Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Glück & Kanja Consulting AG
b)
Offenbach am Main
c)
Die Beratung im Umfeld der
Informationstechnologie sowie die
Entwicklung und der Vertrieb von IT-
Systemlösungen. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäfte.
66.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Glück, Harald, Offenbach am Main, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Kanja, Christian, Offenbach am Main,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Breither, Michael, Oberursel, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.12.2001 zuletzt geändert am 17.04.2002
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
EUR 33.400 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
33.400 Stückaktien, die auf den Namen lauten, gegen
Bareinlage zum Kurs von 100 % zuzüglich Agio von
mindestens 500 % bis einschließlich 1. März 2007 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
hinsichtlich dieser Aktien auszuschließen. Über die Ausgabe
der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und doe
Bedingungen der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung in § 5
(Grundkapital) entsprechend der Durchführung der
Kapitalerhöhung gemäß der dem Vorstand erteilten
Ermächtigung neu zu fassen.
a)
22.10.2002
Maatz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 73 ff. Sonderband
2
85.020,00
EUR
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 ist
das Grundkapital um EUR 18.220,-- auf EUR 85.020,-- erhöht
und die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Grundkapital) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.10.2002
Dr. Weber
b)
Beschluss Blatt 86 ff
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Storm, Felix, Offenbach am Main, *XX.XX.1973
a)
26.11.2007
Wahl
4
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Vorstand:
a)
12.12.2011
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Christian-Pless-Str. 11- 13, 63069
Offenbach am Main
Fausak, Christoph, Offenbach am Main,
*XX.XX.1970
Bienmüller
b)
Fall 5
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 39, 63065 Offenbach am Main
a)
14.09.2012
Ding
b)
Fall 6
6
b)
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Vorstand:
Glück, Harald, Offenbach am Main, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.08.2019
Ding
b)
Fall 8
7
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere eine Änderung in den §§ 3
(nunmehr 2) (Unternehmensgegenstand), 5 Abs. 4
(Bestimmungen über das genehmigte Kapital) und 6
(Vertretung der Gesellschaft), beschlossen.
a)
13.05.2020
Hrivula
b)
Fall 10
8
a)
glueckkanja-gab AG
127.888,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 42.868,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der GAB ExactlyIT Solutions GmbH mit
Sitz in Plattling (Amtsgericht Amtsgericht Deggendorf) und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
19.02.2021
Hrivula
b)
Fall 11
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 12381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der GAB ExactlyIT
Solutions GmbH mit dem Sitz in Platting (Amtsgericht
Deggendorf HRB 1892) verschmolzen.
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glück, Harald, Offenbach am Main, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Storm, Felix, Offenbach am Main, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Breither, Michael, Oberursel, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Fausak, Christoph, Offenbach am Main,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breither, Michael, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
Glück, Harald, Dietzenbach, *XX.XX.1967
a)
10.05.2021
Hrivula
b)
Fall 12
10
a)
glueckkanja AG
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
a)
20.09.2023
Hrivula
b)
Fall 15
11
Prokura erloschen:
Glück, Harald, Dietzenbach, *XX.XX.1967
a)
17.10.2024
Jung
b)
Fall 17
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien und andere
a)
17.10.2024
Jung
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 12381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wertpapiere) beschlossen.
b)
Fall 18
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 10 (Sitzungen und
Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
19.11.2024
Jung
b)
Fall 19
Abruf vom 24.12.2024