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Satzung vom 06.12.2001 zuletzt geändert am 17.04.2002

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 73 ff. Sonderband

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Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 ist das Grundkapital um EUR 18.220,-- auf EUR 85.020,-- erhöht und die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Blatt 86 ff Sonderband

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Fall 5

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Fall 6

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Fall 8

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Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere eine Änderung in den §§ 3 (nunmehr 2) (Unternehmensgegenstand), 5 Abs. 4 (Bestimmungen über das genehmigte Kapital) und 6 (Vertretung der Gesellschaft), beschlossen.

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Fall 10

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 42.868,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der GAB ExactlyIT Solutions GmbH mit Sitz in Plattling (Amtsgericht Amtsgericht Deggendorf) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der GAB ExactlyIT Solutions GmbH mit dem Sitz in Platting (Amtsgericht Deggendorf HRB 1892) verschmolzen.

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Fall 11

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Fall 12

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 15

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Fall 17

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien und andere Wertpapiere) beschlossen.

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Fall 18

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Die Hauptversammlung vom 29.10.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 10 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 19

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Mit der glueckkanja Operations GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 57294) als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2024 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.12.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 21

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1

Mit der glueckkanja Operations GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 57294) als herrschendem Unternehmen ist am 17.04.2025 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.04.2025 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 23