Die Hauptversammlung vom 15.05.2003 hat die Sitzverlegung von Eschborn (bisher AG Frankfurt HRB 47870) nach Marburg und die Änderung des Unternehmensgegenstandes und damit die entsprechende Änderung der Satzung in § 1und 2 beschlossen. Sie hat ferner die Änderung von § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Es wurden weitere Satzungsänderungen in den §§ 8, 9, 11, 12, 14, 15 und 18 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.05.2002 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 4 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 248.448,00 EUR auf 9.368.448,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2003 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 149 ff. Sonderband 2
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 37.473.792,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 4 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung vom 17.07.2003 Spalte 6 lfd. b) auf Antrag berichtigt
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Änderung des § 3 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 15 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 76 ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 80 ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 84 ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ § 3 Absatz 3 (Grundkapital und Aktien), § 11 Absatz 1 und 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 12 (Geschäftsordnung der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 126 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 135 ff Band 3 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 162 Band 3 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 163 ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Es wurden weitere Änderungen in §§ 10, 13 und 18 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 17.07.2003 berichtigend erweitert in: Spalte 2 c)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 15.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete 3 U Telecom GmbH mit Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg HRB 5330) übertragen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 29.12.2007 berichtigt in:Spalte 2 c) und 6a)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie weitere Änderungen beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2009 wurde die Fassung der Satzung in § 3 (Gundkapital und Aktien) und § 4 (Geschäftsjahr) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 27
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 28
Eintragungstext
Spalte
4
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Spalte 4a) von Amts wegen ergänzt;
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 29
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.06.2010 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.244.714,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 32
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 33
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 35
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30.05.2011 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.359.740,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 36
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 38
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 4b von Amts wegen zur Klarstellung berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 09.11.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2010 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.923.770,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 40
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des § 3 Grundkapital und Akltien (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 43
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 47
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Ergänzung zur Eintragung laufende Nummer 27 vom 23.09.2014 (Fall 43)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 3.531.401,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 46
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 48
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 wurde der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 - bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 3.531.401,00 EUR (bedingtes Kapital 2016/I) - bestätigt und ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 50
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 51
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 52
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 53
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 54
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 55
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in den § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 56
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.05.2016 mit Nachtrag vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2016/I) wurden im Jahr 2022 515.666 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 35.829.682,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2023 die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 59
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), 10 (Ordentliche Hauptversammlung) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 60
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 62
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.05.2016 mit Nachtrag vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2016/I) wurden im Jahr 2023 983.332 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 36.813.014,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2024 die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.032.403,00 EUR.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.