen
von
Beratungs-
tretungsbefugnis
erteilen,
auch
und
ähnlichen
Dienst-
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
leistungen
insbesondere
bestellt
sind.
zur
Bindung
von
Kunden
Als
Vorstandsmitglied
abberufen:
Ursula
Gronemeier.
Zum
Vorstandsmitglied
bestellt:
Christian
Kranz.
Durch
Beschluss
der
Hauptversamm-
lung
vom
18.
Januar
2000
wurde
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Frankfurt
am
Main
nach
Wiesbaden
verlegt
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
1
Abs.
2
der
Satzung
beschlossen.
Das
Stammkapital
wurde
um
68.189
Euro
auf
118.189
Euro
er-
höht.
Die
Erhöhung
ist
durchgeführt.
Weiter
wurde
die
Satzung
neuge-
fasst.
Hierbei
wurden
auch
die
bisher
ARCHIV
vierte
Verwaltungs-
Aktiengesellschaft
lautende
Firma
($
1
Abs.
1),
der
Gegen-
stand
(jetzt
$
2),
das
Grund-
kapital
(jetzt
$
4)
und
die
Regelung
über
die
Zusammen-
setzung
des
Vorstands
($
6)
.
|
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
27.
Januar
2000
hat
die
erneute
Änderung
der
Firma
und
des
$
1
Abs.
1
der
Satzung
beschlossen.
1
a)
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
12.92
(2-seitig)
Lädt...
Amtsgericht
Wiesbaden
Rückseite
von
Blatt_
A
_
Firma
Grund-
Vorstand
a
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
2
3
4
5
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
2
150.189
,--
Die
Hauptversammlurg
vom
25.
a)
Dezember
20600
EURO
August
2000
hat
die
Frhöhurg
ces
Crurckapitäls
uegen
Einlagen
um
32.000,--
EURO
auf
150.189,--
EURO
und
die
entsprechende
Ände-
|b)
El.
128
ff.
rung
des
$
4
Abs.
1
der
Satzung
Satzung
S!.
135
tf.
beschlossen.
Die
Erhöhung
ist
curchgeführt.
Die
Hauptversamm-
lung
vom
25.
August
2000
hat
Gurch
Satzunaosänderuna
(%
4
Abs.
3,
Abs.
5)
den
Vorstand
ermächtiot,
cas
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
10,
yuni
2005
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
einmalia
oder
mehrmalia.
insgesamt
jedoch
um
höchstens
_
Euro
11.000,--_
gegen
Bar-
oder
Sachanlage
zu
erhöhen
(genehmiates
Kapital).
Die
Hauptversammlung
vo
25.
August
2000
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
11.000,--
EURC
im
Wege
der
be-
cingten
Kapitalerhöhung
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
Abs.
4,
Abs.
5
der
Satzung
b>a-
schlossen.
Fortsetzung
auf
dem
N
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Wiesbaden
Nr.
Grund-
Vorstand
der
dar
Persönlich
haftende
en
b)
Sitz
Stammkapital
eher
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
[a
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschaftstuhrer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
7
3
210.956,
--
Die
Gesellschafterversammlung
a)
28.
März
2001
Euro
vom
02.
Februar
2001
hat
die
HR
9002
-
Karteibtatt
HRB
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
60.767,--
Euro
auf
210.956,--
Euro
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
A
Abs.
1
der
Satzung
be-
schlossen.
Die
Erhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
02.
Februar
2001
hat
durch
Satzungsänderung
($
4
Abs.
3)
den
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
10.
Juni
2005
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
einmalig
oder
mehr-
malig,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
Euro
21.000,00
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Scuu
b)
Blatt
150
ff;
Satzung
Blatt
189
ff.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Tausender
Zehner
Tausender|Hunderter|
Zehner
Amtsgericht
::;:..-
:
»
je;
13579
24680
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
7
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem