Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
3U Telecom AG
b)
Marburg
c)
Die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen
jeglicher Art, insbesondere im Festnetz in
den Bereichen Call-by-Call und Pre-
Selection sowie das Betreiben aller damit
zusammenhängender Hilfsgeschäfte.
9.120.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Graul, Udo, Marburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Schmidt, Michael, Lahntal, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Thieme, Roland, Lahntal, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung vom 15.05.2003 hat die Sitzverlegung
von Eschborn (bisher AG Frankfurt HRB 47870) nach Marburg
und die Änderung des Unternehmensgegenstandes und damit
die entsprechende Änderung der Satzung in § 1und 2
beschlossen. Sie hat ferner die Änderung von § 3 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital)
beschlossen.
Es wurden weitere Satzungsänderungen in den §§ 8, 9, 11,
12, 14, 15 und 18 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2002 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.05.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.560.000,- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2003 um bis zu 912.000,- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2003/I). Das bedingte Kapital dient die
Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes,
Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft.
a)
17.07.2003
Dilling-Friedel
b)
Beschluss Blatt 4 ff.
Sonderband
2
9.368.448,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
248.448,00 EUR auf 9.368.448,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2003 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
a)
11.12.2003
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 149 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.311.552,- EUR.
3
46.842.240,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 37.473.792,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2004 in Folge der Grundkapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln um bis zu 4.560.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital I) . Das bedingte Kapital dient die
Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes,
Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft.
a)
15.06.2004
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 4 ff.
Sonderband 3
Eintragung vom
17.07.2003 Spalte 6 lfd.
b) auf Antrag berichtigt
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.05.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.421.120,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.05.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.560.000,- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
15.06.2004
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 15 ff.
Sonderband 3
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.311.552,- EUR.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Graul, Udo, Marburg, *XX.XX.1955
a)
07.09.2004
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 76 ff
Sonderband
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hausmann, Berth, Wessling, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
11.10.2004
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 80 ff
Sonderband
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Ehren, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.02.2005
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 84 ff
Sonderband
8
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ § 3 Absatz 3 (Grundkapital und Aktien), §
11 Absatz 1 und 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
§ 12 (Geschäftsordnung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.01.2006
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 126 ff.
Sonderband 3
9
b)
a)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
von Ehren, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1966
14.02.2006
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 135 ff
Band 3 Sonderband
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von der Horst, Kai, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
09.08.2006
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 162
Band 3 Sonderband
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hausmann, Berth, Wessling, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Zimmermann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
09.10.2006
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 163 ff
Sonderband
12
a)
3U Holding AG
c)
1. Die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen
jeglicher Art, insbesondere im Festnetz in
den Bereichen Call-by-Call und Pre-
Selection sowie das Betreiben aller damit
zusammenhängender Hilfsgeschäfte.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen zu gründen, zu erwerben
oder sich an ihnen zu beteiligen,
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Es wurden weitere
Änderungen in §§ 10, 13 und 18 beschlossen.
a)
31.10.2007
Dilling-Friedel
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
17.07.2003 berichtigend
erweitert in: Spalte 2 c)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere an solchen, dessen
Unternehmensgegenstände sich ganz oder
teilweise auf die in Abs. 1 genannten
Geschäftsbereiche erstrecken. Des
weiteren ist die Gesellschaft berechtigt,
auch zur Anlage von Finanzmitteln
Unternehmen zu erwerben oder sich an
ihnen zu beteiligen.
13
Prokura erloschen:
von der Horst, Kai, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Odenbreit, Andreas, Marburg, *XX.XX.1976
a)
18.12.2007
Naumann-Wenz
14
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von eigenem Vermögen, der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Unternehmen sowie die
Erbringung von Geschäftsführungs-,
Management- und Beratungsleistungen und
sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und
Beteiligungsunternehmen und Dritte.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2007/28.08.2007 hat die
Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen. Es wurde eine weitere
Satzungsänderung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 15.01.2007 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu
gegründete 3 U Telecom GmbH mit Sitz in Marburg
(Amtsgericht Marburg HRB 5330) übertragen.
