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Satzung vom 10.07.2000 zuletzt geändert am 05.04.2002

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Die Aktiengesellschaft ist dadurch entstanden, dass die im Handelsregister unter HRB 6604 eingetragene SimPlan Gesellschaft für Simulation betrieblicher Abläufe mbH gem. dem Umwandlungsbeschluss vom 10.07.2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde (§§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG).

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Tag der ersten Eintragung: 25.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 244 ff. Sonderband

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.500,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 129.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Anmeldung Blatt 280ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 3 (Grundkapital), 5 (Zahl der Vorstandsmitglieder), 6 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 7 (Vertretung) und 8 (Geschäftsordnung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 64.500,- EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muß sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat.

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Anmeldung Blatt 282 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 296 Sonderband

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Anmeldung Blatt 301 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 306 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 311 ff Sonderband

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Fall 16

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Fall 18

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Fall 23

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SimPlan Solutions GmbH mit Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 92673) verschmolzen.

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Fall 25

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Fall 30

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Fall 29

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hanau beschlossen. Außerdem wurde § 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) geändert.

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Fall 34

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Fall 36

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Fall 37

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Die Hauptversammlung vom 13.12.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Einberufung, Beschlussfassung, und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 39

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2025 mit der SimPlan Systems GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 93900) verschmolzen.

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Fall 40