Lädt...
Amtsgericht
Königstein
im
Taunu
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Tausender
|
Hunderter
Zehner
13579
24680
Prokura
Rechtsverhältnisse
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
a)
AUTANIA
Aktiengesel]
sdhaftfür
Industriebeteilijl-
2
gungen
Kelkheim
die
Beteiligung
an
Unternenuen
jeder
Art
im
In-
und
Aus-
land,
insbesondere
an
Industrieunter-
nehmen,
sowie
die
Vernögensanlage
für
eigene
Rechnung,
3
-
28
15,109,440,+
4
Dr.
Helmut
-Rothenberger,
*25.5,1°48,
Königstein,
Ralf
Weber,
*15.01,1965,
Erlabrunn
Aktiengesellschaft,
Die
Satzung
ist
am
22,
Dezeuber
1223
festoestellt,.
Sie
ist
mehr-
fach,
zuletzt
am
14.
Juni
2000
ce
ändert,
Durch
Beschluß
lung
von
28,
August
2
’
ir
on
Fe
rt
am
Myıin
nach
Kelkh>im
verlegt
und
dielSatzung
in
&
1
Satz
2
(Sitz)
sowie
in
88
5
Ziffer
2,
(genehmfgtes
Kapital)
und
13
Absatz
1
(Auslagenersatz
und
Vergütung
der
Mitglieder
des
Aufsichtsrates)
geändert.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
30.Juni
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sach-
einlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
DM
7,554.720,--
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital),
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Be-
der
Hauptversanu-
+
anne
7
a)
8.Nov.
2000
>
___
b)
Satzung
Bl.
27
ff,
Sdb,.;
bisher
AG
Frankfurt
an
Main
HRB
44059
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
„JVA
Darmstadt
12.92
(2-seitig)
zugsrecht
einzuräumen.
Der
Vor-
stand
wird
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrech
auszunehmen,
Der_Vorstand
besteht
laus
einer
oder
mehreren
Personen,
Die
Vorstandsmitglieder
Dr,
Helmu
Rothenberger
und
Ralf
Weber
haben
Alleinvertretungsrecht,.
Das
Vor-
standsmitglied
Dr,
Helmut
Rothen-
berger
ist
berechtigt,
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
mit
der
Gesell-
schaft
abzuschließen
(&
181
BGB).
r
Vorstand
wird
weiterhin
ermächtigt,
bei
Ausnutzung
der
Ermächtigung
zur
Er.
Öhuny
des
Grundkapitals
tt
Zustiiunung
jes
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
hktionäre
ein-
oder
mehrmalig
dann
aus-
ruschließen,
wenn
die
neuen
Aktien
gegen
bacheinlagen
susgegeben
werden
und
den
ktionären,
je
die
Iıcheintz
ln
sicht
raringen
können,
ein
Bezugsrscht
zezen
Karsinlage
u
WIRPICHEN
Beuugskurs
b)
ergänzend
zur
Eintraguny
Ifd.Nr.
1
eingetragen
Ba,III
51.
39ff.
Sch,
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
|
Rückseite
von
Blatt
a)
Firma
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Geschäftsführer
:
d
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
;
und
Untersenri
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3.
4
7
eingeräunt.
wird.
Der
Vorstand
wird
er-
mwächtigt,
mit
Zustiiuitung
des
Auf-
sichtsrates
die
weiteren
Einzel-
heiten
der
Kapitalerhöhung
suwie
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzu-
legen.
3
DM
20.218,015,-
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
29.August
a)
17.
Jan.
2001
2000
ist
die
Erhöhung
des-Grundkapi-.
tals
um
DM
5.108.575,-
auf
DM
20.218.015,
-
‘durchgeführt,
Der
Vor-.
ständ
ist
damit
noch
ermächtigt.
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
„30
Juni
2005
mit
Zustimmaun
=
Kapital
abei_ist_den
Aktiona
ren
ein
Bezugsrecht
einzuräumen,
Der
Vorstand
wird
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
auszunehmen,
Der
Vor-
stand
wird
weiterhin
ermächtigt.
bei
|
ngq_der
Ermächtigung
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezuasrecht
der
Aktionäre
ein
oder
me
aligq
dann
auszu
‚schließen,
wenn
die
neuen
Aktien
gegen
sacheinlagen
ausgegeben
werden
und
den
.
Dnärer
die
_
die
acheinlaae
nich
PYi-
‚bringen
können,ein
Bezugsrecht
gegen
Bar|-
‚ginlage
zum
gleichen
Bezugskurs
einge-
|
b)
Bd.
III
Bl.
64ff.
Sdb.
‚räumt
wird.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt
=
“
-
=
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
yeit
Einzelheii
ier
Kapitaler-
höhung
sowie
die
Bedingungen
der
Aktien
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
7„Dezember
2000
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital,Aktien
geändert.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Nr.
a)
Firma
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Un
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
wickier
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
\Durch
Beschluß
der
Hauptversammlun
a)
30.
Mai
2001
vom
30.
März
2001
ist
die
Satzung
in
\ändert.Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
30.
