Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 1
HRB 11954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SmartLoyalty AG
b)
Wiesbaden
c)
Entwicklung, Herstellung, Handel und
Vertrieb von Karten, Systemen und
Komponenten, sowie das Erbringen von
Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen
insbesondere zur Bindung von Kunden.
210.956,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kranz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.10.1999 zuletzt geändert am 02.02.2001
b)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2001 hat durch
Satzungsänderung (§ 4 Abs. 3) den Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
10.06.2005 durch Ausgabe neuer Aktien einmalig oder
mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens Euro 21.000,00
gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
a)
20.03.2003
Kurz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 189 ff.
Sonderband
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Dantestr. 4-6, 65189 Wiesbaden
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
13.12.2011
Rothe
b)
Fall 2
3
189.956,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
12.08.2010 und 22.01.2013 hat der Vorstand am 27.02.2013
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien um 21.000,00 EUR auf 189.956,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss vom 27.02.2013 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
28.05.2013
Rothe
b)
Fall 4
4
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hofmann, Kerstin, Hohenstein, *XX.XX.1966
a)
09.04.2015
Gorsler
b)
Fall 8
Abruf vom 03.04.2024