Registerübersicht
- Name
- AUTANIA Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 5362
- Registergericht
- Amtsgericht Königstein
- Sitz
- Kelkheim
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 5362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AUTANIA Aktiengesellschaft für
Industriebeteiligungen
b)
Kelkheim
c)
Die Beteiligung an Unternehmen jeder Art
im In- und Ausland, insbesondere an
Industrieunternehmen, sowie die
Vermögensanlage für eigene Rechnung.
10.513.367,80
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Weber, Ralf, Erlabrunn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Rucker, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1923 zuletzt geändert am 06.05.2003
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.06.2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 7.554.720,00 zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Der
Vorstand wird weiterhin ermächtigt, bei Ausnutzung der
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre ein- oder mehrmalig dann auszuschließen, wenn die
neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden und
den Aktionären, die die Sacheinlagen nicht erbringen können,
ein Bezugsrecht gegen Bareinlage zum gleichen Bezugskurs
eingräumt wird. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
Die Hauptversammlung vom 23.04.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.256.682,60
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 22.04.2007 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.256.682,60 (fünf
Millionen
zweihundertsechsundfünfzigtausendsechshundertundzweiund
achtzig Euro und sechzig Cent) zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um
a)
05.01.2004
Schütz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band V Blatt 7
ff. Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 5362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Spitzenbeträge auszugleichen oder wenn die Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Vermögensgegenständen erfolgt. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals nicht 10 % des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die
Ausnutzung der Ermächtigung übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet;
darauf anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals
von Aktien, die nach dem 22.04.2002 in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus dem Bedingten
Kapital ausgegeben oder gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
veräußert werden.
2
Prokura erloschen:
Rucker, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
24.02.2004
Blum
b)
Anmeldung Blatt 101
Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
06.07.2004
Oehm
b)
Beschluss Blatt 105ff
Sonderband V
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung und
Stimmrechtsausübung) sowie 17 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.11.2006
Dr. Theimer
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 5362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Sonderband VI
Satzung Blatt 24 ff.
Sonderband VI
5
b)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2007 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Autania Holding AG mit dem Sitz in 9320
Arbon/Schweiz (Handelsregister des Kantons Thurgau
Firmennummer CH-440.3.009.073-9) gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
06.10.2008
Wolff
6
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 7, 65779 Kelkheim
(Taunus)
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 Ziff. 1, 8 Ziff. 1 und 19 Ziff. 1
beschlossen.
a)
14.07.2009
Wolff
7
b)
Geschäftsanschrift:
Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim
(Taunus)
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.03.2010
Jäger
b)
Fall 14
8
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital, Aktien, hier: Aufhebung
der Ziffern 2 und 3, genehmigtes und bedingtes Kapital), 13
(Vergütung des Aufsichtsrats), 15 Ziffer 2 (Frist zur
Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an
Hauptversammlung) und 17 (Durchführung der
Hauptversammlung,hier:Aufhebung der bisherigen Ziffer 2,
bisherige Ziffer 3 ist nun Ziffer 2) beschlossen.
a)
08.10.2010
Blum
b)
Fall 15
Eintragung vom
14.07.2009 unter lfd. Nr.
6 hinsichtlich allgemeiner
Vertretungsregelung von
Amts wegen ergänzt.
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 5362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Taunus, *XX.XX.1949
9
b)
Geschäftsanschrift:
Spessartstr. 2-4, 65779 Kelkheim
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mayr, Günther, Babenhausen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ende, Werner, Bad Düben, *XX.XX.1955
Jungreithmayr, Norbert, Thening, *XX.XX.1965
a)
24.10.2012
Mahn
b)
Fall 17
10
b)
Geschäftsanschrift:
Spessartstr. 2-4, 65779 Kelkheim (Taunus)
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Müller, Ingo, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1977
a)
13.07.2015
Morgenstern
b)
Fall 18
11
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Mayr, Günther, Babenhausen, *XX.XX.1961
a)
21.03.2016
Morgenstern
b)
Fall 19
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Ingo, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.02.2017
Gesche
b)
Fall 20
13
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ §§ 1 (Firma und Sitz) 4
a)
27.03.2019
Jordan
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 5362
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital,Aktien) , 9
(Aufsichtsrat), 11 (Einberufung von Sitzungen), 12
(Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 14 (Hauptversammlung), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Fall 21
14
Prokura erloschen:
Ende, Werner, Bad Düben, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kohlsmann, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1964
a)
09.09.2022
Jordan
b)
Fall 22
Abruf vom 26.02.2024