a)
29.12.2007
Dilling-Friedel
15
a)
13.03.2008
Dilling-Friedel
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29.12.2007 berichtigt
in:Spalte 2 c) und 6a)
16
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Thieme, Roland, Lahntal, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thieme, Roland, Lahntal, *XX.XX.1969
a)
04.04.2008
Grün
17
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens, der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Unternehmen sowie die
Erbringung von Geschäftsführungs-,
Management- und Beratungsleistungen und
sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und
Beteiligungsunternehmen und Dritte. (2)
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen
im In- und Ausland errichten sowie
Organschafts- und
Ergebnisabführungsverträge sowie
Unternehmensverträge aller Art
abschließen. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
strukturell verändern, unter einheitlicher
Leitung zusammenfassen oder sich auf
deren Verwaltung beschränken sowie über
ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
10.04.2008
Dilling-Friedel
18
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Kasseler Straße 62F, 35039 Marburg
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie weitere
Änderungen beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats
a)
26.10.2009
Bernshausen
b)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 04.09.2009 wurde die Fassung der Satzung in § 3
(Gundkapital und Aktien) und § 4 (Geschäftsjahr) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.421.120,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2004 (Genehmigtes Kapital
2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Fall 27
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *XX.XX.1970
a)
13.11.2009
Stüssel
b)
Fall 28
20
b)
Geschäftsanschrift:
Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1969
Bestellt als
Prokura erloschen:
Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellrung, Christoph, Hattingen, *XX.XX.1971
Alex, Peter, Bonn, *XX.XX.1969
a)
11.05.2010
Stüssel
b)
Spalte 4a) von Amts
wegen ergänzt;
Fall 29
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *XX.XX.1970
21
43.597.526,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.06.2010 aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2007 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 3.244.714,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 01.09.2010 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
25.10.2010
Stüssel
b)
Fall 32
22
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2010 um bis zu 4.684.224,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I).
a)
26.10.2010
Stüssel
b)
Fall 33
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Odenbreit, Andreas, Marburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Odenbreit, Andreas, Marburg, *XX.XX.1976
a)
06.06.2011
Beck
b)
Fall 35
24
39.237.786,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30.05.2011 aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2009 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 4.359.740,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.06.2011
Unzeitig
b)
Fall 36
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Hellrung, Christoph, Hattingen, *XX.XX.1971
a)
21.06.2012
Kaufmann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Hellrung, Christoph, Hattingen, *XX.XX.1971
b)
Fall 38
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 4b von Amts
wegen zur Klarstellung
berichtigt.
26
35.314.016,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 09.11.2012 aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2010 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 3.923.770,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.11.2012 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
17.12.2012
Lippert
b)
Fall 40
27
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des
§ 3 Grundkapital und Akltien (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
23.09.2014
Seneberg
b)
Fall 43
28
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
a)
27.09.2016
Brühl
b)
Fall 47
Ergänzung zur
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende
Nummer 27 vom
23.09.2014 (Fall 43)
29
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010
(Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2004
(Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2016 um bis zu 3.531.401,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I).
a)
27.09.2016
Brühl
b)
Fall 46
30
Prokura erloschen:
Thieme, Roland, Lahntal, *XX.XX.1969
a)
16.08.2017
Unzeitig
b)
Fall 48
31
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018
wurde der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016
- bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 3.531.401,00 EUR
(bedingtes Kapital 2016/I) - bestätigt und ergänzt.
a)
06.06.2018
Unzeitig
b)
Fall 50
32
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Alex, Peter, Bonn, *XX.XX.1969
03.01.2019
Brühl
b)
Fall 51
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
03.07.2019
Unzeitig
b)
Fall 52
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Fleing, Joachim, Marburg, *XX.XX.1953
a)
06.09.2019
Unzeitig
b)
Fall 53
35
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und
11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
a)
06.07.2021
Unzeitig
b)
Fall 54
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hellrung, Christoph, Hattingen, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Knoke, Uwe, Wedemark, *XX.XX.1969
a)
15.11.2021
Brühl
b)
Fall 55
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Michael, Lahntal, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Hellrung, Christoph, Hattingen, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in den § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
01.07.2022
Unzeitig
b)
Fall 56
38
35.829.682,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.05.2016 mit
Nachtrag vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals
(2016/I) wurden im Jahr 2022 515.666 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
35.829.682,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
31.01.2023 die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 3.015.735,00 EUR.
a)
17.02.2023
Brühl
b)
Fall 59
39
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung der
a)
02.06.2023
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 4680
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), 10
(Ordentliche Hauptversammlung) und 11 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
Brühl
b)
Fall 60
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schornack, Stephan-Oliver, Sarstedt,
*XX.XX.1970
Samson, Petra, Lahntal, *XX.XX.1970
Fritsche, Thomas, Jena, *XX.XX.1970
Götsche, Kirsten, Marburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Fleing, Joachim, Marburg, *XX.XX.1953
a)
08.11.2023
Brühl
b)
Fall 62
Abruf vom 30.01.2024