März
2006
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
Ü
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
DM
10.109.007,50
zu
erhöhen
(geneh-
migtes
Kapital).
Dabei
ist
den
Aktio-
|nären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
wird
jedoch
ermächtigt,
|mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
|
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
|auszunehmen.Der
Vorstand
wird
weiter-
|
hin
ermächtigt,
bei
Ausnutzung
der
|
Ermächtigung
zur
Erhöhung
des
Grund-
|kapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ein
oder
mehrmalig
dann
auszuschließen
|
wenn
die
neuen
Aktien
gegen
Sachein-
agen
ausgegeben
werden-und
den
-Aktio-
nären,
die
die
Sacheinlagen
nicht
er-
bringen
können,
ein
Bezugsrecht
gegen
_Bareinlage
zum
gleichen
Bezugskurs
_
eingeräumt
wird.
Der
Vorstand
wird
er-
mächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
die
weiteren
Einzelheiten_der
Kapitalerhöhung
sowie
die
Bedingungen
b)
Bd.
IV
Bl.
32ff.
Sdb.
der
Aktienausgabe
festzulegen.
Gesamtprokura
ge-
a)
5.
Jyni
2002
meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
/
oder
einem
d,
Prokuristen:
Ralf
Rucker,
b)
Anm.
Bl.
*19.10.1967,
Wies-
sun
1v
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
12.92
(2-seitig)
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt____
‘
4
G
.
a)
Firma
Grund-
Vorstand
H
RB
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
Haupt-
.
6
EUR
10.513.367,
BO
Durch
Beschluß
der
6eseilsehefterver-
|
a)
26.
Juni
2002
sammlung
vom
23.4.2002
ist
das
Grund-
kapital
auf
Euro
umgestellt
und
aus
Gesellschaftsmitteln
um
EUR
176.060,88
auf
EUR
10.513.367,80
erhöht.
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
EUR
5.256.682,60
beschlossen
und
die
Satzung
in
88
5
(Grundkapital)
ee
_
und
13
(Vergütung
der
Mitglieder
des
Aufsichtsrates)
geändert.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grund-
kapital
der
Gesellschaft
bis
zum
22.
April
2007
mit
Zustimmung
des
Aufsichts
rates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehr-
mals
um
bis
zu
insgesamt
EUR
5.256.682,#0
(
fünf
Millionen
zweihundertsechsund-
fünfzigtausendsechshundertundzweiund-
achtzig
Euro
und
sechzig
Cent)
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Dabei
ist
den
Aktionären
grundsätzlich
ein
Bezugs-
recht
einzuräumen.-Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
|b)
Bd.
IV
Bl.
58£ff.
Sdb.
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen,
um
Spitzen-
beträge
auszugleichen
oder
wenn
die
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlage
zum
Zweck
des
Erwerbs
von
Unternehmen,
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
sonstigen
Vermögensgegenständen
erfolgt
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugs-
recht
der
Aktionäre
auszuschließen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
gegen
Barein-
lagen
erfolgt
und
der
auf
die
neuen
Aktien,
für
die
das
Bezugsrecht
ausge-
schlossen
wird,
entfallende
anteilige
Betrag
des
Grundkapitals
nicht
10
%
des
Grundkapitals
zum
Zeitpunkt
der
Beschlussfassung
über
die
Ausnutzung
der
Ermächtigung
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
im
Sinne
der
88
203
Abs.
1
und
2,
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
unter-
schreitet;
darauf
anzurechnen
ist
der
anteilige
Betrag
des
Grundkapitals
von
Aktien,
die
nach
dem
22.April
2002
in
entsprechender
Anwendung
des
$
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
aus
dem
Bedingten
Kapital
ausgegeben
oder
gemäß
$
71
Abs.}
Nr.
8
AktG
veräußert
werden.
—
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender'!
Hunderter
Amtsgericht
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
30.
Juli
2003
ea
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
6.
Mai
2003
ist
die
Satzung
in
88
A
(Bekanntmachungen),
7
(Mit-
glieder
des
Vorstands,
Geschäfts-
ordnung),
8
(Vertretung),
10
(Auf-
sichtsrat:
Wahl
des
Aufsichtsrat-
vorsitzenden
und
Stellvertreters;
Geschäftsordnung),
11
(Aufsichtsrat:
Einberufung
und
Anzahl
der
Sitzungen),
13
(Vergütung
der
Aufsichtsrats-
mitglieder),
16
(Hauptversammlung:
Teilnahme
und
Stimmrecht),
17
(Hauptversammlung:
Leitung
und
Über-
tragung)
und
138
(Hauptversammlung:
Aktie
und
Stimmrecht)
geändert.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
27.
März
2003
ist
die
Satzung
auf-
grund
der
Rechtschreibreform
redak-
tionell
geändert.
Der
Vorstand
besteht
nunmehr
aus
mindestens
zwei
Mitgliedern.
b)
Bd.
V
Bl.
7ff.
Scdb.
HR
9002
-
Karteiblatt
HRB-
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
.
Tausender
Zehner
Tausender|
Hunderter
Blatt
Amtsgericht
13579
HRB
Grund-
„Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
2
4
5
oder
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt